联化科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2009年7月18日以电子邮件方式发出。会议于2009年7月29日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事杨伟程先生委托独立董事吴大器先生出席会议发表意见并投票表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2009年半年度报告》及其摘要。
《2009年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
《2009年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2009－019）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○○九年七月三十一日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2009—020
联化科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2009年7月18日以电子邮件形式送达。会议于2009年7月29日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事长何禹云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年半年度报告》及其摘要，并认为董事会编制和审核公司2009 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2009年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。《2009年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2009－020）。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二○○九年七月三十一日