西南药业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告暨
召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南药业股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）第六届董事会第十六次会议于2009年7月30日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人，实到15人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议并一致通过了公司2009年半年度报告；
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并一致通过了关于更换公司董事的议案。
因个人原因，同意董事刘红先生辞去公司董事职务，增补熊永康先生为公司第六届董事会董事候选人（个人简历附后）。公司五名独立董事一致通过同意该议案。
该议案需提请2009年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并一致通过了关于召开2009年第三次临时股东大会的议案。
（一）召开会议基本情况：
本次股东大会召集人为公司董事会。
会议时间：2009年8月21日上午10:00
会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室
（二）会议审议事项
1、审议关于更换公司董事的议案；
2、审议关于更换公司监事的议案。
（三）出席会议的人员
（1）截止2009年8月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（四）出席会议的办法
请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于2009年8月19日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。
（五）其他事项
（1）会议联系方式
联系人：周霞
地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办公室
邮编：400038
电话：（023）89855125
传真：（023）89855126
（2）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
表决情况：赞成15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西南药业股份有限公司董事会
二OO九年七月三十日
董事候选人简历：
熊永康：男，36岁，研究生，经济师。曾任太极集团储运总公司常务副总经理；太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副厂长。现任西南药业股份有限公司副总经理。
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本单位（个人）出席西南药业股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：__________ 委托人持有股数：____ ___ _____
委托人身份证号码：___ ___ 受托人身份证号码：___ _________
委托人签字： 受托人签名：_________ __
委托人股东帐号：_______ 委托日期：___ ___ _____
证券代码：600666 证券简称：西南药业 编号：临2009-021
西南药业股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南药业股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）第六届监事会第十六次会议于2009年7月30日在公司办公楼会议室召开。应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议并一致通过了关于选举监事会召集人的议案；
因个人原因，同意监事会召集人刘向东女士辞去公司监事会召集人职务，选举邓明明女士为公司第六届监事会召集人（个人简历附后）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并一致通过了关于更换公司监事的议案；
因个人原因，同意监事刘向东女士辞去公司监事职务，增补王峰先生为公司第六届监事会监事候选人（个人简历附后）。
该议案需提请2009年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并一致通过了公司2009年半年度报告。
监事会对董事会编制的公司2009年半年度报告进行了审慎审核，监事会认为：
1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司2009年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西南药业股份有限公司监事会
二OO九年七月三十日
监事会召集人简历：
邓明明：女，32岁，大学本科，经济师。曾任太极集团有限公司职改办副主任、人事处调配科科长、太极集团有限公司党委办公室副主任兼总经理办公室干训科科长。现任西南药业股份有限公司监事、人事部部长。
监事候选人简历：
王峰：男，46岁，大学本科，高级工程师。曾任西南药业股份有限公司粉针车间主任。现任西南药业股份有限公司总经理助理兼工会副主席、口服固体制剂车间主任。