中源协和干细胞生物工程股份公司
六届十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2009年7月28日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司六届十三次董事会会议的通知，本次会议于2009年8月3日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、经与会董事审议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于核销公司对上海望春花平绒制品有限公司等公司的债权的议案。
1、债务单位基本情况
上海望春花平绒制品有限公司、无锡望春花平绒印花有限公司、上海望春花实业股份有限公司昆山分公司、上海望春花新型建材有限公司等公司与公司存在历史债权债务往来。截至2008年12月31日，经公司财务审计机构审定，公司与上述债务单位的具体债权债务情况详见公司2008年年报（2009年1月1日至2009年7月30日无变动）。
2、债务清收情况及财务影响说明
公司多次成立债权清理小组并通过各种手段对上述单位的债权进行催讨，但因上述单位经营严重亏损无还款能力、资不抵债、直至清算关闭或歇业，催收债权工作未取得成效。本着成本效益原则及着眼公司长远发展，公司经营管理层提请董事会对上述债权予以核销。
因公司已对上述债权全额计提了坏账准备，因此本次核销不会对公司本期业绩产生不利影响。
经与会董事讨论通过，本议案将提交公司股东大会审议。
二、经与会董事审议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于公司与上海望春花实业有限公司及其关联企业的债权债务处理事宜的议案。
1、债务单位基本情况简要介绍
上海望春花实业有限公司是公司第二大股东，其关联企业上海望春花房地产开发经营有限公司、上海望春花纺织印染有限公司、苏州成鹏纺织有限公司、松滋市望春花投资有限公司等企业与公司及公司控股子公司湖北望春花纺织股份有限公司存在历史债权债务往来。截至2008年12月31日，经公司财务审计机构审定公司及公司控股子公司湖北望春花纺织股份有限公司与上海望春花实业有限公司及其关联企业的具体债权债务情况详见公司2008年年报（2009年1月1日至2009年7月30日无变动）。
2、债务清收情况及财务影响说明
公司多次成立债权清理小组并通过各种手段对上述单位的债权进行催讨，但因上述债务单位的债权发生的时间长，存在法律诉讼瑕疵；债务单位经营困难，无偿债能力；双方又存在债权债务纠纷，导致债权催讨无果。本着成本效益原则及着眼公司长远发展，公司经营管理层提请董事会对上述债权予以核销。
公司已对上述债权计提了一定比例的坏账准备，因此本次历史遗留债权债务相互冲抵及债权余额的核销不会对公司本期业绩产不利影响。
经与会董事讨论通过，本议案将提交公司股东大会审议。
独立董事的意见
公司独立董事邱立成先生、王凤洲先生、王绍凯先生发表独立意见认为：本次核销历史上形成的债权债务，有助于解决历史遗留问题，有利于公司的长远发展。本次核销债权债务客观公允，协议内容公平合理，表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
特此公告
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会
2009年8月3日
证券代码：600645 证券简称：ST 中源 公告编号：2009-033
中源协和干细胞生物工程股份公司
关于增加2009年度第一次
临时股东大会临时提案的公告
暨2009年年度第一次
临时股东大会会议的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2009年7月29日在《上海证券报》上刊登了《中源协和干细胞生物工程股份公司六届十二次董事会会议决议公告暨关于召开2009年年度第一次临时股东大会会议的通知》，拟定于2009年8月14日召开2009年年度第一次临时股东大会。
2009年8月3日，公司董事会收到公司第一大股东天津开发区德源投资发展有限公司（持有公司20.98％的股份） “关于增加临时提案的申请”，天津开发区德源投资发展有限公司提议在公司2009年年度第一次临时股东大会中增加两项提案：
第一项提案：关于核销中源协和干细胞生物工程股份公司对上海望春花平绒制品有限公司等公司的债权的议案。
第二项提案：关于中源协和干细胞生物工程股份公司与上海望春花实业有限公司及其关联企业的债权债务处理事宜的议案。
以上两项提案相关内容详见2009－032号公告。
公司董事会认为上述临时提案符合公司《章程》及《公司法》的规定，同意将该临时提案提交2009年年度第一次临时股东大会审议。
2009年年度第一次临时股东大会补充通知如下：
会议审议如下议题：
1、关于推举殷卫国先生为六届董事会董事的议案
2、关于推举曹海峰先生为六届董事会董事的议案
3、关于推举孙学亮先生为六届董事会董事的议案
4、关于核销中源协和干细胞生物工程股份公司对上海望春花平绒制品有限公司等公司的债权的议案。
5、关于中源协和干细胞生物工程股份公司与上海望春花实业有限公司及其关联企业的债权债务处理事宜的议案。
2009年年度第一次临时股东大会通知中除增加上述临时提案内容外，其它内容不变。
特此公告
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会
2009 年8月3日