武汉健民药业集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
暨召开公司2009年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉健民药业集团股份有限公司于2009年07月31日发出召开第五届董事会第十八次会议的通知，并于2009年08月03日在武汉中信银行大厦召开本次会议。会议应到董事11人,实到董事8人（董事刘小斌、何勤因公出差未出席本次会议，均委托刘勤强先生代为出席并行使表决权；都强董事因工作原因未能出席，委托董事李光甫先生代为出席并行使表决权。），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由全体董事推举的汪诚董事主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
⑴、 关于选举公司董事长的议案；选举汪诚先生为公司董事长。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
汪诚先生简历：
汪诚，男，1963年生,研究生学历。历任：华立集团有限公司办公室主任、董事会秘书长；华立集团股份有限公司执行董事、执行总裁；华立药业（000607）常务副总经理兼财务负责人、总裁、董事、董事长；昆明制药（600422）董事长；浙江华立医药投资集团有限公司董事长。现任华方医药科技有限公司专务董事、浙江华立生命科技有限公司董事长。
⑵、 关于调整董事会各专业委员会委员的议案；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
调整后各专业委员会委员及召集人情况如下：
战略发展与风险控制委员会委员：
汪诚、尚阳、李光甫、邵瑞庆、钟晓明、刘勤强、何勤
召集人：汪诚
审计委员会委员：祝卫、邵瑞庆、尚阳、滕百欣、刘小斌
召集人：祝卫
提名委员会委员：邵瑞庆、尚阳、钟晓明、汪诚 、都强
召集人：邵瑞庆
薪酬与考核委员会委员：钟晓明、尚阳、祝卫、汪诚、滕百欣
召集人：钟晓明
⑶、 关于授权公司在一级市场申购投资的议案；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
授权公司在人民币5000万元以内参与一级市场申购，循环使用。
⑷、 关于授权董事会进行委托贷款的议案；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
提请股东大会授权董事会在风险可控、保障资金安全的前提下，运用公司自有资金通过委托银行进行贷款，具体如下：
① 委托贷款额度：不超过人民币2亿元；
② 贷款期限：不超过12个月且贷款利率符合国家相关政策；
③ 贷款对象不得是关联方，且应有足额的合法资产抵押。
同意将本议案提交股东大会审议。
⑸、 关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案；
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
公司控股子公司武汉健民集团随州药业有限公司拟向银行贷款不超过人民币6000万元，公司为该笔贷款提供担保，详见《武汉健民药业集团股份有限公司对外担保的公告》。
⑹、 关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
根据《公司章程》的有关规定，公司定于2009年08月21日在武汉中信实业银行大厦11楼会议室以现场表决的方式召开2009年第三次临时股东大会，有关具体事项如下：
(一)会议时间：2009年08月21日上午10：00
(二)会议地点：武汉中信实业银行大厦11楼公司会议室
(三)会议议题：审议关于授权董事会进行委托贷款的议案
(四)出席会议对象：
1、截止2009年08月19日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师；
4、因故不能出席会议的股东,可委托授权委托代理人参加会议。
(五)会议登记办法：
1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书、股东帐户及持股人身份证复印件；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照副本复印件（加盖公司公章）和本人身份证；法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
3、登记时间：2009年08月20日
4、登记地点：湖北省武汉市江汉区建设大道747号中信银行大厦11层武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室
5、邮编：430015
6、联系电话：027-85355035、85355039
传真：027-85355039
7、联系人：周捷、曹洪
(六)其他事项：
出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉健民药业集团股份有限公司2009年第三次临时度股东大会,代为行使表决权并签署股东大会决议。
委托人名称：
委托人营业执照号或身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签字(盖章)：
法定代表人：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
授权委托书签署日期：
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
2009年08月03日
股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：2009-25
武汉健民药业集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：武汉健民集团随州药业有限公司
●本次担保数量人民币6000万元以内。
●本次担保无反担保。
●公司截止公告日无对外担保。
●公司无逾期对外担保。
一、对外担保情况概述
公司于2009年08月03日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案》。为公司控股子公司武汉健民集团随州药业有限公司在银行办理6000万元人民币以内的贷款提供连带责任担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。
截止目前,本次担保尚未签署相关协议,待随后担保实施时与有关各方正式签署。
二、被担保人基本情况
名 称：武汉健民集团随州药业有限公司
住 所：随州经济技术开发区
法定代表人：訾公军
注册资本：人民币10363 万元
企业类型：有限责任
经营范围：颗粒剂、胶囊剂（含头孢类）、片剂、糖浆剂、口服剂、合剂、煎膏剂（膏滋）、散剂（外用）、酊剂、软膏剂、胶囊剂（青霉素类）、搽剂、原料药（硝酸甘油溶液）、橡胶膏剂生产、销售。卫生材料及敷料、美容修饰（香粉类）化妆品生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口项目（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
主要财务状况：截至 2008年 12 月 31 日，武汉健民集团随州药业有限公司经审计后的资产总额人民币221826459.08元，负债112611546.84元，净资产109214912.24元。
截止2009年3月31日，武汉健民集团随州药业有限公司未经审计后的资产总额人民币188833634.16元，负债总额人民币75631967.15元，净资产人民币113201667.01元。
三、董事会意见
董事会认为，被担保人为公司的控股子公司，公司持有其83.35%的股权，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，该公司今年经营状况较去年有明显改善，本次贷款项目为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年07月31日，公司无对外担保，无逾期担保事项。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
2、被担保人营业执照。
3、被担保人最近一期财务报表。
特此公告
武汉健民药业集团股份有限公司董事会
二○○九年八月三日
股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：2009-26
武汉健民药业集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉健民药业集团股份有限公司于2009年7月31日发出会议通知，并于2009年8月3日在武汉中信银行大厦11层公司会议室召开第五届监事会第九次会议。会议应到监事5人,实到监事4人（监事李宏娅女士因工作原因未能亲自出席，委托监事赵圣刚代为出席并行使表决权），本次会议由全体监事共同推举的监事曹汛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过“关于选举公司监事会主席的议案”，选举曹汛先生为公司监事会主席。
曹汛先生简历：
曹汛：男，1975年生，会计学硕士，注册会计师非执业会员，会计师。历任：浙江东方集团股份有限公司内审稽查部副经理；杭州舒博特新材料公司副总经理、财务总监；浙大网新众合机电资产管理中心总经理；现任华方医药科技有限公司财务部经理、浙江华立生命科技有限公司财务总监。
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司监事会
2009年08月03日