900915 中路B股
中路股份有限公司董事会
六届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届二次董事会通知于2009年7月20日以书面方式发出，会议于2009年7月30日上午在中路集团会议室举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以举手表决方式逐项审议并一致表决通过：
一、公司2009年半年度总经理工作报告。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
二、《公司2009年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
三、关于制订《内部审计制度》的议案。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
四、关于制订《薪酬管理制度》的议案。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
五、关于制订《子公司管理制度》的议案。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
全体董事认为：上海国际金融、航运中心的建设必将推动公司的产业结构转型。董事会希望公司积极贯彻中共上海市委今年下半年的工作重点安排，把握南汇区并入浦东新区、重大旅游建设项目落地的机遇，积极拓展公司自行车租赁网络服务、股权投资等现代服务业领域，促进公司健康、持续、稳定的发展。
特此公告
中路股份有限公司董事会
二O0九年八月一日