山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决议公告

　　证券简称：山西汾酒     证券代码：600809     编号：临2009-014

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司第四届董事会三十四次会议于2009年7月31日以传真和传阅会签方式召开，经11名董事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。

　　会议审议通过公司2009年专项投资补充计划。本次补充计划涉及日常生产经营设施维修与更新、厂区环境维护等项目，预算金额合计42235010元。

　　公司于2009年4月6日召开四届三十一次董事会确定2009年度生产经营设施维护与更新费用合计15709768元，本次补充计划主要系生产需要而新增如下项目：

　　1、公司“蒸汽采暖改水暖工程”投资预算24100000元，主要是为减少公司生产与生活用汽中管网热损失、凝水损失，达到节约发展、清洁发展的目标；

　　2、“生产用水储备（凿井）”项目投资预算3840000元，主要是为满足公司产能扩大后生产与生活用水需要；

　　3、“引进包装生产线”项目投资预算5200000元，主要是为满足公司生产和销售规模不断扩大的需要，解决原成装生产量不足问题；

　　4、其他停产其间对日常生产设施进行维护与更新，厂区环境维护等零星项目预计支出费用9095010元。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年八月三日