玉源控股股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：000408 证券简称：ST玉源 公告编号：2009-23

　　玉源控股股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　玉源控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“玉源控股”）第四届董事会第二十九次会议通知于2009年7月21日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于2009年7月31日在北京市朝阳区北土城西路7号c座802公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事秦文平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经过认真审议，以6票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了如下决议：

　　为提高本公司的资产质量，降低面临的负债风险，加快重组步伐，董事会同意本公司与公司第一大股东北京路源世纪投资管理有限公司（以下简称北京路源）和北京九台投资管理有限公司（以下简称北京九台）签署代偿还债务协议，协议约定：在2009年12月31日前北京路源、北京九台分批支付不超过人民币2亿元给玉源控股，代玉源控股的债务人偿还对玉源控股的债务（本公司部分其它应收款）。详细内容公司将随后及时披露。

　　关联董事路联先生回避了表决。

　　公司独立董事发表了独立意见：该事项不会存在损害其他非关联股东利益特别是中小股东利益的情况，将对改善公司资产质量、降低负债风险起到显著效应，并且有利于积极推进公司的重大资产重组步伐。

　　玉源控股股份有限公司董事会

　　二OO九年八月一日