浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（下称：公司）于2009年7月30日在公司会议室召开了第六届董事会第二十一次会议。会议通知以书面通知的方式于7月15日向各位董事发出。会议应到董事7 人，实到董事7人。会议由董事长徐建刚先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，形成以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2009年半年度报告》全文及摘要。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任金备军先生担任公司副总经理的议案》（简历附后）。
特此公告。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年七月三十日
附件一
金备军：男，1971 年生，MBA，结构工程师。曾任万泰(集团)有限公司工程部总经理、上海万泰房地产有限公司工程部、配套部经理、上海南浦房地产有限公司项目经理、上海斯必克置业公司工程部及开发部经理等职。现任上海刚泰置业有限公司副总经理。
证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 编号：临2009-028
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
关于重大资产重组事项
进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重组工作进展
2009年6月30日公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》，并于2009年7月2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站进行了公告。根据上海证券交易所对上市公司重大资产重组信息披露工作的要求，现将公司重大资产重组的进展情况公告如下：
本次重大资产重组为公司拟向实际控制人徐建刚先生非公开发行股份不超过5,800万股（含5,800万股）购买其持有的上海腾海工贸发展有限公司100%的权益。本次交易完成后，公司将利用腾海工贸位于上海市浦东新区临港新城产业区临港物流园奉贤分区666669.6平方米土地建设上海腾海临港国际物流园项目。
目前公司正在进行本次重大资产重组所涉及的项目立项、环保、土地用途变更及行业准入的相关申报程序，对拟注入的上海腾海工贸发展有限公司的审计及评估工作也正在有序展开。
公司将在审计、评估、土地用途变更以及其他相关工作完成后再次召开董事会，审议本次发行股份购买资产暨关联交易报告书等文件。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本次发行股份购买资产暨关联交易报告书中予以披露。届时，公司将另行召开董事会批准本次交易方案，发布召开股东大会的通知。
二、特别提示
1、根据公司与重组方沟通的结果，截止本公告日，尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
2、本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成，包括但不限于取得本公司股东大会对本次重大资产重组事项的审议通过以及中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准。（再次提请广大投资者关注公司刊登在2009 年7月2日《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及所揭示的风险提示）。因此，本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性。
本公司将根据有关规定和公司本次重大资产重组的进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年七月三十日