中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第二十八次会议于2009年7月29日在公司总部一号会议室召开，应到董事9名，实到董事6名，董事黄埔先生、王锟先生委托董事叶宇昕先生出席会议并行使表决权，独立董事程源伟先生委托独立董事何建国先生出席会议并行使表决权，监事5人列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长龚兵先生主持，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2009年上半年总经理工作报告》。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《2009年中期报告及其摘要》。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《二OO九年度独立董事津贴议案》。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
独立董事按人均25,000元/年（含税）支付其津贴。
（四）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
公司第一大股东中国南方工业集团公司提名龚兵先生、黄艳先生、黄埔先生、王锟先生、叶宇昕先生、任庶先生为公司第八届董事会成员候选人。中国南方工业集团公司持有本公司股份254,270,840股，占总股本的37%，根据公司《章程》的规定，中国南方工业集团公司具备提名董事候选人的资格。
公司董事会提名郭国庆先生、黎明先生、杨俊先生为第八届董事会独立董事候选人。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司董事会具备提名独立董事候选人的资格。
董事会同意将上述提名的第八届董事会成员候选人提请股东大会选举。
（五）审议通过了《关于退地的议案》。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
公司于2006年12月15日召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了在重庆市沙坪坝区井口工业园购地约854亩，用于公司整体搬迁技术改造的事宜。但由于所购地块规划调整，在与沙坪坝区政府多次协商后，公司拟向重庆市国有资源和房屋管理局退还原沙坪坝区井口工业园已购的854亩土地，重庆市沙坪坝区人民政府将土地款连本带息全部退还公司，共计11,932.78万元，其中：1、公司已支付的土地款10,243.73万元；2、根据付款时间及中国人民银行公布的同期贷款利率计算，以上土地款的贷款利息1,689.05万元。
（六）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
公司拟为控股子公司重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金贷款提供3,500万元的担保。
根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。详细内容请见本公司为控股子公司提供担保的公告。
（七）审议通过了《关于嘉陵摩托美洲有限公司相关事项的整改报告》。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
详细内容请见本公司《关于嘉陵摩托美洲有限公司相关事项的整改报告》的公告。
（八）审议通过了《关于召开二OO九年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
以上议案中的第三、四、五、六项将提交股东大会审议。
详细内容请见本公司《关于召开二OO九年第二次临时股东大会的通知》。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二OO九年七月二十九日
附件：
（一）董事候选人简历
龚兵先生，男，1969年3月出生，汉族，工商管理硕士，经济师。历任重庆青山公司销售公司经理兼党支部书记、重庆青山公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。现任本公司董事长、总经理，重庆嘉陵特种装备有限公司董事长。
黄艳先生，男，1963年6月出生，汉族，大专，经济师。历任本公司人力资源中心副主任兼组织部部长、嘉陵-本田发动机有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
黄埔先生，男，1967年10月出生，EMBA，高级会计师。历任长江光电仪器厂总会计师，中国南方工业集团公司财审部主任助理，武汉长江光电有限公司董事、总会计师，中国南方工业集团公司资本运营部主任助理，现任中国南方工业集团公司财务部副主任，本公司董事。
王锟先生，男，1975年5月出生，汉族，本科，助理会计师。历任中国南方工业集团公司财务审计部资产处副处长、资本运营部资本运作处副处长，现任中国南方工业集团公司资本运营部资本运作处处长，本公司董事。
叶宇昕先生，男，1967年5月生，大学本科，高级会计师，历任成都天兴仪表(集团)有限公司财务部副部长兼财务处处长，成都天兴仪表股份有限公司董事、副总经理、财务总监，成都天兴仪表（集团）有限公司总会计师，深圳燕兴投资有限公司财务总监，现任本公司董事、副总经理（财务负责人）。
任庶先生，男，1968年11月出生，汉族，大学本科，高级经济师，中共党员，历任公司发动机事业部副部长、公司控股子公司重庆普金软件股份有限公司副总经理、公司信息技术部部长兼公司控股子公司重庆普金软件股份有限公司总经理，现任本公司董事、副总经理。
（二）独立董事候选人简历：
郭国庆先生，男，1962年10月生，经济学博士。历任中国人民大学贸易经济系副系主任、中国人民大学工商管理学院（现商学院）副院长，现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，人民大学中国市场营销研究中心主任，中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事、酒鬼酒股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
