内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009年临时股东大会决议公告

　　证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2009-023

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009年临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009年临时股东大会于2009年7月31日在内蒙古呼和浩特市公司总部召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	1,452,537,829
占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.32

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴景龙先生主持了本次会议。

（四）公司在任董事12人，出席会议7人；董事王永夫、石维柱因公未能出席本次会议，委托铁木尔董事出席本次会议；董事李国宝、叶才因公未能出席本次会议，张纲因病未能出席本次会议，委托陈学国出席本次会议。公司在任监事6人，出席5人，监事商文通因公未能出席本次会议，委托乌拉监事出席会议；公司董事会秘书张彤先生出席了本次会议；公司副总经理、总会计师高原先生出席了本次会议。

二、提案审议情况见下表：

议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权 比例	是否 通过
资产置换议案	44,253,122	100%	0	0	0	0	通过

北方联合电力有限责任公司作为公司关联股东在公司本次临时股东大会审议该事项时回避表决。其所持有股份的表决权已在上述提案表决时扣除。

三、律师见证情况

北京国枫律师事务所律师李童雲女士、聂学民先生为公司本次股东大会做法律见证，认为公司本次股东大会召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于公司2009年临时股东大会的法律意见书

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2009年8月1日