TCL集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议
决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十六次会议于2009年7月31日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2009年8月4日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事10人，独立董事丁远先生因在海外休假未参与表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
子议案1：会议以 10票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过调减两个原有项目的募集资金投入金额3亿元人民币；
子议案2：会议以 10票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过新增一个募集资金投资项目—“液晶电视整机一体化项目”。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》。
本议案需提交本公司股东大会审议，子议案需逐项审议。
二、会议审议并通过《为控股子公司提供担保的议案》
子议案1：会议以 10票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过为控股子公司TCL光电科技（惠州）有限公司提供担保；
子议案2：会议以 10票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过为控股子公司惠州TCL璨宇光电有限公司提供担保。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交本公司股东大会审议，子议案需逐项审议。
三、会议以 10票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2009年第四次临时股东大会的议案》。
兹定于2009年 8月 21日下午2点在深圳TCL大厦B座19楼召开本公司2009年第四次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议以下议案：
1. 《关于变更部分募集资金用途的议案》；
1.1调减两个原有项目的募集资金投入金额3亿元人民币；
1.2新增一个募集资金投资项目--“液晶电视整机一体化项目”。
2. 《为控股子公司提供担保的议案》
2.1为控股子公司TCL光电科技（惠州）有限公司提供担保；
2.2为控股子公司惠州TCL璨宇光电有限公司提供担保。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2009年8月4日
证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2009-042
TCL集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议
决议公告
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第六次会议于2009年7月31日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2009年8月4日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
1. 会议审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
子议案1：会议以 3票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过调减两个原有项目的募集资金投入金额3亿元人民币；
子议案2：会议以 3票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过新增一个募集资金投资项目—“液晶电视整机一体化项目”。
我们认为：公司董事会本次变更募集资金用途的决策内容及程序均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。董事会成员在对变更募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信尽职义务，本次募集资金用途的变更有利于募集资金的合理利用，符合公司目前的实际情况，也符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
监事会
二OO九年八月四日
公司简称：TCL集团 股票代码：000100 公告编号：2009-043
TCL集团股份有限公司
关于变更部分募集资金
用途的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会2009年1月7日签发的“证监许可[2009]12号”文《关于核准TCL集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，2009年4月23日，本公司采取非公开发行股票方式向8名特定投资者发行35,060万股普通股(A 股)（以下简称“本次发行”），根据发行方案，本次募集的资金将投入“中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目”和“大尺寸高清晰液晶电视模组一体化制造项目”（以下统称“液晶模组项目”）。本次发行共募集资金人民币90,454.8万元，扣除发行费用人民币2,860.94万元（其中包括承销保荐费用、律师、会计师、宣传、股权登记以及其它用于本次发行的专项费用）后，募集资金净额为人民币87,593.86万元，到位资金业经中喜会计师事务所有限责任公司验证并出具中喜验字[2009]第01016号《验资报告》。
一、变更募集资金投资项目的概述
本次募集资金变更包括两部分：一是调减两个原有项目的募集资金投入金额，二是新增一个募集资金投资项目，将调减出的资金投入新项目。具体如下：
1、调减两个原有项目的募集资金投入金额
