湖北福星科技股份有限公司关于召开2009 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司董事会于2009年7月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上分别刊登了《湖北福星科技股份有限公司关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知》，现发布本次临时股东大会提示性公告：
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：
现场会议召开时间:2009年8月5日（周三）下午14:00时
网络投票时间为：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2009年8月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）；
（2）通过互联网投票系统投票的时间为2009年8月4日15：00至2009年8月5日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼二楼会议室
3、本次会议股权登记日:2009年7月30日。
4、召集人:公司董事会
5、会议方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席会议对象
(1)凡2009年7月30日(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。
（二）、会议审议事项
议案一 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
议案二 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
议案三 《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》（此议案需逐项审议）；
1、本次发行证券的种类
2、发行规模
3、存续期限
4、票面金额及发行价格
5、票面利率
6、计息规则
7、还本付息的期限和方式
8、转股期
9、转股价格的确定和修正
10、转股价格向下修正条款
11、赎回条款
12、回售条款
13、转股时不足一股金额的处理方法
14、转股年度有关股利的归属
15、发行方式及发行对象
16、向原股东配售的安排
17、债券持有人及债券持有人会议
18、本次发行可转债的募集资金用途
19、本决议的有效期
20、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
议案四 《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》。
上述议案内容详见2009年7月21日公告的《湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》。
（三）、现场会议登记及出席有关事项
1、登记时间：2009年8月3日、4日(8:30—11:30，14:00—17:00)
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：
地址: 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。
邮编：431608
联系电话（传真）:0712-8740018
联系人:杨望云 尹友萍
(信函上请注明“临时股东大会”字样)
（四）、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2009年8月5日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）、深市投资者投票代码：360926；投票简称：福星投票。
（3）、股东投票的具体流程
① 买卖方向为买入投票；
② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，具体如下：
| 议案 | 对应申报价格（元） |
| 总议案 | 100.00 |
| 议案一 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 | 1.00 |
| 议案二 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | 2.00 |
| 议案三 《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》 | 3.00 |
| 1、本次发行证券的种类 | 3.01 |
| 2、发行规模 | 3.02 |
| 3、存续期限 | 3.03 |
| 4、票面金额及发行价格 | 3.04 |
| 5、票面利率 | 3.05 |
| 6、计息规则 | 3.06 |
| 7、还本付息的期限和方式 | 3.07 |
| 8、转股期 | 3.08 |
| 9、转股价格的确定和修正 | 3.09 |
| 10、转股价格向下修正条款 | 3.10 |
| 11、赎回条款 | 3.11 |
| 12、回售条款 | 3.12 |
| 13、转股时不足一股金额的处理方法 | 3.13 |
| 14、转股年度有关股利的归属 | 3.14 |
| 15、发行方式及发行对象 | 3.15 |
| 16、向原股东配售的安排 | 3.16 |
| 17、债券持有人及债券持有人会议 | 3.17 |
| 18、本次发行可转债的募集资金用途 | 3.18 |
| 19、本决议的有效期 | 3.19 |
| 20、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 | 3.20 |
| 议案四 《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》 | 4.00 |
注：A、对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见； 议案三中有多个需要表决的子议案，其中3.00元代表对议案三下全部子议案进行表决，3.01元代表议案三中子议案1，3.02元代表议案三中子议案2，依此类推。
B、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
③ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、 采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：http://wltp.cninfo.com.cn。
（3）投资者进行投票的时间
本次会议通过互联网投票系统投票开始时间为2009年8月4日15：00，网络投票结束时间为2009年8月5日15：00。
（五）、投票注意事项
1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
（六）、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托日期:2009年月 日
本单位/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见
| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 | |||
| 二 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | |||
| 三 | 《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》 | |||
| 1、本次发行证券的种类 | ||||
| 2、发行规模 | ||||
| 3、存续期限 | ||||
| 4、票面金额及发行价格 | ||||
| 5、票面利率 | ||||
| 6、计息规则 | ||||
| 7、还本付息的期限和方式 | ||||
| 8、转股期 | ||||
| 9、转股价格的确定和修正 | ||||
| 10、转股价格向下修正条款 | ||||
| 11、赎回条款 | ||||
| 12、回售条款 | ||||
| 13、转股时不足一股金额的处理方法 | ||||
| 14、转股年度有关股利的归属 | ||||
| 15、发行方式及发行对象 | ||||
| 16、向原股东配售的安排 | ||||
| 17、债券持有人及债券持有人会议 | ||||
| 18、本次发行可转债的募集资金用途 | ||||
| 19、本决议的有效期 | ||||
| 20、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 | ||||
| 四 | 《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》 |
被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○○九年七月三十一日