广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告

　　股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2009-021

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2009年8月5日召开六届十一次会议，应到会董事9人，实到会董事9人，公司监事会主席列席会议。会议由董事长李成先生主持，会议审议了相关议案，及研究了与公司有关发展的相关事项，并要求经营班子落实与公司发展相关的前期工作。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项审议、表决，一致通过了以下议案：

　　1、《2009年半年度报告（全文及摘要）》；

　　2、《公司经营班子成员2009年薪酬分配与考核方案》

　　方案以2009年公司净利润8000万元为考核目标，以总经理上一年度薪酬总额作为本年度薪酬考核的基数，薪酬的增（减）幅度随公司年度净利润的增（减）幅度，且增加幅度不超过30％。公司副总经理、财务总监、党委副书记以总经理年薪的80％为基准经董事会按工作业绩考核后计发。

　　特此公告

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2009年8月7日