广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第二会议于2009年8月6日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议文件于2009年7月28日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议审议通过了如下议案：
一、以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金1,250万元的议案》；
同意公司向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金1,250万元，持有中国大唐集团财务有限公司股份比例2.5%维持不变。
（本议案涉及关联交易，5名关联董事回避表决，6名非关联董事参与表决）。
（一） 关联方情况
1、中国大唐集团财务有限公司，成立于1984年11月28日；中国大唐集团财务有限公司；法人代表：朱明昆；住所:北京市西城区金融大街乙16号华实大厦6楼；营业执照注册号：1100001832743；税务登记号码：京税证字 110102192195657；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及代理；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。截止2009年6月30日，财务公司资产总额1,360,660万元，负债总额1,280,377万元，所有者权益80,283万元；净利润1,091万元。
2、广西桂冠电力股份有限公司，法定代表人：杨庆；公司住所：广西南宁市民族大道126号；营业执照注册号：（企）4500001000755；税务登记号码：450100198224236。
（二）本次增资后中国大唐集团财务有限公司注册资本将由50000万元增至100000万元；本次公司向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金1,250万元，持有中国大唐集团财务有限公司股份比例仍为2.5%，持股比例维持不变。
（三）公司独立董事发表了《关于对公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金1,250万元的议案的意见》，认为：中国大唐集团财务公司的本次增资可增加其自身的核心竞争能力，使财务公司价值和股东权益快速增值，从而为股东利益最大化和自身价值最大化做出更大贡献。本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联交易没有损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,关联交易的实现有利于公司长远发展。
（四）备查文件：
1、公司第六届董事会第二会议决议；
2、《独立董事关于对公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金1,250万元的议案的意见》。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《广西桂冠电力股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2009年8月6日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2009-30
广西桂冠电力股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告