黎明，男，汉族，1964年2月生，硕士，中国注册会计师。历任重庆工学院讲师、副教授、系主任，现任重庆理工大学会计学院副院长、教授，教育部高职高专工商管理类专业教学指导委员会委员，教育部高职高专工商管理类专业教学指导委员会财务会计分委会副主任委员，重庆三峡油漆股份有限公司独立董事。
杨俊，男，汉族，1972年9月生，博士。历任重庆大学经济与工商管理学院助教、讲师、副教授，现任重庆大学经济与工商管理学院副院长、教授、博士生导师，重庆建峰化工股份有限公司独立董事。
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2009-017
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届监事会第十七次会议于2009年7月29日在公司总部一号会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席陈凤珍女士主持，会议形成如下决议：
一、 审议通过了《2009年中期报告及其摘要》。
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。
公司2009年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2009年上半年的经营管理和财务状况等事项；未发现参与中期报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。
公司第一大股东中国南方工业集团公司提名陈凤珍女士、韩金科先生、吴卫刚先生为公司第八届监事会成员候选人。中国南方工业集团公司持有本公司股份254,270,840股，占总股本的37%，根据公司《章程》的规定，中国南方工业集团公司具备提名监事候选人的资格。
监事会同意将上述提名的第八届监事会成员候选人提请股东大会选举。
根据公司《章程》的规定，监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
以上《关于监事会换届选举的议案》将提交股东大会审议。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会
二OO九年七月二十九日
附件：
陈凤珍：女，1956年10月出生，汉族，本科，高级会计师，中共党员。历任建设工业（集团）有限责任公司总会计师、建设工业（集团）有限责任公司董事、重庆建设摩托车股份有限公司董事、重庆建设机械有限责任公司董事，现任重庆建设工业有限责任公司监事会主席、重庆建设摩托车股份有限公司监事会主席、重庆嘉陵特种装备有限公司监事会主席、济南轻骑摩托车股份有限公司监事、洛阳北方企业集团有限公司监事、本公司监事会主席。
韩金科：男，1954年8月出生，大专学历，经济师。历任中国轻骑集团有限公司董事会秘书、济南轻骑摩托车股份有限公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记，现任重庆建设摩托车股份有限公司监事，济南轻骑摩托车股份有限公司监事会主席，洛阳北方企业集团有限公司监事会主席，本公司监事。
吴卫刚：男，1961年5月出生，工程硕士，高级会计师。历任洛阳北方企业集团有限公司总经理助理、副总经理、总会计师、董事，现任济南轻骑摩托车股份有限公司监事、重庆建设摩托车股份有限公司监事、洛阳北方企业集团有限公司监事，本公司监事。
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2009-018
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：重庆长江三峡综合市场有限公司
本次担保数量：3,500万元
本次担保后公司累计对外担保数量：12,500万元
逾期对外担保数量：无
一、对外担保情况
公司拟为控股子公司重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金贷款提供最高额度共计3,500万元的担保。
本次担保事宜已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。
二、被担保人情况：重庆长江三峡综合市场有限公司
1、公司性质：有限责任公司
2、法定代表人：段潇
3、注册地址：南岸区海峡路213号2单元1-2号
4、注册资本：1,000万元
5、直接与间接持股比例合计：100%
6、主营业务：销售摩托车及配件，各类自行车及配件，机电产品，金属产品，化工产品（不含化学危险品），日用百货，五金。
截止2009年6月30日，该公司资产总额14,918.62万元，总负债13,948.55元，净资产970.07万元，净利润-112.73万元。
三、担保协议主要内容
1、担保期限：一年
2、担保单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
3、担保金额：人民币3,500万元
4、贷款银行：商业银行
5、担保方式：保证
四、董事会意见
为满足公司原材料业务的需要，同时为支持控股子公司的发展，补充其流动资金，公司董事会认为对上述控股子公司进行担保是必要的，可行的，安全的。
公司独立董事认为：公司对控股子公司提供担保合法可行，公司对所述控股子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。公司决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益，同意公司为控股子公司提供担保的事项。
五、对外担保数量
截止2009年6月30日，公司为控股子公司提供担保10,738万元，其中为重庆长江三峡综合市场有限公司提供担保5,738万元。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事意见。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事 会
二OO九年七月二十九日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2009-019