拟变更项目投资额(一)：“中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目”于2007年7月9日取得广东省发展和改革委员会出具的广东省企业基本建设投资项目备案证071300409019003号备案。项目总投资额74,246万元，其中建设投资51,296万元，铺底流动资金22,950万元。本项目拟新建4条生产中小尺寸液晶电视模组的生产线。
该项目截至2009年6月30日已投资23,723万元，其中使用募集资金投资19,465.35万元。
拟变更项目投资额(二)：“大尺寸高清晰液晶电视模组一体化制造项目”于2007年7月9日取得广东省发展和改革委员会出具的广东省企业基本建设投资项目备案证071300409019003号备案。项目总投资额65,391万元，其中建设投资47,796万元，铺底流动资金17,595万元。本项目拟新建3条生产大尺寸液晶电视模组的生产线。
该项目截至2009年6月30日已投资25,241万元，其中使用募集资金投资20,224.70万元。
综上，截至2009年6月30日项目已使用募集资金39,690.05万元，剩余47,903.81万元。 在液晶模组项目的基础上进一步延伸实现“模组-整机一体化”对公司发展具有重要意义，模组工厂和整机一体化工厂相连，可以降低运输及包装成本，提高公司整体反应速度和运营效率，公司正在投资的液晶电视整机一体化项目是对液晶模组项目的有效延伸，可以显著提高公司液晶电视产业的竞争力，且近期融资环境的改善使公司有机会获得项目贴息贷款，公司拟将剩余募集资金中的3亿元调整投向――投资“液晶电视整机一体化项目”,模组项目所产生的资金缺口拟通过银行贷款予以解决，剩余募集资金将在两液晶模组项目间平均分配使用。本次调整出的募集资金额占募集资金总额的33.17%。
2、新增一个募集资金投资项目
为提高募集资金的使用效率，提升项目投资回报率，公司计划将拟自液晶模组项目调减出的3亿元募集资金投资“液晶电视整机一体化项目”（以下简称“整机一体化项目”）作为液晶模组项目的有效延伸，该项目已取得惠州市发展与改革局惠市发改资[2008]560号文的核准，项目实施主体为本公司控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司的全资子公司TCL王牌电器（惠州）有限公司（下称“TCL王牌”）。投资该项目不构成关联交易。
本次募集资金用途变更已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
二、调减原项目募集资金投入金额的具体原因
公司液晶模组项目于2008年4月15日动工，目前，主体厂房、动力站、宿舍已完成建设并投入使用，已有四条生产线开始量产，下半年投产两条生产线，2010年上半年前还将陆续投产两条模组生产线。
由于宏观经济形势和产业发展趋势的变化，主要生产设备采购价格下降，再加上公司严格控制成本及持续改善供应链管理水平，液晶模组项目自立项至今，不但投资成本大幅下降，而且投资效率显著提升，在投资成本进一步下降且液晶电视产业发展增势良好的前提下，公司预计液晶模组项目投资收益率可得到较好提升。同时，公司拟将规划建设的7条液晶模组生产线增加至8条，使模组产能从年产233万台提升到年产800万台，为公司快速增长的液晶电视业务提供坚实支持。
在液晶模组项目的基础上进一步延伸实现“模组-整机一体化”对公司发展具有重要意义。这是公司适应市场从传统显像管电视（CRT）转型到液晶电视（LCD）的重大战略部署，可把LCD彩电业务向上游进行垂直整合。模组工厂和整机一体化工厂相连，可以降低运输及包装成本；模组工厂对上游部件的信息可与整机一体化工厂共享，提升整体反应速度，并通过改善供应链管理水平进一步提高库存管理能力。另外，通过模组工厂产量的增加可以提高与上游供应商的谈判能力，使整机一体化工厂获得高质而稳定的模组供应商；且关键部件与整机联动可以提高反应速度和运营效率、降低成本，加速周转。基于上述因素，公司拟将液晶模组项目调减出的3亿元募集资金投入整机一体化项目的建设及该项目后期日常流动资金运作, 调整后模组项目投资差额由银行贷款解决。
三、新募集资金投资项目介绍
1、项目概况：
液晶电视整机一体化项目投资总额为59,761万元，其中建设投资56,006万元。截至2009年6月30日，公司已完成投资18,262万元。该项目已取得惠州市发展与改革局惠市发改资[2008]560号文的核准。
本公司液晶电视整机业务由本公司控股55.29%的子公司TCL多媒体科技控股有限公司（下称“TCL多媒体”）负责。TCL多媒体为香港联交所上市公司（代码“1070”），根据其上市规则要求，本公司作为TCL多媒体的控股股东与TCL多媒体签署了同业不竞争承诺。因此，整机一体化项目实施主体为TCL多媒体全资子公司TCL王牌电器（惠州）有限公司。
2、项目背景及必要性
为把握市场机遇，公司需要尽快拓展生产能力以提升液晶电视产品的市场份额，但目前的设备产能已不能满足扩产需求，而且原厂区的空间和动能都没有升级空间，因此公司在惠州市仲恺高新技术产业开发区设立液晶电视生产基地，并与液晶模组项目联合，实施一体化战略，拟建设由中游模组至下游整机的一体化现代工厂。
3、市场分析
据DisplaySearch 的预测，就液晶电视来看，预计2012年全球销售量达1.64 亿台，液晶电视的平均消费尺寸也由2005年的25.8 英寸成长至2010年的32.8 英寸。而中国的彩电产业已经从CRT逐步过渡到平板电视，并且逐步进入大众家庭，产品即将向大屏幕、平板化、高清晰度、环保节能、个性化方面发展。作为未来电视显示的主流，液晶、等离子、背投等将会有不同程度的发展，特别是液晶电视市场，发展潜力非常大，竞争也日趋激烈。20英寸及以下的液晶彩电仅占市场的极小份额。32英寸液晶电视成为市场的主流，37英寸及以上尺寸的液晶电视市场在迅速扩张。
4、技术分析
本项目产品液晶电视的制造工艺主要从模组开始，以模组为主要原部件，经过SMT贴片、安装PCBA插件、焊锡、外壳组装、老化、检验、包装等工序。根据本项目制定的生产线建设方案和生产大纲要求，生产线设备由总装设备、SMT贴片设备、注塑设备、老化设备、传送运输设备、可靠性试验设备以及测试设备等组成。工艺设备选型以满足生产大纲要求、节省建设投资、满足技术跨度要求和保证生产线稳定可靠运行为原则。本项目所需的生产设备、测试仪器及工装夹具等由项目技术团队提出采购方案，公司进行全球采购，主要生产设备将全部进口。而根据液晶电视市场变化的情形及工艺制程技术的不断改进，最终采购的工艺设备清单会有适当调整。
5、主要建设内容及规模
本项目将建设液晶电视整机生产线及配套的生产厂房，形成年产24″、26″、32″、37″、40″、42″、46″、52″、55″、60″ LCD液晶电视共300万台、除屏以外的部品组件200万套的生产能力，可面向国内、国际两个市场。
