荣盛房地产发展股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2009年7月29日以书面、传真和电子邮件方式发出，2009年8月3日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，5名董事在公司本部现场表决，4名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过议案如下：
一、审议并通过了《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》。
同意公司通过中国农业银行廊坊开发区支行向荣盛控股股份有限公司委托借款，借款金额5亿元，借款期限2年，借款年利率8%。
本议案构成关联交易，关联董事耿建明、金文辉、耿建富回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司2009年度第三次临时股东大会审议。
独立董事和保荐机构分别对本次关联交易事项出具了同意的独立意见和核查意见。详见附件一和附件二。
《荣盛房地产发展股份有限公司关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的关联交易公告》请详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议并通过了《关于调整2009年度土地购置计划的议案》。
2009年5月20日，公司2008年度股东大会审议通过的2009年度公司的土地购置计划为：2009年计划提供购地资金120,000万元，现调整为：2009年计划提供购地资金350,000万元。提请股东大会授权董事会审议并具体办理上述付款额度内单笔金额在10亿元以内的土地投标及其他相关事宜。
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司2009年度第三次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开公司2009年度第三次临时股东大会的议案》。
决定在2009年8月20日召开公司2009年度第三次临时股东大会，具体内容详见公司股东大会通知。
同意9票，反对0票，弃权0票。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ九年八月三日
附件一：
关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会的独立董事，经认真审阅公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：
1、本次关联交易是公司通过中国农业银行廊坊开发区支行向关联人荣盛控股股份有限公司委托借款。本次委托借款金额50,000 万元，委托借款利率为8%，借款期限为2 年。参照了2009 年公开披露文件中其他上市公司委托借款的借款利率，我们认为，委托借款的借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托借款符合公司2009 年正常生产经营活动需要。
2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，经关联董事耿建明、金文辉、耿建富回避表决通过后，将提交股东大会表决，股东大会审议该关联交易事项时，关联股东回避表决，该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
3、同意将本次议案的内容提交公司股东大会审议。
独立董事： 何德旭、吴联生、付磊
二〇〇九年八月三日
附件二：
第一创业证券有限公司关于荣盛房地产发展股份有限公司接受荣盛控股股份有限公司
委托贷款暨关联交易的核查意见
第一创业证券有限责任公司（以下简称“本公司”）作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“荣盛发展”）首次公开发行股票持续督导的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对荣盛发展接受关联方提供的委托贷款的关联交易进行了核查。
一、关联交易概述
根据荣盛房地产发展股份有限公司整体发展战略的需要和资金安排，荣盛发展拟通过中国农业银行廊坊开发区支行向荣盛控股股份有限公司委托借款，具体内容如下：
（1）借款金额：人民币五亿元整；
（2）借款期限：贰年；
（3）借款利率：年利率8%。
荣盛控股股份有限公司持有荣盛发展343,596,000股股份，占荣盛发展总股份的42.95%，为荣盛发展控股股东，与荣盛发展构成关联关系，上述委托借款事项构成关联交易。
二、保荐机构核查意见
经审阅荣盛发展第三届董事会第十一次会议《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》及其他相关文件，本公司及保荐代表人认为：
（1）荣盛发展第三届董事会第十一次会议《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》经关联董事回避表决通过后，将提交股东大会表决，在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，独立董事认可了上述关联交易，并发表了同意的独立意见，该等关联交易决策程序符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及规范性文件规定；
（2）目前金融机构人民币贷款基准利率一年期为5.31％，我们认为荣盛发展拟发生之该次委托贷款的借款金额50,000 万元，委托贷款年利率为8%，定价原则合理、公允，符合荣盛发展正常生产经营活动需要，委托贷款的借款利率经交易双方充分协商确定，没有损害公司及其他股东的利益。本机构对此无异议，在荣盛发展根据相关规定履行完毕股东大会决策程序后，本公司同意荣盛发展本次接受关联方荣盛控股股份有限公司对荣盛发展提供委托贷款的关联交易。
第一创业证券有限公司
保荐代表人：艾民、马如华
二〇〇九年八月三日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2009-032号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．关联交易概述
根据公司整体发展战略的需要和资金安排，公司拟通过中国农业银行廊坊开发区支行向荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）委托借款，具体内容如下：
（一）借款金额：人民币五亿元整；
（二）借款期限：贰年；
（三）借款利率：年利率8%。
荣盛控股股份有限公司持有本公司股份343,596,000股，占公司总股份的42.95%，为公司控股股东，与公司构成关联关系，上述委托借款事项构成关联交易。
公司于2009年8月3日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了该项关联交易，关联董事耿建明、金文辉、耿建富均已回避表决。