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于嘉陵摩托美洲有限公司相关事项的整改报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2009年6月26日收悉重庆证监局渝证监市[2009]254号《关于责令中国嘉陵工业股份有限公司（集团）限期整改的通知》（以下简称“整改通知”），本公司接到《整改通知》后非常重视，针对《整改通知》所提出的要求，公司积极进行了整改，现将情况报告如下：
一、设立海外事业部，完善海外子公司的相关管理制度，加强对海外公司运营的管理。
为加强对海外公司的运营管控，公司新设立了海外事业部，主要负责公司海外投资规划及调研，形成海外投资的调研报告及可行性报告；负责指导和监督海外子公司贯彻执行公司的发展战略、经营方针，并组织海外子公司编制公司发展战略、中长期发展规划；负责公司海外投资的过程执行管理，确保海外投资行为的合规、合法；负责制定和完善公司海外子公司相关管理制度并监督执行；负责公司海外子公司预算审核、预算执行监督，目标责任制考评；负责公司海外子公司的日常业务管理，经营分析及重大事项处理。
目前，公司制订了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）境外子公司管理办法》、《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）境外子公司财务负责人管理办法》等相关制度。
二、完善嘉美公司法人治理结构，加强人员配备工作，建立健全内控制度。
（一）为切实加强嘉美公司的经济运行管理及落实相关整改事项，充实其经营管理力量，本公司拟于11月前，从总部向嘉美公司派驻财务负责人1名，负责嘉美公司的财务管理工作。鉴于取得赴美签证的不确定性，本公司选派3名具备海外工作能力的人选同时办理签证。在新派驻的财务负责人到任前，本公司将于8月底前向嘉美公司派出1名财务人员，指导协助嘉美公司相关的帐务恢复及资产清查等工作。
（二）对于嘉美公司在过去经营中所暴露出来的资产管理、应收帐款管理、会计帐务管理等方面的问题，本公司将由财务部、海外事业部、审计部等部门于10月底前负责指导协助嘉美公司内控制度的建立完善。
公司拟通过以下制度的建立，完善嘉美公司的内控：1、《应收帐款管理制度》、2、《货币资金内部管理制度》、3、《存货管理制度》、4、《资产处置管理制度》、5、《费用管理制度》、6、《会计档案管理制度》、7、《财务会计报告编制管理制度》等。
三、调整嘉美公司的经营业务。
鉴于世界金融危机，尤其是南美市场的复苏仍需要相当的时间，同时考虑到嘉美公司巨额应收帐款回收任务的艰巨性，为保证应收帐款的安全，本公司决定嘉美公司未来一段时间的工作重点为维系原有客户关系的管理、应收帐款的回收及资产处置等工作，南美新的市场业务分别由本公司总部及本公司控股子公司巴西亚马逊TRAXX摩托车股份有限公司负责。
四、关于嘉美公司帐务恢复及资产清查工作的安排。
本公司拟通过以下措施，于2009年10月31日前恢复嘉美公司帐务以及完成其资产清查：
1、与嘉美公司的记帐会计师共同做好嘉美公司2008年会计资料的完善工作。
2、收入、成本：以本公司对嘉美公司的出口单据为基础，进行逐单核对，确认成本；同时核对嘉美公司的销售合同、发货记录以及销售发票，确认收入。
3、应收账款：对嘉美公司所有应收账款进行函证，对未收到函证的单位采取电话、实地走访对账等方式确认应收账款金额；严格按照账龄分析法结合单项认定方式确定应计提的坏账准备，以真实准确确认应收账款账面价值。
4、存货：对嘉美公司存货进行盘存；确认存货的产权属性；对嘉美公司账上资产采取实地全面盘存方式确认存货数量；考虑全球金融危机对存货价值的影响，对存货价值采用成本与可变现净值孰低计量，充分计提存货跌价准备，以真实准确确认存货价值。
5、货币资金：加强对货币资金、会计凭证、原始资料的管理，及时核对银行账目，认真履行定期对账、报账的制度，保证货币资金的安全。
6、固定资产清查：建立并完善固定资产清查制度，检查各类固定资产的登记卡、登记台帐等帐证资料，并对照现有的台帐记录和固定资产登记卡，检查是否做到帐卡相符；逐一对照固定资产台帐进行实物清点，从而进一步完善固定资产的登记工作，确保做到帐实相符。
7、费用管理：对费用实行严格的预算管理；建立费用支付的审批程序和审批权限。
五、应收帐款回收计划。
根据目前对嘉美公司客户情况及嘉美公司现状的分析，公司拟定如下帐款的回收计划：
1、在2009年12月31日以前，收款600万美元左右。
2、在2010年1月1日至2010年12月31日期间，收款1,300万美元左右。
3、在2011年1月1日至2011年12月31日期间，收款700—1,100万美元左右。
本公司将按照本报告内容，从组织上、人员上、制度上给予保障，确保各项工作落到实处、取得成效。
特此报告。
附表：整改事项推进计划表
| 序号 | 事项 | 内容 | 时间 | 责任人 |
| 1 | 设立海外事业部，完善海外子公司的相关管理制度 | 设立海外事业部，制定《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）境外子公司管理办法》、《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）境外子公司财务负责人管理办法》等相关制度 | 2009年8月底前 | 龚兵 |
| 2 | 完善嘉美公司法人治理结构 | 派出财务人员 | 2009年8月底前 | 叶宇昕 |
| 内控制度的建立完善 | 2009年10月底前 | 叶宇昕 | ||
| 派驻财务负责人 | 2009年11月底前 | 叶宇昕 |
| 3 | 关于嘉美公司帐务恢复及资产清查工作的安排 | 收入、成本、应收帐款的确认；存货、固定资产的清查等 | 2009年10月31日前 | 叶宇昕 |
| 4 | 应收帐款回收计划 | 收款600万美元左右 | 2009年12月31日前 | 龚兵/叶宇昕 |
| 收款1,300万美元左右 | 2010年1月1日至2010年12月31日 | 龚兵/叶宇昕 | ||
| 收款700—1,100万美元左右 | 2011年1月1日至2011年12月31日 | 龚兵/叶宇昕 |
附件：中国证监会重庆监管局关于责令中国嘉陵工业股份有限公司（集团）限期整改的通知（渝证监市[2009]254号）
