亚宝药业集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600351             股票简称：亚宝药业             编号：2009-临24号

　　亚宝药业集团股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚宝药业集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2009年7月29日在北京黄河京都大酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过了如下决议：

　　一、审议通过公司2009年半年度报告及摘要；

　　二、审议通过关于收购四川亚宝光泰药业有限公司部分股权的议案。

　　同意公司以943.6万元人民币收购由四川光泰投资有限责任公司持有的四川亚宝光泰药业有限公司28.57%的股权；以17.69万元人民币收购由自然人马黎明持有的四川亚宝光泰药业有限公司0.54%的股权。收购完成后，四川亚宝光泰药业有限公司注册资本2800万元，为本公司的全资子公司。

　　特此公告

　　亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　2009年7月31日