根据《公司章程》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，本次交易将在公司2009年度第三次临时股东大会批准后实施，与该关联交易有关的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
（一）公司与荣盛控股股份有限公司的关系
荣盛控股股份有限公司持有本公司股份343,596,000股，占公司总股份的42.95%，为公司控股股东。
（二）关联方基本情况
公司名称：荣盛控股股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地：河北省廊坊市开发区春明道北侧
法定代表人：杨小青
注册资本：叁亿贰仟贰佰万
营业执照号 ：130000000010840
经营范围：对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金属制造业、餐饮业、卫生业的投资。
三、关联交易的主要内容
关联交易拟签署的协议主要内容如下：
（一）签署协议各方：
委托人：荣盛控股股份有限公司
受托人：中国农业银行廊坊开发区支行
借款人：荣盛房地产发展股份有限公司
（二）委托贷款金额：人民币50,000万元。
（三）委托贷款利率：8％。
（四）委托贷款期限：贰年。
本次关联交易尚未签署有关协议，《委托贷款借款合同》待股东大会审议通过后另行签订。
四、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会的独立董事，经认真审阅公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：
（一）本次关联交易是公司通过中国农业银行廊坊开发区支行向关联人荣盛控股股份有限公司委托借款。本次委托借款金额50,000 万元，委托借款利率为8%，借款期限为2年。参照了2009 年公开披露文件中其他上市公司委托借款的借款利率，我们认为，委托借款的借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托借款符合公司2009 年正常生产经营活动需要。
（二）本次关联交易已经公司董事会审议通过，经关联董事耿建明、金文辉、耿建富回避表决通过后，将提交股东大会表决，股东大会审议该关联交易事项时，关联股东回避表决，该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
（三）同意将本次议案的内容提交公司股东大会审议。
六、保荐机构第一创业证券有限责任公司核查意见
经审阅荣盛发展第三届董事会第十一次会议《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》及其他相关文件，本公司及保荐代表人认为：
（一）荣盛发展第三届董事会第十一次会议《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》经关联董事回避表决通过后，将提交股东大会表决，在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，独立董事认可了上述关联交易，并发表了同意的独立意见，该等关联交易决策程序符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及规范性文件规定；
（二）目前金融机构人民币贷款基准利率一年期为5.31％，我们认为荣盛发展拟发生之该次委托贷款的借款金额50,000 万元，委托贷款年利率为8%，定价原则合理、公允，符合荣盛发展正常生产经营活动需要，委托贷款的借款利率经交易双方充分协商确定，没有损害公司及其他股东的利益。本机构对此无异议，在荣盛发展根据相关规定履行完毕股东大会决策程序后，本公司同意荣盛发展本次接受关联方荣盛控股股份有限公司对荣盛发展提供委托贷款的关联交易。
七、备查文件目录
（一）公司第三届董事会第十一次会议决议
（二）独立董事意见
（三）保荐机构意见
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ九年八月三日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2009-033号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开公司2009年度第三次临时股东大会，此次股东大会具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2009年8月20日上午9时30分，会期半天；
3、会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室；
4、召开方式：现场召开；
5、股权登记日：2009年8月13日。
二、会议审议事项：
1、审议《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》；
2、审议《关于调整2009年度土地购置计划的议案》。
三、会议出席对象：
1、截至2009年8月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；
3、本公司董事、监事及高级管理人员；
4、见证律师。
四、会议登记方法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2009年8月17日—8月18日上午9点—12点；下午15点—17点
3、登记及联系地址：廊坊市新开路239号荣盛地产大厦12楼公司董事会秘书处
联系电话：0316-5909688
传 真：0316-5908567
邮政编码：065000
联 系 人：李冰
五、其他事项：
本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
特此通知。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ九年八月三日
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2009年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
1、《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》 赞成 反对 弃权
2、审议《关于调整2009年度土地购置计划的议案》 赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二ΟΟ九年 月 日
回 执
截至 2009 年8月13日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2009 年度第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。