浙江景兴纸业股份有限公司
三届十九次董事会会议决议公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2009年7月26日向全体董事发出的召开三届十九次董事会会议的通知，公司三届十九次董事会会议于2009年8月6日下午1点在公司会议室召开。应出席本次会议的董事为13人，实际出席董事13人，公司监事及其他高管人员列席会议，会议由董事长朱在龙先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，会议审议并以全票赞同通过以下议案：
一、审议通过公司2009年半年度报告及其摘要；
公司2009年半年报全文公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅；公司2009年半年报摘要刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅，公告编号为：临2009-038。
二、审议通过向上海景兴实业投资有限公司增资10,000万元由其进行包装产业整合的议案：
同意公司向上海景兴实业投资有限公司（以下简称“上海景兴”）增资1亿元人民币。本次增资完成后，上海景兴的注册资金为2亿元人民币，本公司持有该公司100%的股权。
同意以上海景兴作为统一的运作平台对公司包装产业进行整合。
整合形式：
由全资子公司上海景兴收购公司持有的平湖市景兴包装材料有限公司95%的股权、南京景兴纸业有限公司100%的股权、重庆景兴包装有限公司75%的股权；上海景兴持股75%的浙江景特彩包装有限公司所持有的新疆景特彩包装有限公司、昆山景特彩包装有限公司改由上海景兴全资持有。
本次整合完成后，公司将以上海景兴作为统一的运作平台围绕着覆膜彩印和冷胶粘合核心技术的深度研发和运用，组建一个资源统一调配、客户全面共享、产品整体提升的全新业务架构，发挥上海景兴在人才、资金等各项资源汇聚的优势，构造公司未来产业布局和利润增长的新平台。
整合目的：
1、公司新型包装纸箱业务通过近一年的研发改进及市场培育，产品获得了较高的用户认可度，市场拓展也取得了阶段性成果，开发的客户其业务领域涉及以品牌包装食品饮料和日用品为主的快速消费品、高档农产品、网络销售、冷藏保鲜食品等，并与国内外知名的电子产品、高端儿童用品制造商建立了合作关系。由于业务具有涉及领域广泛，客户多具有类似中国邮政集团这样的最终用户覆盖全国的特性，因此，公司迫切须要将新型纸箱产能迅速向全国范围布点。
2、目前公司以覆膜彩印和冷胶技术为核心的新型专利技术成果转化已取得成功，公司投入建设的2.2米宽幅特种彩印机、宽幅特种粘合机以及三-五层采用冷胶粘合的瓦楞纸箱生产线已达到设计指标，满足商业化运行条件。特别是公司经过研发，实现了将独有的双芯瓦楞技术应用于传统瓦楞纸箱线的技术突破，使得公司可以利用现有的传统的纸箱产能生产出四代五层、六代七层的高抗压、高强度的各类轻重型纸箱，因此具备了利用现有的纸箱产能低成本向全国布点的能力。
3、以上海景兴实业投资有限公司作为统一的运作平台，可以充分利用公司现有包装纸箱产能在国内核心销售区域已形成的布局优势，对新型纸箱在产能、市场、客户一系列资源进行整合，通过技术转移和生产线改造，实现技术共享、产品共用、客户共有，有效解决纸箱销售所存在的运输半径限制，增强产品销售区域的辐射能力，实现公司整体包装工艺水平的提升，凸显规模效益，降低运营成本。
三、审议通过上海景兴实业投资有限公司出资8,000万元人民币设立四川景特彩包装有限公司的议案；
同意由上海景兴出资8,000万元人民币在四川省广元经济开发区川浙合作产业园区投资设立四川景特彩包装有限公司（暂定名），计划以该公司作为投资主体，在园区内投资建设纸箱生产线项目。项目一期将建成年产能为4,000万平方米纸箱生产线，并为开发区内长虹、娃哈哈等工业企业提供工业包装配套。
四、审议通过关于向子公司发放委托贷款提供财务支持的议案：
同意公司继续委托银行向下属控股子公司浙江日纸纸业有限公司发放总额不超过20,000万元人民币的委托贷款、向浙江景特彩包装有限公司发放总额不超过2,000万元人民币的贷款，以解决其日常经营的流动资金需求问题。委托贷款利率将不低于银行同期贷款利率，资金来源由本公司向银行融资筹集。
以上议案的具体内容请参见公司刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关于向子公司发放委托贷款提供财务支持的公告》，公告编号为：临2009－039。
本议案需提交股东大会审议批准。
五、审议通过召开2009年度第三次临时股东大会的议案：
公司关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号为临2009-040号，请投资者注意阅读。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二00九年八月八日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2009-037
浙江景兴纸业股份有限公司
三届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2009年7月26日的会议通知，浙江景兴纸业股份有限公司三届监事会第十次会议于2009年8月6日10：00在公司三楼会议室召开，会议由监事会召集人沈强先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。会议审议并以举手表决的方式全票通过如下决议：
审议通过《浙江景兴纸业股份有限公司2009年半年度报告》和《2009年半年度报告摘要》并提出如下审核意见：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核浙江景兴纸业股份有限公司2009年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中，未发现半年报信息和重要财务数据提前泄露的情况。
