湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　股票简称：新五丰         股票代码：600975         编号：临2009-23

　　湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第七次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第七次会议于2009年8月6日（周四）上午以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、 关于审议公司提供委托贷款的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

　　根据公司生产经营的需要，拟通过银行向湖南金盈科技投资有限公司(以下简称“金盈科技”)提供委托贷款，用于金盈科技油菜子销售及油菜子收购加工等一条龙产业化。

　　委托贷款利率：年利率14%

　　委托贷款期限：12-18个月

　　委托贷款金额：4,000万元人民币

　　委托贷款的担保：

　　●金盈科技控股股东易志奇持有的家润多商业股份有限公司股份质押

　　●金盈科技控股子公司湖南新族房地产开发有限公司所有的长沙市车站北路喻家冲36号一宗土地使用权抵押

　　●金盈科技控股股东易志奇承担连带保证责任

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2009年8月6日