本项目建设地点位于惠州市仲恺高新技术产业开发区，项目占地面积约5.37万平方米，新建建筑面积约10.9255万平方米，拟新建注塑车间、液晶电视整机生产线。
6、项目投资估算
项目总投资为59,761万元，其中建设投资56,006万元。
7、财务评价
项目计算期平均税后利润为15,811万元，销售利润率为1.44%；成本利润率为1.50%；总投资利润率22.60%，表明项目有一定的盈利水平。税前内部收益率为30.75%；税后内部收益率为23.92%，均大于12%的行业基准收益率；税前投资回收期为4.06年，税后投资回收期为4.68年。
8、风险可控
公司已建立了《募集资金使用管理办法》确保募集资金安全性，并对该项目进程实施进行监督管理。同时，公司实行资金集中管理模式，并且具有完善的风险评估与控制体系，能实时监控各子公司现金流向与财务变化情况。公司将严格按照相关法律、法规的规定严格做到资金使用的规范、公开和透明。
四、独立董事意见
本次募集资金投资项目变更的决策是董事会根据公司目前实际情况和外部投资环境的改变而作出的决定，提高了募集资金的使用效率和实现了资源的有效配置，有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司的长远发展战略与规划。本次募集资金投向变更的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
五、监事会意见
公司董事会本次变更募集资金投向决策的内容及程序均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定.董事会成员在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了诚信尽职义务, 本次募集资金变更有利于募集资金的合理利用,符合公司目前的实际情况,也符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。
六、保荐机构意见
中信证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：
1、本次变更部分募集资金有利于募集资金使用效率的提高，进一步提高公司液晶电视业务的市场竞争力。
2、本次募集资金变更履行了公司投资决策的相关程序，并经公司董事会审议批准，独立董事发表同意意见。
3、TCL集团本次拟实施的募集资金投资项目，属于其主营业务范畴，项目的实施有利于全体股东的利益，符合公司的发展战略，有利于公司以及股东的利益；本次变更募集资金投向履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
七、变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明
本次募集资金投向变更已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
八、备查文件
1．本公司第三届董事会第十六次会议决议及会议记录；
2. 本公司第三届监事会第六次会议决议及会议记录；
2．本公司独立董事意见；
4．保荐人关于变更部分募集资金用途的专项核查意见；
5．惠州市发展与改革局惠市发改资[2008]560号文；
6．整机一体化项目的可行性分析报告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2009年8月4日
公司简称：TCL集团 股票代码：000100 公告编号：2009-044
TCL集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）拟为控股子公司TCL光电科技（惠州）有限公司（以下简称“TCL光电”）提供人民币7.1亿元的担保额度、为控股子公司惠州TCL璨宇光电有限公司（以下简称“璨宇光电”）提供人民币1亿元的担保额度。
根据中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、本公司《章程》及《对外担保管理制度》的规定，因截止2009年6月30日，公司对外担保累计余额为35.04亿元，合计担保额超过公司最近一期经审计净资产的50%，为87.98%，本次对控股子公司提供担保事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚待提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、担保情况概述
公司拟为TCL光电、璨宇光电提供担保的形式为连带责任担保，担保的业务品种主要包括开展业务所需的融资担保，如贷款担保、商业汇票担保、保函担保、信用证担保、贸易融资担保等。
请求批准的具体担保方案如下：
1、公司拟为控股子公司TCL光电向金融机构借款、申请贸易融资额度提供不超过7.1亿元人民币连带责任担保。其中5.1亿元人民币为项目贷款担保，期限五年，用于液晶模组项目建设，自提供担保之日起五年内有效；2亿元人民币为贸易融资担保，期限一年，自提供担保之日起一年内有效。
2、公司为控股子公司璨宇光电向金融机构借款、申请贸易融资额度提供不超过1亿元人民币连带责任担保，公司为璨宇光电提供担保的期限为一年，自提供担保之日起一年内有效。
二、提供担保的原因说明
1、符合境内银行授信管理要求。公司为控股子公司提供担保，主要是为了满足银行在授信、借款等业务上的要求。根据银行对集团客户统一授信管理模式，一般需由集团母公司统一提供担保。
2、改变支付结算方式，优化支付链管理。TCL光电、璨宇光电为改善支付结算方式，降低汇率风险，充分利用银行的结算工具，从原来以现金支付的方式为主改变为以信用证、票据等贸易融资方式相结合的方式，可以改善现金流，优化支付链管理，加快资金周转，规避汇率风险。
3、公司持有璨宇光电60%股份，本次之所以未按公司持股比例提供担保，是因为该公司属公司合并报表公司，也是公司战略重点支持的子公司。该公司的高层管理者由公司派出，公司具有高度的业务决策权，对其经营情况能充分的了解。并且公司实行高度集中的公司资金管理模式，能充分掌握与监控被担保公司的现金流向。该等公司在公司办理资金集中结算与管理，资金集中度平均高达98%以上，企业的现金流动在公司层面可以做到一目了然，企业的收款、付款都在公司的监控之下。因此，公司完全可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。
三、被担保子公司基本情况介绍
（一）TCL光电科技（惠州）有限公司