《浙江景兴纸业股份有限公司2009年半年度报告摘要》刊登于8月8日的《上海证券报》、《证券时报》上， 并全文公布于巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn），《浙江景兴纸业股份有限公司2009年半年报告全文》公布于巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）,请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司监事会
二00九年八月八日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2009-039
浙江景兴纸业股份有限公司
关于向子公司发放委托贷款
提供财务支持的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司(下称“公司”、“本公司”) 2008年第一次临时股东大会批准由公司委托银行向浙江日纸纸业有限公司（以下简称“浙江日纸”）发放总额不超过20,000万元人民币的委托贷款、由上海景兴实业投资有限公司（以下简称“上海景兴”）委托银行向浙江景特彩包装有限公司（以下简称“浙江景特彩”）发放5,000万人民币委托贷款（具体情况公布于上海证券报、证券时报以及巨潮资讯网上《关于委托银行向下属子公司发放委托贷款的公告》，公告编号2008-031号）。上述委托贷款事项将于2009年8月底到期。
为确保公司生产经营持续健康地发展，公司董事会依据《证券法》、《公司法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对控股子公司提供财务资助事项》，通过对公司及子公司的实际经营和资金需求情况的核查，召开十九次会议，审议并通过了关于公司及全资子公司上海景兴对下属部分控股公司继续以发放委托贷款形式向其提供财务支持的预案，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述：
1、具体接受财务支持对象及提供支持的额度如下表：(单位：人民币万元)
| 序 号 | 提供财务支持公司 | 接受财务支持公司 | 拟提供的财务支持额度 |
| 1 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 浙江日纸纸业有限公司 | 20,000.00 |
| 2 | 上海景兴实业投资有限公司 | 浙江景特彩包装有限公司 | 2,000.00 |
| 合计 | 22,000.00 | ||
2、财务支持的形式：以自筹资金委托银行向上述公司发放贷款。
3、资金主要用途和使用方式：
公司及上海景兴向上述公司提供委托贷款，则该贷款资金的用途将仅限于购买原材料、垫付项目建设款项和设备采购款项及支付其他与生产经营直接相关的款项。
4、委托贷款的利率：
本公司及上海景兴将按不低于银行同期贷款利率向相关公司收取资金占用费。
5、上期委托贷款发放及利息收取情况：
| 序号 | 公司名称 | 受托银行 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款发放日 |
| 1 | 浙江日纸 | 交通银行嘉兴分行 | 5000万元 | 7.47% | 2008年8月22日 |
| 2 | 交通银行嘉兴分行 | 5000万元 | 7.47% | 2008年8月28日 | |
| 3 | 中信银行嘉兴分行 | 5000万元 | 7.47% | 2008年8月21日 | |
| 4 | 中信银行嘉兴分行 | 5000万元 | 7.47% | 2008年8月25日 | |
| 5 | 浙江景特彩 | 农行平湖支行 | 2000万元 | 7.20% | 2008年11月10日 |
以上事项经公司三届十九次董事会批准后，尚需提交股东大会审议通过后方能实施。
二、相关公司基本情况：
1、浙江日纸纸业有限公司
注册资本：1,035.2515万美元
法人代表：朱在龙
成立日期：2003年9月
公司类型：中外合资有限责任公司
注册地址：浙江省平湖市曹桥街道07省道旁渡船桥
经营范围：生产销售高级纸板(新闻纸除外)，主要产品为高强瓦楞原纸。
经营状况: 该公司目前拥有15万瓦楞原纸的生产能力,截止2009年6月30日，该公司的总资产36,712.86万元，净资产1,587.35万元，2009年上半年度公司实现的营业务收入11,036.48万元,实现净利润-884.97万元。本公司持有该公司51%的股权。
公司股东：本公司持有该公司51%的股权。日本制纸株式会社、日本纸张纸浆商事株式会社分别持有该公司35%、14%的股权。日本纸张纸浆商事株式会社为本公司的发起人股东，截止本公告出具日，该公司持有本公司1072.5万股股份，占公司全部股份总数的2.736%。对照深圳证券交易所股票上市规则第 10.1.3条，日本制纸株式会社及日本纸张纸浆商事株式会社与公司不存在任何关联关系。
2、浙江景特彩包装有限公司
注册资本：3,000万元人民币
法人代表：吴建国
成立日期：2007年12月26日
注册地址：平湖市经济开发区平湖大道东侧繁荣路北侧3号楼1076室
经营范围：销售纸板，纸塑复合材料，从事各类商品及技术的进出口业务。
经营状况：该公司主要是本公司为引进宽幅正面八色彩色塑膜印刷及卷装连片纸塑复合的创新技术而设立的，是未来公司彩印中心和相关新产品研发中心，并作为公司发展覆膜彩印事业的平台，负责下游彩印纸箱生产线的投资和布局。目前该公司一条瓦楞生产线尚处于调试阶段。
该公司下设新疆景特彩包装有限公司（新疆景特彩）、昆山景特彩包装有限公司（昆山景特彩）两家全资公司，注册资本分别为3000万元人民币、300万元人民币，法人代表均为吴建国。截止2009年6月30日，该公司的资产总额为15,202.33万元,净资产2,790.88万元。
公司股东：上海景兴、海口丘杨贸易有限公司分别持有该公司75%、25%的股权。对照深圳证券交易所股票上市规则第 10.1.3条，海口丘杨贸易有限公司与公司不存在任何关联关系。
三、对控股子公司提供财务支持的目的和风险评估：
