甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会四次会议决议公告暨关于召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会四次会议于2009年8月4日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以7票回避、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为甘肃条山农工商（集团）有限责任公司提供抵押担保的议案》。董事长何宗仁先生、副董事长张海先生、王希天先生、李克华先生、董事蔡林海先生、刘建禄先生、王利先生因存在关联关系而回避表决。
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司是本公司控股股东的全资子公司，其现向交通银行股份有限公司甘肃省分行申请流动资金贷款1300万元，期限一年，本公司以房产提供抵押担保。用于抵押的房产位于兰州市城关区张掖路219号基隆大厦写字楼，产权证号：兰房（城股）产字第151262、151263、151264、151265、23348号,总面积为：4,382.96平方米。抵押合同尚未签署。本公司董事会授权法定代表人何宗仁先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，此次担保须经公司股东大会审议通过并签署抵押合同后生效。
二、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2009年8月27日上午9时在甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东16楼会议室召开2009年第三次临时股东大会。本次股东大会召集人为本公司董事会，会议以现场记名投票表决方式召开。
（一）审议事项：
《关于为甘肃条山农工商（集团）有限责任公司提供抵押担保的议案》
该议案已经2009年8月4日第五届董事会四次会议审议通过，详见2009年8月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
（二）出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及相关人员；
2、截止2009年8月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权力。
（三）会议登记手续：
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2009年8月25日上午9:00至11:30、下午14:30至16:30在公司董事会办公室进行登记（也可用传真或电话方式登记）。
（四）其它事项：
1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、联系人：周文萍 杨从军
联系地址：甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼董事会办公室
联系电话：0931－8857057
传 真：0931－8857057
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年八月四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。
| 委 托 人 | 身份证号码 | |||
| 股东帐号 | 持股数量 | |||
| 受托人身份证号码 | 受托人签字 | |||
| 议 案 名 称 | 回 避 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 关于为甘肃条山农工商（集团）有限责任公司提供抵押担保的议案 | ||||
委托人：（签字）
委托日期：
（注：委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章）
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2009-027
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于为甘肃条山农工商（集团）有限责任公司提供抵押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：甘肃条山农工商（集团）有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：1,300万元人民币
累计为其担保数量：2,160万元人民币
● 对外担保累计数量：5,260万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司是本公司控股股东的全资子公司，其现向交通银行股份有限公司甘肃省分行申请流动资金贷款1300万元，期限一年，本公司以房产提供抵押担保。抵押合同尚未签署。本公司董事会授权法定代表人何宗仁先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，此次担保须经公司股东大会审议通过并签署抵押合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司法定代表人为李克华先生，注册资本6,710万元，注册地址为甘肃省景泰县条山镇泰玉路68号。经营范围：农副产品，日杂百货，针纺织品，五金交电（不含进口摄、录像机），建筑材料的批发零售；家电维修，农业技术服务，服装加工，养殖种植；蜜饯、果脯、糕点、蜂蜜的加工；一般旅馆；正餐服务（仅分支机构经营）、（凭许可证经营）。
截止2008年底，甘肃条山农工商（集团）有限责任公司总资产87,607万元，负债总额为46,279万元，资产负债率为52.83%，净资产41,328万元。
三、抵押资产的基本情况
用于抵押的房产位于兰州市城关区张掖路219号基隆大厦写字楼，产权证号：兰房（城股）产字第151262、151263、151264、151265、23348号,总面积为：4,382.96平方米。
四、董事会意见
本公司董事会认为：甘肃条山农工商（集团）有限责任公司生产经营状况良好，具有偿还该贷款的能力，本公司董事会同意本公司为其1300万元流动资金贷款提供房产抵押担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计对外担保数量5,260万元，逾期担保数量为零。
六、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年八月四日