甘肃省敦煌种业股份有限公司
四届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第四次会议于2009年7月20日以书面形式发出通知，于2009年7月30日在公司六楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事石金星、薛爽以通讯方式参加，书面表决，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长王大和先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：
1、审议通过了2009年半年度报告及摘要。
表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案，提交股东大会审议。
根据公司发展和经营需要，需对《甘肃省敦煌种业股份有限公司章程》作如下修改完善：
原章程第十三条原文为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：粮食、瓜类、蔬菜、花卉、甜菜、油料、牧草、棉花等农作物种子引进、选育、繁殖、生产、加工、储藏；农副产品的收购、加工、批发零售；农业技术开发、咨询服务；棉花的收购、加工和储藏（限六个分支机构经营）；果树、桑树种植；出口本企业自产的瓜、菜、花卉、牧草等经济、农作物种籽、亲本资源材料及种子加工设备等、进口本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件等（国家限定的除外）；房地产开发及商品房销售。”
修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：粮食、瓜类、蔬菜、花卉、甜菜、油料、牧草、棉花等农作物种子引进、选育、繁殖、生产、加工、储藏；农副产品的收购、加工、批发零售；农业技术开发、咨询服务；棉花的收购、加工和储藏（限六个分支机构经营）；果树、桑树种植；出口本企业自产的瓜、菜、花卉、牧草等经济、农作物种籽、亲本资源材料及种子加工设备等、进口本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件等（国家限定的除外）；房地产开发及商品房销售；投资管理及咨询。”
表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
3、审议关于审批公司2009年度棉花收购经营资金贷款额度，并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
根据公司生产经营计划，公司拟向农发行申请棉花政策性收购贷款额度3.5亿元人民币，棉花经营贷款1亿元，期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。同时授权董事长在本次董事会通过之日起至2010年棉花收购贷款之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、抵押的决定，并签署与银行所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在定期报告中披露。
表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇〇九年八月一日
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2009-07
甘肃省敦煌种业股份有限公司
四届监事会第四次会议决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司四届监事会第四次会议于2009年7月20日以书面形式发出通知，于2009年7月30日在公司六楼会议室召开，会议应到监事7人，实到监事7名，会议由监事会主席付禾主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、审议通过了公司2009年半年度报告及摘要。
公司监事对董事会编制的年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
1、公司2009年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证2009年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
二、审议关于审批公司2009年度棉花收购经营资金贷款额度，并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
二○○九年八月一日