茂名石化实华股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第八次临时会议于2009年8月7日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2009年8月4日以传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，8名董事出席本次会议并表决，1名空缺。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议以通讯表决方式投票表决，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司茂名分行贷款的议案》。同意8票。
公司董事会批准公司和/或公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称实华东成）向中国银行股份有限公司茂名分行（以下简称茂名中行）申请短期综合授信额度贷款人民币30000万元。
鉴于此，公司第七届董事会第七次临时会议批准的《关于公司向商业银行贷款20000万元的议案》（即批准公司或东成公司向茂名建行或其它商业银行申请项目贷款和/或流动资金贷款20000万元）不再实施。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二00九年八月八日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2009-030
茂名石化实华股份有限公司董事会
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会2009年8月6日收到董事李小平因工作调动原因辞去本公司第七届董事会董事职务的辞职报告。根据本公司章程第5.1.6条的规定，李小平的辞职报告将于即日起生效。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二OO九年八月七日