万科企业股份有限公司
第十五届董事会第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司第十五届董事会第六次会议的会议通知于2009年7月20日以电子邮件的方式书面送达各位董事，会议于2009年7月31日上午在深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心举行，会议应到董事11名，实际到会董事6名。宋林董事、王印董事、蒋伟董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权；徐林倩丽独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权李家晖独立董事代为出席会议并行使表决权；李小加独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权齐大庆独立董事代为出席会议并行使表决权。出席及授权出席董事11名，2名监事列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。
会议审议并以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下决议：
一、 审议并通过了2009年半年度报告、财务报表及半年度报告摘要；
二、 审议并通过了关于2009年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇九年八月四日
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2009-023
万科企业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议
决议公告
公司第六届监事会第十一次会议于2009年7月31日在深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心召开，会议应到监事3名，实到监事2名，方明监事因公务原因未能亲自出席本次监事会，授权张力监事代为出席会议并行使表决权。监事会主席丁福源主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
三、 审议并通过了2009年半年度报告、财务报表及半年度报告摘要；
四、 审议并通过了关于2009年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。
特此公告。
万科企业股份有限公司
监事会
二〇〇九年八月四日
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2009-026
万科企业股份有限公司
关于举行中期业绩网上投资者
交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2009年半年度报告于2009年8月4日公布，为了方便投资者了解公司情况，公司将于8月5日举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司上半年业绩、未来发展及行业情况等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。
会议时间：2009年8月5日（周三）下午3:00-5:00
交流网址：http://irm.p5w.net
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇九年八月四日