造纸行业资金密集型的特性，决定了公司及下属公司对生产经营的流动资金和项目建设资金的需求量非常大。为在经营中保持必要的周转资金和解决项目建设的投入资金，公司子公司除向银行申请借款，有时也须得到股东在资金方面的支持。特别是当子公司经营遇到困难出现了亏损，银行融资难度加大，或是子公司进行项目建设尚未产生效益，无法取得银行借款的情况下，股东向其提供财务支持，保证其正常的生产经营，帮助其完成项目建设变得尤为迫切和必要。
由于公司下属子公司的其他合资方主要为外资股东和个人，受国家外汇管理程序及实际出资能力的影响，要求其按出资额同比例提供财务支持的可操作性较小。因此，公司作为相关公司的控制方股东，为维持子公司正常生产经营资金和解决其项目建设资金，不得不单方面提供必要的财务支持。
鉴于上述公司目前经营情况较为稳定，生产销售情况正常，货款回收情况良好，具有实际的偿债能力，且公司在提供财务支持期间有能力对其经营管理风险进行控制，因此，公司认为相关财务支持的风险处于可控制范围内。
风险提示：由于目前宏观经济前景尚不明朗，公司及相关子公司所处的行业供给关系失衡的情况，将继续在未来3至5年内给公司及子公司带来的经营困境。如前述接受财务支持的子公司效益持续滑坡，或将使得相关资金遭受损失。
四、独立董事意见：
公司独立董事认为,公司对部分控股子公司提供不超过上述额度的人民币借款的财务支持，主要是为了满足公司正常生产经营和发展的需要，这些公司目前经营状况稳定，且其资金在公司的统一调度下,财务风险处于公司可控制范围内，根据上述公司的销售和回款情况,公司认为其具有实际债务偿还能力。该提供财务支持事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。该事宜需经股东大会审议通过。
五、累计提供财务支持余额及逾期未归还的数量
截至本报告出具日, 公司为控股子公司提供的财务支持累计余额为32126.00万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产（2008.12.31）的19.06%。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司及上海景兴截止2009年6月30日未经审计的财务报表；
3、相关子公司截至2009年6月30日的未经审计的财务报表。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二00九年八月八日
证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2009-040
浙江景兴纸业股份有限公司
关于召开2009年度第三次
临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》，具体情况如下：
1、召集人：本次股东大会由董事会召集。
2、会议的合法合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议合法合规。
3、会议召开日期和时间：2009年8月25日上午10：30。
4、会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。
5、出席对象：
（1）截至2009年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
关于向子公司发放委托贷款提供财务支持的议案。
相关情况请投资者查阅刊登于2009年8月8日《上海证券报》、《证券时报》并披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向子公司发放委托贷款提供财务支持的公告》，公告编号为临2009-039号。
三、会议登记方法
1、登记手续：
（1）个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、委托人股东账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
（3）异地股东登记可采用信函或传真的方式登记（传真或信函在2009年8月24日16：30前送达公司董事会秘书办公室）。
2、登记地点：
浙江省平湖市曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室，邮政编码：314214（信封请注明“会议登记”字样）。
传真登记号码：0573-85966983
参会股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。
3、登记时间：
2009年8月24日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30
4、会议咨询：
联系电话：0573-85969328，传真：0573-85966983
联系人：吴艳芳
四、其他:
与会股东或代理人的食宿及交通费用自理。
五、备查文件
公司三届十九次董事会会议决议
特此公告。
附：1、股东参会登记表
2、授权委托书
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二00九年八月八日
附：
（一）股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
（二）
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席浙江景兴纸业股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 关于向子公司发放委托贷款提供财务支持的议案 | |||
（1） 对临时议案的表决指示：
（2） 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人姓名或单位名称(签章)： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码(营业执照号)： 委托人股东账号：
代理人（受托人）签名： 代理人（受托人）身份证号码：
委托有效期: 委托日期： 年 月 日
注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。