内蒙古远兴能源股份有限公司
五届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司第五届董事会第五次会议于2009年8月7日在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司会议室召开。会议通知于2009年7月29日以书面方式发出，应到董事9名，实到8名，1名董事办理委托，戴志康董事委托左兴平董事出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长贺占海先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。经与会董事认真审议并投票表决，通过如下决议：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2009年半年度报告全文及摘要》；
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本公司子公司自2007年1月1日起根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定，按1%计提安全费用计入当期生产成本，并同时确认长期应付款。
根据《企业会计准则讲解（2008）》及《财政部关于做好执行会计准则企业2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）的规定，对安全费用的计提及列示变更为：依照国家有关规定提取的安全费用以及具有类似性质的的各项费用，在 “盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映，按规定标准提取安全费用时，按照提取金额通过利润分配转入“盈余公积—专项储备”科目，按照规定范围使用时根据实际使用金额在所有者权益内部进行结转，从“盈余公积—专项储备”科目转入未分配利润。本公司在2008年度报告中对此项会计政策变更进行了追溯调整。
根据二00九年六月十一日颁布的《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会〔2009〕8号），对安全费用的列示变更为：按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映，且规定此项会计政策采用追溯调整法。
本公司追溯调整情况如下：
（1）、资产负债表期初数： “未分配利润”项目调增14,132,611.62元，“盈余公积—专项储备”项目调减14,132,611.62元。
（2）、2008年度利润表：管理费用增加13,100,374.20元；净利润减少13,100,374.20元，其中：归属于母公司的净利润减少9,600,175.51元；少数股东损益减少3,500,198.69元。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司控股子公司对外担保的议案》；
同意公司以所持内蒙古苏里格天然气化工有限公司10%的股权，即3,000万股为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在中国农业银行鄂尔多斯市分行天骄支行15,000万元人民币流动资金贷款提供质押担保。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对控股子公司贷款担保的议案》；
同意公司以所持内蒙古苏里格天然气化工有限公司50%的股权，即15,000万股为控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司在中国农业银行鄂尔多斯市分行天骄支行16,400万元人民币流动资金贷款提供质押担保。
5、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2009年第九次临时股东大会的议案》。
公司2009年第九次临时股东大会定于2009年8月25日（星期二）上午9点召开，本次会议将采用股东现场投票方式进行。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二ＯＯ九年八月七日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2009—065
内蒙古远兴能源股份有限公司
五届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司第五届监事会第四次会议于2009年8月7日在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司会议室召开。会议通知于2009年7月29日以书面方式发出，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席苗慧女士主持。经与会监事认真审议并举手表决，通过如下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2009年半年度报告全文及摘要》；
2、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二ＯＯ九年八月七日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2009—066
内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开
二00九年第九次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
本公司五届五次董事会以九票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果一致通过召开2009年第九次临时股东大会。
3．会议召开日期和时间：8月25日（星期二）上午9：00。
4．会议召开方式：现场。
5．出席对象：
（1）截至2009年8月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室
二、会议审议事项
1．本次股东大会审议事项已经公司五届五次董事会审议通过。
2．本次会议审议事项：
（1）、《关于公司控股子公司对外担保的议案》；
主要内容：公司以所持内蒙古苏里格天然气化工有限公司10%的股权，即3,000万股为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在中国农业银行鄂尔多斯市分行天骄支行15,000万元人民币流动资金贷款提供质押担保。
（2）、《关于对控股子公司贷款担保的议案》。
主要内容：公司以所持内蒙古苏里格天然气化工有限公司50%的股权，即15,000万股为控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司在中国农业银行鄂尔多斯市分行天骄支行16,400万元人民币流动资金贷款提供质押担保。
上述议案详见2009年8月8日《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网《内蒙古远兴能源股份有限公司控股子公司对外担保的公告》、《内蒙古远兴能源股份有限公司关于为控股子公司贷款担保的公告》。
三、会议登记方法
登记时间： 2009年8月24日上午8：30--11：30
下午2：30--5：30
登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司证券事务部。
凡出席公司2009年第九次临时股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明到本公司证券部，办理出席会议的登记手续。
四、其他