TCL光电科技（惠州）有限公司，法人代表：赵忠尧，注册资金人民币30,000万元。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区19号小区。经营范围：新型显示器件制造、销售、维修及相关技术开发；来料加工业务、进出口业务。
截止2009年6月30日，TCL光电科技（惠州）有限公司总资产人民币62,536.37万元，负债合计人民币34,069.51万元，资产负债率54.48％，所有者权益人民币28,466.86万元，公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。
（二）惠州TCL璨宇光电有限公司
惠州TCL璨宇光电有限公司，法人代表：赵忠尧，注册资金人民币3,200万元。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区75号小区。经营范围：生产、销售背光模组及其他光学零组件，并提供售后服务。
惠州TCL璨宇光电有限公司成立于2009年7月2日，营业期限10年。公司持股比例60%，属于公司合并报表范围的子公司。
四、防范担保风险的措施
1、公司严格评估风险，并建立了对授信子公司的授信评估体系，通过严谨的授信风险评估，确定各子公司的最高风险承受能力。
2、公司建立起资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，能掌握子公司的资金及担保风险情况。TCL光电和璨宇光电是公司控股并战略支持的产业子公司，高管人员由本公司派驻，已纳入公司的资金集中管理之中，公司能实时掌握其资金流向与财务信息，保障集团整体资金的安全运行。
3、TCL光电、璨宇光电向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为其审核及办理相关手续。公司将按评定的信用等级并结合目前国内银行的担保费用率，按担保发生额收取担保费用。
五、董事会意见
TCL光电、璨宇光电系公司合并报表范围的控股子公司，且是公司战略支持的产业公司。根据银行对集团客户统一授信管理模式，对于此类公司一般需由集团母公司统一提供担保的管理要求。根据子公司业务发展的需要，需要公司统一提供日常融资担保支持。由公司统一提供担保，可避免各子公司之间的交叉担保，有利于公司总体控制融资担保风险。
公司实行资金集中管理模式，并且具有完善的风险评估与控制体系，能实时监控子公司现金流向与财务变化情况。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。董事会授权总裁或主管副总裁签署上述担保相关文件。
独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2009年6月30日，公司对外担保累计余额为人民币35.04亿元，合计担保额占公司最近一期经审计净资产的87.98％。
截止2009年6月30日，本公司无逾期担保情况。
七、备查文件
1、TCL集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
TCL集团股份有限公司
董事会
2009年8月4日
证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2009-045
TCL集团股份有限公司
关于召开本公司2009年
第四次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召集人：TCL集团股份有限公司董事会
2.会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2009年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3.现场会议召开时间：2009年8月21日下午2点；
4.网络投票时间：2009年8月20日—8月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月21日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年8月20日下午3:00至2009年8月21日下午3:00的任意时间；
5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；
6.股权登记日：2009年8月14日；
7.现场会议召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼；
8.参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
8.出席对象：
（1）截止2009年8月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司邀请的见证律师。
9. 公司将于2009年8月15日（星期六）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）合法性和完备性情况：
本次会议审议事项经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
（二）议程：
1.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》（子议案需逐项审议）；
1.1调减两个原有项目的募集资金投入金额3亿元人民币；
1.2新增一个募集资金投资项目--“液晶电视整机一体化项目”。
2.审议《为控股子公司提供担保的议案》（子议案需逐项审议）。
2.1为控股子公司TCL光电科技（惠州）有限公司提供担保；
2.2为控股子公司惠州TCL璨宇光电有限公司提供担保。
（三）披露情况
以上议案具体内容详见本公司于2009年8月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；
(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记时间：2009年8月20日
3.登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。
四、参加网络投票的程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年8月21日上午9：30～11：30,下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：360100 投票简称：“TCL投票”
