贵州赤天化股份有限公司
第四届四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第四届四次董事会会议于2009年7月31日在赤水市公司生产基地公司办二楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2009年7月21日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应到董事9名，实到9名；公司监事及其他高级管理人员列席了会议；会议由公司董事长郑才友先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
1、审议通过了《公司2009年半年度报告》及报告摘要（半年度报告全文详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于对已披露2009年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》；
根据财政部下发的财会（2009）8号《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》中“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“ 专项储备”科目；“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映；本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整”的规定，公司按照此相关规定进行了会计处理，将原按照规定计提列示在 “盈余公积-专项储备”中的安全生产费用调整计入“专项储备”科目，并对年初留存收益进行了追溯调整，此调整事项导致公司2008年度的比较会计报表中净利润减少5033616.95元，2009年初留存收益中专项储备增加12668957.39元、盈余公积减少13745818.77元、未分配利润增加2997204.99元。具体调整影响列示如下：
1、2008年度合并净利润差异调节
单位：元
| 项 目 | 金 额 | |
| 2008年度净利润（调整前） | 168,387,371.90 | |
| 追溯调整项目影响合计数 | -5,033,616.95 | |
| 其中：会计政策变更影响 | -5,033,616.95 | |
| 2008年度净利润（调整后） | 163,353,754.95 |
2、2009年1月1日合并所有者权益差异调节
单位：元
| 项 目 | 金 额 | |
| 2008年12月31日所有者权益(调整前） | 2,018,113,869.50 | |
| 追溯调整项目影响合计数 | 1,900,343.61 | |
| 其中：会计政策变更影响 | 1,900,343.61 | |
| 2009年1月1日所有者权益（调整后） | 2,020,014,213.11 |
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司申请公开增发A股股票方案决议及授权有效期延期一年的议案》，并提交股东大会审议；
鉴于公司2008年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开增发A股股票的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次公开增发A 股股票相关事宜的议案》的有效期已于2009 年7月28日到期，为保证本次增发方案及相关工作的延续性，同意拟将本次申请公开增发A股股票方案决议及授权有效期延长一年，其他事项不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，并提交股东大会审议；
根据公司经营需要，同意拟对公司《章程》第十三条中公司经营范围进行修改，具体修改内容如下：
原《章程》第十三条中公司经营范围是“合成氨、氮肥、磷肥、复合肥、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；房屋、土地租赁；资本营运及相关投资业务”，
拟修改为：“氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨等化学肥料、工业用氮、工业用氧、工业用氢等其他基础化学原料、双氧水、甲醛、硫磺等化工产品及原料、包装袋、农膜等塑料制品、精细化工产品(不含化学危险品)的生产、销售、技术开发；房屋、土地租赁；资本营运及相关投资业务”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会决定，公司股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
2009年8月4日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2009－37
贵州赤天化股份有限公司
第四届四次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，2009年7月31日，贵州赤天化股份有限公司监事会第四届四次会议在赤水市公司生产基地公司办二楼会议室召开。本次监事会会议通知已于2009年7月21日以送达、传真等方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名；会议由监事会主席张学明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过以下决议：
1、同意公司2009年半年度报告及报告摘要。监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司2009年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于对已披露2009年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司申请公开增发A股股票方案决议及授权有效期延期一年的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司监事会
2009年8月4日