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二OO九年七月二十九日
附件：
中国证监会重庆监管局
关于责令中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
限期整改的通知
渝证监市[2009]254号
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：
2009年4月25日，你公司披露2008年年度报告。审计机构大信会计师事务所有限公司对你公司2008年年度财务报表出具了保留意见的审计报告。导致保留意见的事项为对你公司全资子公司嘉陵摩托美洲有限公司（以下简称嘉美公司）审计范围受到限制，无法实施函证、监盘以及其他审计程序，以获取充分适当的审计证据，无法判断嘉美公司2008年末财务状况及本年度经营成果的真实性。我局对此高度关注，现提出如下整改要求：
一、你公司应针对嘉美公司存在的问题制定详细可行的整改计划，确保整改工作取得实效。据了解，目前嘉美公司的清理整顿工作仅由一人负责，难以保证整改工作在预计时间内顺利完成，且对工作开展情况缺乏有效监督。因此，你公司应尽快采取措施，从人员配置、时间安排、落实责任人等方面增强整改计划的可操作性，确保整改工作按计划顺利开展。
二、你公司应积极采取措施加快工作进度，确保在2009年10月31日前，完成对嘉美公司的账务恢复、资产清查等工作。在此基础上，制定出详细、可行的应收帐款回收计划以及对嘉美公司下一步的整顿方案（包括但不限于法人治理结构、管理方式、内控制度、财务会计核算等）。资产清查结果、应收帐款回收计划及整顿方案应与控股股东充分沟通，经你公司董事会审议通过后公开披露，披露时间不得晚于2009年10月31日。
三、你公司曾于2008年8月在公司治理专项活动整改情况说明中披露，已通过资产清查、加强应收帐款管理等手段，对嘉美公司财务管理薄弱等问题进行了整改。而嘉美公司在2008年年报审计过程中暴露出的问题，说明你公司的整改措施并未取得实际效果，嘉美公司长期以来存在的法人治理结构严重缺陷、管理失控问题没有得到根本解决。嘉美公司的整改情况将直接影响到我局对你公司公司治理活动完成情况的验收、评价，也将对你公司再融资、并购重组等活动产生重大影响。你公司董事会应高度重视上述整改要求，加强与控股股东的沟通，采取积极措施确保嘉美公司本次整改工作按期完成，取得实效。我局将对收款计划及整顿方案的落实情况进行持续监督。
你公司董事会应根据我局整改要求尽快制定出切实可行的整改措施，在2009年7月15日前将整改计划报送我局并履行信息披露义务。
特此通知
中国证监会重庆监管局
二OO九年六月二十四日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2009-020
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开二OO 九年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟于2009年8月21日（星期五）上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开二OO九年第二次临时股东大会。
一、会议审议如下议案：
1、二00九年度独立董事津贴议案；
2、关于董事会换届选举的议案；
3、关于监事会换届选举的议案；
4、关于退地的议案；
5、关于为控股子公司提供担保的议案。
二、出席会议对象
1、凡2009年8月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。
三、会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2009年8月18日—19日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。
3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部证券管理室。
联系人：唐丽丽
联系电话：023-65194095 传真：023-65196666
邮政编码：400032
四、其他事项：
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此通知
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二OO九年七月二十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二OO九年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
独立董事提名人声明
提名人中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会现就提名郭国庆先生、黎明先生、杨俊先生为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中国嘉陵工业股份有限公司（集团）之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会独立董事候选人（参见附件），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中国嘉陵工业股份有限公司（集团）章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国嘉陵工业股份有限公司（集团）及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中国嘉陵工业股份有限公司（集团）已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中国嘉陵工业股份有限公司（集团）已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是中国嘉陵工业股份有限公司（集团）控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与中国嘉陵工业股份有限公司（集团）及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括中国嘉陵工业股份有限公司（集团）在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人中国嘉陵工业股份有限公司（集团）连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
