湖北三峡新型建材股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
● 公司A 股股票连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%。
● 经征询，公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司A 股股票连续三个交易日内（2009年8月3日、8月4日、8月5日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%。
二、公司关注并核实的相关情况
经征询公司及控股股东，截至目前及未来三个月内，除本公司董事会于2009年8月6日审议“压延玻璃生产线气代油节能综合技改工程”（该项目计划投资35968万元，占上年期末净资产的52.54%）、审议“浮法玻璃备用燃料技术改造工程”项目（该项目计划投资4971万元）及公司第一大股东当阳市国有资产管理局可能通过二级市场出售所持本公司部分解禁流通股（400万股以内）外，公司控股股东当阳市国有资产管理局不存在其他应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的应披露而未披露、可能对本公司股票价格产生较大影响之事项，包括但不限于：非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
经征询公司经营层，受扩内需、保增长、调结构等宏观经济政策影响，国内经济逐渐转暖，玻璃市场需求逐步回升，公司主导产品浮法玻璃价格稳步上扬，浮法玻璃市场渐现量增价涨的良好势头，但三季度能否维持目前的销售价格存在一定的不确定性，同时，玻璃行业也面临原燃料采购价格上涨、生产成本上升的压力。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的申明
本公司董事会确认，截止目前及未来三个月内，除上述事项外，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
上述本公司董事会审议的项目的详细情况见本公司公告（临2009-021号、临2009-023号）。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2009年8月6日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2009-021号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告暨关于
召开2009年第一次临时股东大会的通知
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009年7月24日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2009年8月6日上午在湖北省当阳市国中安大厦举行。出席会议的董事应到9人，实到8人，公司董事李伟先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司副董事长兼总经理张金奎先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2009年半年度报告及摘要；
二、审议通过了公司关于压延玻璃生产线“气代油”节能综合技改工程的议案
为适应经济发展要求，用先进技术改造提升传统行业，盘活存量资产，培育新的利润增长点，促进公司持续发展，公司拟对原有的压延玻璃生产线实施“气代油”节能综合技术改造（该项目详细情况见本公司临2009-023号公告）。该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
三、审议通过了公司关于浮法玻璃备用燃料技术改造工程的议案
为进一步节能降耗、增强企业盈利能力，公司拟实施浮法玻璃备用燃料技术改造。改造完成后，公司浮法玻璃备用燃料将由价格昂贵的重油改为相对廉价的石油焦。
该项目的《可行性研究报告》已经通过专家评审，并经当阳市发展与改革局备案。
该项目估算总投资为4971.50万元，其中建设投资4550万元（土建投资850万元，设备投资3600万元）。所需资金由公司自筹解决。
该项目计划建设改性石油焦储配系统一套，改性石油焦制粉、输送系统一套，改性石油焦粉喷吹系统三套，改性石油焦粉燃烧系统三套。年利用改性石油焦4.5万吨；改性石油焦利用的玻璃生产线年浮法玻璃产量1090万重量箱。
该项目技改完成后，年利用4.5万吨改性石油焦替代4万吨重油，假定重油与石油焦的比价关系不发生大的变化，公司年均减少备用燃料成本共计2275万元，投资回收期为3年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
公司实施浮法玻璃备用燃料技术改造工程项目后，必将有效降低生产成本，增强企业盈利能力和抗风险能力，对公司未来经营业绩将产生积极影响。
四、审议通过了公司关于召开2009年第一次临时股东大会的议案
董事会定于2009年9月2日上午9时在湖北省当阳市国中安大厦召开公司2009年第一次临时股东大会，股权登记日为2009年8月28日。
现将召开公司2009年第一次临时股东大会的通知公告如下：
1、会议时间：2009年9月2日上午9：00。
2、会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票。
5、会议内容：审议公司关于压延玻璃生产线“气代油”节能综合技改工程的议案。
6、出席会议人员：
（1）公司董事、监事和高级管理人员；
（2）截止2009年8月28日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席；
（3）公司聘请的律师。
7、会议登记办法
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书格式见附件）；
（2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记；