邮政编码：017000
联系电话：0477-8539874
传 真：0477-8539935
联 系 人： 华阳 裴志强
会议预期半天，交通食宿费自理。
五、备查文件
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二00九年八月七日
附件：
附：授 权 委 托 书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席内蒙古远兴能源股份有限公司二○○九年第九次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
■
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2009—067
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于公司控股子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司以所持内蒙古苏里格天然气化工有限公司（简称“苏天化”）10%的股权，即3,000万股（苏天化注册资本为人民币3亿元，本公司出资18,000万元，占注册资本的60%）为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司（简称“博源联化”）在中国农业银行鄂尔多斯市分行天骄支行15,000万元人民币流动资金贷款提供质押担保。
本议案已经独立董事事前认可，并经公司五届五次董事会审议通过，尚需公司2009年第九次临时股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：内蒙古博源联合化工有限公司
2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖镇
3、法定代表人：贺占海
4、注册资本：65,000万元
5、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营
相关的进出口业务。
6、公司经营状况： 截止2008年12月31日，博源联化经审计的资产总额 179,473.53万元，负债总额114,730.27万元（银行贷款总额40,332万元，流动负债总额86,398.27万元），净资产64,743.26万元，营业收入88,645.07万元，利润总额-1,560.18万元，净利润-1,714.46万元。
截止2009年3月31日，博源联化资产总额182,387.36万元,负债总额118,854.60万元（银行贷款总额41,498万元，流动负债总额93,355.26），净资产 63,532.76万元，营业收入8,854.88万元，利润总额-1,210.50万元，净利润-1,210.50万元。信用等级A+。
7、与公司关联关系：博源联化为本公司控股子公司（本公司持股66.2%）。
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三、担保协议的主要内容
1、保证方式：质押担保
2、担保金额：人民币15,000万元
3、担保期限：1年
四、董事会意见
1、为博源联化进行贷款担保，是解决该公司流动资金不足，保障该公司生产经营正常运转的有效措施。
2、博源联化为公司主要控股企业，年产100万吨天然气制甲醇，其40万吨/年天然气制甲醇于2007年9月上旬投产，60万吨/年天然气制甲醇于2007年11月中旬投产，属新建企业，资产优良，经营情况正常，信用等级A+。
3、本公司持有博源联化66.2%的股权，美国西格玛投资集团有限公司持有33.8%的股权，美国西格玛投资集团有限公司是一家在美国注册的公司（注册资本200万美元，股东为自然人分别是：任川、任光、付阿松。任川和任光为兄弟关系，任川和任光和付阿松无任何关系），在国内只有代表处，没有经营实体。本次担保为本公司对博源联化提供全额担保，本公司与美国西格玛投资集团有限公司不存在关联关系。
4、本次担保无反担保。
五、累计对外担保情况
截止目前，本公司对关联方提供的担保为10,800万元；对控股及参股公司提供的担保为172,320元；控股子公司为本公司提供的担保为2,000万元，累计对外担保总额185,120万元，占最近一期经审计净资产的143.47%。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二 OO九年八月七日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2009—068
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于为控股子公司贷款担保的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司为控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司（简称“苏天化”）在中国农业银行鄂尔多斯分行天骄支行16,400万元人民币流动资金贷款提供担保。
该笔贷款为苏天化存量流动资金贷款到期后重新申请办理的贷款，本公司以所持苏天化50%的股权，即15,000万股（苏天化注册资本为人民币3亿元，本公司出资18,000万元，占其注册资本的60%）为该笔贷款提供质押担保。
本议案已经独立董事事前认可，并经公司五届五次董事会审议通过，尚需公司2009年第九次临时股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：内蒙古苏里格天然气化工有限公司
2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖镇
3、法定代表人：贺占海
4、注册资本：30,000万元
5、经营范围：甲醇及其下游产品的生产、销售，硅胶系列产品的生产与销售。
6、公司经营状况： 截止2008年12月31日，苏天化经审计的资产总额 76,237.19万元，负债总额56,411.91万元（银行贷款总额25,400万元，流动负债总额51,771.91万元），净资产19,825.28万元，营业收入45,192.04万元，利润总额1,255.61万元，净利润1,163.71万元。
截止2009年3月31日，苏天化资产总额75,441.07万元,负债总额57,231.96万元（银行贷款总额25,400万元，流动负债总额52,592.47万元），净资产 18,209.11万元，营业收入626.42万元，利润总额-1,616.17万元，净利润-1616.17万元。
7、与公司关联关系：苏天化为本公司控股子公司，本公司持股60%，内蒙古博源控股集团有限公司持股40%。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：质押担保
2、担保金额：人民币16,400万元
3、担保期限：1年
四、董事会意见
1、为苏天化进行贷款担保，主要解决该公司流动资金不足的问题。
2、苏天化另一股东内蒙古博源控股集团有限公司同时以所持苏天化40%的股权为本次贷款提供质押担保，本次担保公平、对等。
3、本次担保无反担保。
五、累计对外担保情况
截止目前，本公司对关联方提供的担保为10,800万元；对控股及参股公司提供的担保为173,720元；控股子公司为本公司提供的担保为2,000万元，累计对外担保总额186,520万元，占最近一期经审计净资产的144.55%。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二 OO九年八月七日
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、 | 《关于公司控股子公司对外担保的议案》； | |||
| 2、 | 《关于对控股子公司贷款担保的议案》。 |