四川海特高新技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2009年7月18日以书面形式告知各位董事。会议于2009年7月30日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议经认真审议研究，全体董事投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2009年半年度报告》及《公司2009年半年度报告摘要》。
《公司2009年半年度报告》全文详见巨潮网ttp://www.cninfo.com.cn；《公司2009年半年度报告摘要》详见2009年7月31日《证券时报》、《上海证券报》公司2009-022公告。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2009年7月31日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2009-021
四川海特高新技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2009年7月18日以书面形式发出，会议于2009年7月30日下午1：30在公司二号楼一楼会议室以现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席虞刚先生主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、李晋等3名监事会成员均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经认真审议研究，全体监事记名投票表决，形成以下决议:
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2008年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2009年半年度报告》及其摘要。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会
2009年7月31日