武汉健民药业集团股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
武汉健民药业集团股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会于2009年07月31日9：00在武汉中信实业银行大厦公司会议室召开，由于公司原董事长赵江华先生已辞职，经董事会全体董事推荐，会议由董事刘勤强先生主持。出席会议的股东和股东授权委托代表共计 4 名，代表股份36281828 股，占公司总股本的 23.65 %，会议以记名方式投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、 审议通过“关于增补汪诚先生为公司董事的议案”
（赞成票 36281828 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %）
汪诚先生简历：
汪诚，男，1963年生,研究生学历。历任：华立集团有限公司办公室主任、董事会秘书长；华立集团股份有限公司执行董事、执行总裁；华立药业（000607）常务副总经理兼财务负责人、总裁、董事、董事长；昆明制药（600422）董事长；浙江华立医药投资集团有限公司董事长。现任华方医药科技有限公司专务董事、浙江华立生命科技有限公司董事长。
2、 审议通过“关于增补滕百欣女士为公司董事的议案”
（赞成票 36281828 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %）
滕百欣简历：
滕百欣：女，1974年生，MBA，经济师。历任：杭州娃哈哈集团纯水厂副厂长，金通证券环北证券营业部总经理助理，兴业证券杭州证券营业部总经理，浙江卧龙置业集团有限公司财务总监，卧龙地产（证券代码：600173）董事、常务副总、董秘。现任华方医药科技有限公司副总裁兼财务总监（公司财务负责人），浙江华立生命科技有限公司董事。
3、 审议通过“关于增补曹汛先生为公司监事的议案”
（赞成票 36281828 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %）
曹汛先生简历：
曹汛：男，1975年生，会计学硕士，注册会计师非执业会员，会计师。历任：浙江东方集团股份有限公司内审稽查部副经理；杭州舒博特新材料公司副总经理、财务总监；浙大网新众合机电资产管理中心总经理；现任华方医药科技有限公司财务部经理、浙江华立生命科技有限公司财务总监。
4、 审议通过“关于增补赵圣刚先生为公司监事的议案”
（赞成票 36281828 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %）
赵圣刚先生简历：
赵圣刚：男，1977年生，会计学本科。历任：湖北美尔雅服装股份有限公司会计经理/会计主管，杭州三九医药连锁有限公司财务经理；浙江章光一零一投资有限公司财务总监；华立集团股份有限公司运营主管；现任华方医药科技有限公司运营经理。
5、 审议通过“关于增补李宏娅女士为公司监事的议案”
（赞成票 36281828 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %）
李宏娅简历：
李宏娅：女，1983年生，管理学学士。曾在浙江中瑞江南会计师事务所有限公司、浙江中瑞江南税务师事务所有限公司、浙江中瑞江南资产评估有限公司、浙江中瑞江南工程咨询有限公司、杭州中瑞江南信用评估有限公司从事审计、税务评估工作；现任华立集团股份有限公司资产管理部资产管理助理。
6、 审议通过“关于聘任公司2009年度财务审计机构及其报酬的议案”
（赞成票 36281828 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %）
公司继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，公司须向其支付的服务费用为45万元。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师现场见证并出具了法律意见书，认为“公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、董事推举函。
2、出席董事签名的股东大会决议和会议记录。
3、律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
2009年07月31日