山东东阿阿胶股份有限公司
第六届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议于2009年7月31日以邮件的方式通知董事。会议于2009年8月3日以通讯的方式进行召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了修改《公司章程》的议案。
本议案的主要内容为：因公司发行认股权证，在认股权证行权之后，公司的股本总数由行权前的523,763,614股，变为行权后的654,021,537股，拟对《公司章程》的有关条款做出如下修改：
1、公司章程的第6条 “公司注册资本为523,763,614元。”
修改为：“公司注册资本为654,021,537元。”
2、公司章程的第19条 “公司目前的股本结构为：股本总额为523,763,614股，全部为普通股。”
修改为：“公司目前的股本结构为：股本总额为654,021,537股，全部为普通股。”
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于因权证行权调整2008年度利润分配方案》的议案；
本议案的主要内容为：因公司2008年度利润分配方案未在权证行权前进行实施，权证行权价格也未做出调整.在认股权证行权之后，由于公司的总股本由行权前的523,763,614股，变为行权后的654,021,537股。2008年度利润分配方案将做以下调整：
由原方案：“以公司2008年总股本523,763,614股为基数，每10股送2元（含税）。”调整为：“以公司权证行权后的总股本654,021,537股为基数，每10股送1.6元（含税）。”
如调整后的2008年度利润分配方案获得公司2009年第二次临时股东大会批准通过，则2008年度股东大会批准的原利润分配方案将终止实施。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定召开2009年第二次临时股东大会时间》的议案。
公司于2009年8月24日（星期一）上午9时召开2009年第二次临时股东大会，并由董事会秘书负责会议的筹备组织工作。
以上议案一、二提交2009年第二次临时股东大会进行审议。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二OO九年八月四日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2009—33
山东东阿阿胶股份有限公司关于召开
2009年第二次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2009年8月24日（星期一）上午9时
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：山东东阿阿胶股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：（1）截止2009年8月19日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、审议修改《公司章程》的议案；
本议案的主要内容为：因公司发行认股权证，在认股权证行权之后，公司的股本总数由行权前的523,763,614股，变为行权后的654,021,537股，拟对《公司章程》的有关条款做出如下修改：
1、公司章程的第6条 “公司注册资本为523,763,614元。”
修改为：“公司注册资本为654,021,537元。”
2、公司章程的第19条 “公司目前的股本结构为：股本总额为523,763,614股，全部为普通股。”
修改为：“公司目前的股本结构为：股本总额为654,021,537股，全部为普通股。”
2、审议《关于因权证行权调整2008年度利润分配方案》的议案。
本议案的主要内容为：因公司2008年度利润分配方案未在权证行权前进行实施，权证行权价格也未做出调整.在认股权证行权之后，由于公司的总股本由行权前的523,763,614股，变为行权后的654,021,537股。2008年度利润分配方案将做以下调整：
由原方案：“以公司2008年总股本523,763,614股为基数，每10股送2元（含税）。”调整为：“以公司权证行权后的总股本654,021,537股为基数，每10股送1.6元（含税）。”
如调整后的2008年度利润分配方案获得公司2009年第二次临时股东大会批准通过，则2008年度股东大会批准的原利润分配方案将终止实施。
三、登记办法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于2009年8月23日下午5时）；
2、登记时间：（1）2009年8月23日上午8时至下午5时；（2）8月24日上午8时至上午9时开会前；
3、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号，东阿阿胶企业文化中心办公楼董事会秘书办公室。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0635-3264069
传真：0635-3260786
联系人：王鹏
邮编：252201
2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东东阿阿胶股份有限公司2009 年第二次临时股东大会，并授权其行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二OO九年八月四日