（3）登记时间和地点：2009年8月31日（上午9：00-11：30，下午14：30-17：00）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。
8、其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105
联系电话：0717—3280108 联系人：张光春
传 真：0717—3285258 黄旭初
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2009年8月6日
附件：
湖北三峡新型建材股份有限公司
2009年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司 2009年第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2009-022号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2009年8月6日在湖北省当阳市国中安大厦二楼会议室召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了公司2009年半年度报告及摘要。
通过对公司2009年半年度报告进行了严格的审核后,全体监事一致认为：
1、公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2009年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司2009年半年度报告编制过程中，参与季度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。
二、审议并通过了公司关于压延玻璃生产线“气代油”节能综合技改工程的议案。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
2009年8月6日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2009-023号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于投资建设压延玻璃生产线“气代油”
节能综合技改工程的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为适应经济发展要求，用先进技术改造提升传统行业，盘活存量资产，培育新的利润增长点，促进公司持续发展，公司拟对原有的压延玻璃生产线实施“气代油”节能综合技术改造。
一、项目概述
公司压延玻璃生产线“气代油”节能综合技改工程是运用先进的浮法技术对公司原有日产110吨压延玻璃生产线（已停产）进行改扩建，并利用天然气替代重油作为燃料。该项目总投资35968万元，其中环保投资722万元，改造完成后公司将新增900t/d浮法玻璃生产能力。
该项目符合国家《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》，符合国家可持续发展和中部崛起的两大战略要求，符合产业政策和行业技术进步要求，符合地方经济发展规划，也是企业自身发展的必然要求。
该项目的《可行性研究报告》已通过专家评审，当阳市发展与改革局备案，并已获得湖北省环保、安全部门的环评和安评批准文件。
二、项目的主要内容
１、投资金额及资金来源。
该项目计划总投资为35968万元，其中建设投资31616万元。项目资金由公司自筹和银行贷款解决，其中：自有资金13968万元，银行贷款22000万元。
2. 建设方式。
本项目建设场地位于公司现有厂区内，占地面积136500㎡， 采用新一代中国浮法玻璃技术，装备水平处于国内领先地位，主要设备和材料立足于国产化，关键设备和材料从国外进口，产品质量可达国内合资企业实物质量水平。
3、建设规模和主要生产技术指标
（1）熔窑熔化能力：900t/d
（2）非冷修年产量：534.40万重量箱
（3）玻璃原板宽度：5100mm
（4）玻璃净板宽度：4700mm
（5）玻璃厚度：4～19mm
（6）产品品种：透明浮法玻璃
（7）产品规格：在线切割最大尺寸4500×6000mm
（8）熔窑冷修周期：10a
（9）总成品率：83%
（10）机组利用率：98%
（11）年工作日：非冷修年365d，冷修年275d
（12）产品质量标准：产品质量达到GB11614-1999《浮法玻璃》标准，满足钢化、镀膜、夹层、中空等深加工产品对原片的质量要求。
4、经济性分析
该项目财务内部收益率为25.33%，资本金收益率为30.58%，均高于评价项目的基准收益率（13%），投资回收期为4.92年（含建设期），总投资收益率20.21%，资本金净利润率47.85%。
三、投资的风险及对策
该项目的主要风险为行业风险和经营风险。行业风险主要是产能扩张和玻璃行业周期性波动；经营风险主要是原燃料和产品价格大幅波动，导致项目预期收益下降。
针对行业风险和经营风险，公司将充分发挥企业自身优势，积极采取应对措施。一是积极研究宏观政策导向和玻璃行业发展趋势，以中央“保增长、扩内需、调结构”的基本方针和一揽子刺激经济发展举措为契机，抢抓行业发展机遇；二是充分利用湖北省玻璃工业工程技术研究中心平台，发挥科技优势，积极开展技术开发和创新工作，以市场为导向，准确把握原燃料价格走向，适时推出适销对路产品；三是进一步健全公司内部控制制度，细化内部各项管理，强化生产工艺控制，不断更新经营理念，提升经营管理水平；四是合理配置燃料系统，以增加燃料适应能力，最大限度降低生产成本，确保生产持续稳定。
四、项目对公司未来的影响
该项目的实施，标志着公司经营规模、产品规格质量再迈新台阶，有利于降低综合管理成本，盘活公司存量资产，提升公司抗风险能力和竞争能力，对公司长远发展将产生积极影响。
本项目已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
湖北三峡新型建材股份有限公司
2009年8月6日