上海现代制药股份有限公司
第三届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司(以下称“公司”) 第三届董事会第二十一次会议于 2009年7月31日以通讯表决方式召开，目前公司董事会共有9名董事，实际参加董事8名，董事俞雄先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事潘振云先生代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经参加会议的董事审议并表决，会议通过了如下事项：
1、 审议并通过了《关于聘任公司副总经理》的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任刘澎先生为公司副总经理，刘澎先生简历见附件1。
2、 审议并通过了《关于聘任公司财务总监》的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任肖斌先生为公司财务总监，肖斌先生简历见附件2。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海现代制药股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，公司独立董事陈凯先先生、丁以升先生、赵世君先生对于公司聘任副总经理和财务总监发表独立意见如下：
公司于2009年7月31日召开第三届董事会第二十一次会议，决定聘任刘澎先生为公司副总经理；聘任肖斌先生为公司财务总监。我们认为刘澎先生和肖斌先生符合公司高管任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定，同意刘澎先生为公司副总经理；肖斌先生为公司财务总监。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2009年7月31日
附件1：刘澎先生简历
男，1975年出生，上海社会科学院经济学博士。曾在南方证券投资银行部、北京证券投资银行部、神华集团有限公司规划发展部工作，有较丰富的金融工作经验，并取得证券从业资格。
附件2：肖斌先生简历
男，1971年出生，上海交通大学安泰管理学院博士。历任上海中油企业集团科技创业有限公司投资部经理；华夏建通科技开发股份有限公司总经理助理兼投资部经理；上海海欣资产管理有限公司副总经理、上海海欣集团股份有限公司财务副总监等职。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2009-017
上海现代制药股份有限公司
关于阎建锋先生、许庆先生
不再担任公司高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因为工作原因，阎建锋先生不再担任公司财务总监职务；许庆先生不再担任公司董事会秘书、副总经理职务。
公司董事会对阎建锋先生和许庆先生担任公司高管期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了正常履行公司信息披露义务，在公司尚未正式聘任董事会秘书之前，暂由公司法定代表人周斌先生代行董事会秘书职责。
特此公告
上海现代制药股份有限公司董事会
2009年7月31日