陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券简称：航天动力             证券代码：600343             编号：临2009—007

　　陕西航天动力高科技股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十六次会议于2009年7月30日在公司三楼会议室召开，会议通知于2009年7月17日以电话通知形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，郭新峰董事因公务委托王新敏董事代为表决；张民庆董事因公务委托索小强董事代为表决。会议以全票通过形成如下决议：

　　一、通过公司2009年半年度报告及摘要；

　　二、通过关于向控股子公司江苏航天动力机电有限公司增资进行中大型电机产业化技术改造的议案。

　　同意与江苏大中电机股份有限公司（以下简称“江苏大中”）同比例增资江苏航天动力机电有限公司（以下简称“江苏航天动力”，航天动力占51%，江苏大中占49%），进行总投资3,957万元中大型电机产业化技术改造。

　　其中2,000万元由双方股东按原始出资比例进行增资，使江苏航天动力注册资本由7,800万元增加到9,800万元；航天动力货币出资1,020万元；江苏大中货币出资980万元。

　　其余资金由江苏航天动力以银行贷款和自有资金解决。

　　

　　陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

　　2009年7月30日