浙江中国小商品城集团股份有限公司第五届二十五次董事局(临时)会议(通讯方式)决议公告

　　股票代码：600415                 股票简称：小商品城                 公告编号：临2009-018

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　第五届二十五次董事局(临时)会议(通讯方式)决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）第五届二十五次董事局（临时）会议（通讯方式）于2009年7月25日向全体董事以传真或邮件方式寄发了关于召开第五届二十五次董事局（临时）会议（通讯方式）的通知，于2009年7月31日上午汇总表决结果，会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，以书面表决方式，形成以下决议：

　　一、以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次公司债券（不超过22亿元）采取分期发行方式，第一期发行金额为11亿元，期限为五年期。第二期公司债券的发行另行确定。

　　二、以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过同意小额贷款公司名称为“义乌市惠商小额贷款股份有限公司”。

　　【背景：公司组建的“义乌中国小商品城小额贷款股份有限公司（暂名）”，已于2008年12月5日召开的第五届二十次董事局（临时）会议（通讯方式）审议通过。2009年7月13日，义乌工商行政管理局的《企业名称预先核准通知书》（义工商）登记内名预核字[2009]第217460号文，同意预先核准企业名称为：义乌市惠商小额贷款股份有限公司。根据《企业名称登记管理规定》、《企业名称登记管理实施办法》等相关规定，故提出上述议案。】

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

　　二〇〇九年七月三十一日