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议案名称 | 对应申报价（元） | |||
| 总议案 | 表示对以下议案1至议案2所有议案统一表决 | 100.00 | ||
| 1. | 关于变更部分募集资金用途的议案 | 1.00 | ||
| 1.1 | 调减两个原有项目的募集资金投入金额3亿元人民币 | 1.01 | ||
| 1.2 | 新增一个募集资金投资项目--“液晶电视整机一体化项目” | 1.02 | ||
| 2. | 为控股子公司提供担保的议案 | 2.00 | ||
| 2.1 | 为控股子公司TCL光电科技（惠州）有限公司提供担保 | 2.01 | ||
| 2.2 | 为控股子公司惠州TCL璨宇光电有限公司提供担保 | 2.02 | ||
注：本次股东大会投票，对于议案100.00 进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案一中有两个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中的子议案(1.1)，1.02 元代表议案一中的子议案(1.2)。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4.计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对二个议案中的一项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对其中一项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对其中一项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
5.投票举例：
（1）股权登记日持有 “TCL集团”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360100 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
（2）如某股东对议案二投反对票，其申报顺序如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360100 | 买入 | 2.00元 | 2股 |
（3）如某股东对议案一第2项投赞成票，申报顺序如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360100 | 买入 | 1.02元 | 1股 |
（二）采用互联网投票的操作流程：
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“TCL集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3.股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年8月20日15:00（不含15:00）至2009年8月21日15:00(不含15:00)期间的任意时间。
4.投票注意事项
(1)公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：
(2)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
1.会议联系方式：
公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室，
邮政编码：518057
电话：0755-33313831
传真：0755-33313819
联系人：徐晶
2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会
二○○九年八月四日
附件： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：
| 序号 | 议案 | 表决意见 | |
| 1 | 关于变更部分募集资金用途的议案 | ||
| 1.1 | 调减两个原有项目的募集资金投入金额3亿元人民币； | ||
| 1.2 | 新增一个募集资金投资项目--“液晶电视整机一体化项目”。 | ||
| 2 | 为控股子公司提供担保的议案 | ||
| 2.1 | 为控股子公司TCL光电科技（惠州）有限公司提供担保； | ||
| 2.2 | 为控股子公司惠州TCL璨宇光电有限公司提供担保。 | ||
如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。
TCL集团股份有限公司独立董事
对变更部分募集资金
用途发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，我们作为TCL集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司变更部分募集资金用途发表以下独立意见：
本次募集资金用途变更的决策是董事会根据公司目前实际情况和外部投资环境的改变而作出的决定，提高了募集资金的使用效率和实现了资源的有效配置，有利于募集资金使用效益的最大化，符合公司的长远发展战略与规划。本次募集资金投向变更的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
独立董事：
曾宪章 陈盛沺 叶月坚
二零零九年八月四日
TCL集团股份有限公司
独立董事对《为控股子公司
提供担保》事项发表的意见
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、公司《章程》、公司《对外担保管理办法》和《独立董事议事规则》等有关规定，我们作为TCL集团股份有限公司（下称“公司“）之独立董事，对公司为控股子公司提供担保事项发表以下独立意见 ：
董事会根据公司2009年现有担保情况和子公司日常业务需要，对公司拟为控股子公司TCL光电科技（惠州）有限公司、惠州TCL璨宇光电有限公司提供连带责任担保的事项进行了审议。我们认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意该议案。
独立董事：
曾宪章 陈盛沺 叶月坚
二零零九年八月四日