福建凤竹纺织科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第二十四次（临时）会议通知于2009年7月27日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2009年7月30日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券，拟发行总规模不超过人民币10,000 万元，占公司2008年12月31日经审计净资产（合并口径）的18.44%；公司将根据实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机发行，期限不超过365天，按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况、以簿记建档的结果最终确定。本次短期融资券由承销机构兴业银行股份有限公司以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整银行借款综合授信额度的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司泉州分行申请借款的综合授信额度由5,000万元人民币增加到11,000万元人民币。
以上议案一、二尚需提交2009年第一次临时股东大会审议。
三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于2009年8月15日召开2009年第一次临时股东大会。会议主要议程如下：
一、会议时间：2009年8月15日上午11:00 会期半天
二、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室
三、会议召开方式：现场会议
四、会议审议事项：
1、审义《关于发行公司短期融资券的议案》；
2、审议《关于调整银行借款综合授信额度的议案》。
五、出席会议的对象：
1、截止2009年8月7日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席。
六、会议登记方法：
1、登记手续：
(1)个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和持股凭证办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和持股凭证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年8月13日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)
3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
联系电话：0595-85656506
传 真：0595-85656941
邮 编：362200
联 系 人：施福池、蒋元
4、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。
附件一：授权委托书
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二00九年七月三十一日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位/本人出席福建凤竹纺织科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
| 表决议案 | 表 决 意 向 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1、审议《关于发行公司短期融资券的议案》； | |||
| 2、审议《关于调整银行借款综合授信额度的议案》。 | |||
1.委托人姓名或名称（盖章/签名）：
2.委托人身份证号码/注册登记号：
3.委托人股东帐号：
4.委托人持股数量：
5.委托代理人签名：
6.委托代理人身份证号码：
7.委托日期：
附注：
1、如欲投票赞成决议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决,则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
2、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
3、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则必须加盖法人印章。