陕西延长石油化建股份有限公司
第四届第七次董事会决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2009年7月28日在公司会议室召开第四届第七次董事会,应到董事9人，出席会议的董事8人，独立董事刘丹冰女士委托独立董事夏中英女士出席会议并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事及授权代表审议通过了如下议案：
1、会议审议通过了关于公司2009年半年度报告及摘要的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
2、会议审议通过了关于“开展上市公司治理专项活动”情况自查报告及整改计划的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
3、会议审议通过了关于签订施工合同的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
同意公司子公司陕西化建工程有限责任公司与Sazeh-ODCC-SEI联合体签订施工合同，施工项目为伊朗Shazand Arak炼油厂改扩建项目,主要内容是12 单元2号石脑油氢化处理和辛烷调整单元（NHT2 & OCT）的总建筑和预调试活动。合同总金额1299万欧元，工期13个月。开工日期尚未确定。
联合体中组成各方分别如下：
中石化工程建设公司（SEI） ，是依据中华人民共和国的法律规定注册成立的，注册号为100000100379，注册时间为2005年6月27日，注册营业所设于中华人民共和国北京朝阳区安徽北里安源大厦21号；
Sazeh顾问公司，依据伊朗伊斯兰共和国的法律规定在霍尔达德注册成立，注册号为13950 ，注册营业所位于德黑兰伊朗Shahid Beheshti大街Javad Sarafraz街26号。
ODCC ，依据伊朗伊斯兰共和国的法律规定组织成立，注册号为86114，注册营业所位于德黑兰Vali-e-Asr大街Dr. Fatemi 3路前的Shahid Sadr大街40号。
4、会议审议通过了关于公司内部审计制度的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
5、会议审议通过了关于修订《财务管理与会计核算制度》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
特此公告。
附: 自查整改意见
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2009年7月28日
陕西延长石油化建股份有限公司自查整改意见
一、特别提示：
根据中国证券监督管理委员会下发的《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神，陕西延长石油化建股份有限公司对公司内部各专项进行了详细的自查，并形成了自查报告，该报告经公司2009年7月28日的第四届第七次董事会审议通过。通过自查发现以下项目需要进行完善：
1、按照新《公司法》、《证券法》及公司《章程》的规定，进一步加强对各项制度，特别是内控制度的修订和完善，并且严格按照制度执行，确保“三会”的有效运行；
2、继续严格执行《信息披露管理制度》，避免信息披露的不规范性，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；
3、加强董事会下设专门委员会的建设，为专门委员会发挥更大的作用提供客观条件；
4、在业务上加大省外市场的拓展力度，减少对大股东的依赖，确保公司持续健康发展。
5、尽快完成公司网站改版，开通投资者关系管理板块，加强和投资者的沟通工作。
二、公司治理概况
根据中国证券监督管理委员会下发的《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神，陕西延长石油化建股份有限公司成立了专项工作小组，由董事长作为第一负责人，并安排自查、整改工作时间进度，针对附件“加强上市公司治理专项活动”自查事项，对本公司的情况进行了详细的自查与总结。通过这次自查，我们认为，自恢复上市以来，陕西延长石油化建股份有限公司总体运行健康、有序，除个别项目外，全部符合各项检查项目。
三、公司治理存在的问题及原因
1、由于公司进行了重大资产重组，主营业务发生变更，原来的内控制度主要依据种子业务制定，不适应目前石油化工工程业务特点。
2、目前公司和控股股东发生的交易占公司业务的比重较大，主要是由于公司是陕西省内最大的石油化工施工企业，公司集中力量确保集团公司投资的陕西省保增长项目的建设工作。
3、公司网站还没有投资者关系管理板块主要是公司重组完成后，正在重新设计公司的网站，目前还没有完成。
四、整改措施、整改时间及责任人
| 整改项目 | 整改措施 | 整改时间 | 责任人 |
| 修订内控制度 | 照证监会最新内控指引修订 | 2009年12月 | 董事长 |
| 减少对大股东的依赖 | 在确保省内重点项目完成后，加强业务拓展力度 | 2010年12月 | 董事长 |
| 完善投资者关系管理 | 尽快完成公司网站设计，投资者关系板块投入运行。 | 2009年12月 | 董事长 |
五、有特色的公司治理做法
通过公司制定相关的管理制度进行管理控制。制度分为项目、材料采购招标、固定资产、分包工程、经营预算、人事、财务会计、纪监审计等管理办法。每年公司都制定年度经济责任制承包办法，办法分为总则和总目标、承包人的权利与义务、对承包人的兑现规定、对项目部的承包办法、对基层各单位的承包办法、对小实体的承包办法、对后勤五部门的承包办法、对经营工作的承包办法、机关考核管理办法、经济责任制管理等十个方面。总公司年初分别同分支机构签订经济责任承包合同，明确规定公司下达的年度主要经营、技术、质量安全等目标，由总公司经济责任制考核委员会负责，对年度经济责任制执行情况每年进行检查、考核和兑现。每年检查二次，考核了解合同执行情况，协调解决存在问题。
六、其他需要说明的事项
以上为我公司关于公司治理情况的自查报告和整改计划，欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
联系人：赵永宏
联系电话：029-87033019
传真：029-87033019
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邮编：712100
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2009年7月28日