（盖章）
2009年7月29日
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
独立董事候选人声明
声明人郭国庆，作为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在中国嘉陵工业股份有限公司（集团）及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有中国嘉陵工业股份有限公司（集团）已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有中国嘉陵工业股份有限公司（集团）已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是中国嘉陵工业股份有限公司（集团）控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与中国嘉陵工业股份有限公司（集团）及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从中国嘉陵工业股份有限公司（集团）及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合中国嘉陵工业股份有限公司（集团）章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职中国嘉陵工业股份有限公司（集团）提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括中国嘉陵工业股份有限公司（集团）有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在中国嘉陵工业股份有限公司（集团）连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：郭国庆
2009年7月28日
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
独立董事候选人声明
声明人黎明，作为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在中国嘉陵工业股份有限公司（集团）及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有中国嘉陵工业股份有限公司（集团）已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有中国嘉陵工业股份有限公司（集团）已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是中国嘉陵工业股份有限公司（集团）控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与中国嘉陵工业股份有限公司（集团）及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从中国嘉陵工业股份有限公司（集团）及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合中国嘉陵工业股份有限公司（集团）章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职中国嘉陵工业股份有限公司（集团）提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括中国嘉陵工业股份有限公司（集团）有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在中国嘉陵工业股份有限公司（集团）连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：黎明
2009年7月28日
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
独立董事候选人声明
声明人杨俊，作为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在中国嘉陵工业股份有限公司（集团）及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有中国嘉陵工业股份有限公司（集团）已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有中国嘉陵工业股份有限公司（集团）已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是中国嘉陵工业股份有限公司（集团）控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与中国嘉陵工业股份有限公司（集团）及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从中国嘉陵工业股份有限公司（集团）及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合中国嘉陵工业股份有限公司（集团）章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职中国嘉陵工业股份有限公司（集团）提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括中国嘉陵工业股份有限公司（集团）有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在中国嘉陵工业股份有限公司（集团）连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨俊
2009年7月28日