维维食品饮料股份有限公司
第四届董事会第十二次会议
决议公告
维维食品饮料股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2009年7月28日以书面或电子邮件的形式发出通知，于2009年8月6日在本公司会议室召开。应到董事11人，实到8人，梅野雅之副董事长、张一董事因公没能参加，皆委托黑木直树董事代为参加并行使表决权；张泽源独立董事因公未能出席，委托张玉明独立董事代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杨启典先生主持。
会议审议并一致通过了以下事项：
1、通过了公司2009年半年度报告（全文及摘要）；
2、通过了《维维食品饮料股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见2009年8月8日的中国证券报、上海证券报和上交所网站）。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二00九年八月六日
附：
《维维食品饮料股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
维维食品饮料股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会证监许可[2008]574号《关于核准维维食品饮料股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用本次非公开发行公开询价，并按询价结果定向认购的方式发行人民币普通股（A 股）10000万股，每股面值1 元，每股发行价人民币6.99 元。
全部募集资金到账日为2008年5月20日，经立信会计师事务所有限公司出具的“信会师报字(2008)第11693号”《验资报告》验证，本次非公开发行股票募集资金总额为699,261,020.4 元，扣除 18,698,000元发行费用（包括承销费、保荐费、律师费、验资费等）后的实际募集资金净额为680,563,020.40元，其中股本100,000,000 元，资本公积580,563,020.40元。
截止2009 年6 月30日，募集资金专户余额312,110,291.13元，其中：定期存款260,000,000.00元。
本报告期，公司用于募集资金项目投资为42,832,156.36元。
截止2009年6月30日，募集资金专户收支情况明细如下：
1、 用于募集资金项目投资：72,391,312.54元;
2、 汇兑损失及银行手续费支出702,475.77元;
3、 利息收入4,641,059.04元;
4、 用于暂时补充企业流动资金300,000,000.00元。
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，及时制定了《维维食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。公司募集资金实行专户存储制度，公司于2008年6月与保荐机构海通证券有限责任公司及兴业银行股份有限公司南京城北支行、中国银行股份有限公司徐州建国路支行分别签订了《维维股份募集资金三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。按三方监管协议，维维股份分别在上述两家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户” ）用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。海通证券股份有限公司作为保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。上述两家银行，按月（每月 10 日前）向维维股份出具对帐单，并抄送海通证券股份有限公司。维维股份一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元的，上述两家银行应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。分别履行了协议的各条款。
募集资金的存储情况：
| 银行 | 账号 | 2008年5月20日初始余额 | 2009年6月30日余额 | 专户用途 |
| 兴业银行南京城北支行 | *409440100100013679 | 540,502,000.00 | 242,771,984.11 | 塑料彩印；氨基酸保健饮料；豆奶粉改造 ；婴儿配方奶粉项目募集资金的存储和使用 |
| 其中:定期存款 | 200,000,000.00 | |||
| 中行徐州建国路支行 | *08715308095001 | 140,061,020.40 | 9,338,302.02 | 功能性营养食品项目募集资金的存储和使用 |
| 其中:定期存款 | 60,000,000.00 | |||
| 合计 | 680,563,020.40 | 312,110,291.13 | ||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 68,056.30 | 本年度投入募集资金总额 | 4,283.22 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 7,239.13 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 豆奶粉技改项目 | 10,713. | 10,713. | 614.06 | 1,674.80 | - 9,038.19 | 15.63 | 2010年6月 | 未投产 | 否 | 否 | ||
| 功能性营养食品项目 | 15,046 | 15,046 | 185.90 | 207.13 | -14,838.87 | 1.38 | 2010年6月 | 未投产 | 否 | 否 | ||
| 婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉项目 | 20,000 | 20,000 | -20,000.00 | 2010年6月 | 尚未投入 | 否 | 否 | |||||
| 氨基酸保健饮料项目 | 15,350 | 15,350 | 3,483.26 | 5,357.20 | - 9,992.80 | 34.90 | 2010年6月 | 未投产 | 否 | 否 | ||
| 新建塑料彩印外袋及纸箱生产线项目 | 15,051 | 15,051 | -15,051.00 | - | 2010年6月 | 尚未投入 | 否 | 否 | ||||
| 合计 | — | 76,160 | 76,160 | 4,283.22 | 7,239.13 | -68,920.87 | 9.51 | — | ||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 募集资金承诺的投资总额15051万元，本年度投入金额0万元，截止到报告期末累计投入金额0万元，占计划投资进度的0％，未达到投资计划进度。 受国际金融危机蔓延的影响和国内经济形势的变化，彩印外袋及纸箱产品市场发生了较大变化，公司本着谨慎投资原则，报告期内本项目尚未投资建设。 |
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 公司2008年8月12日召开的维维食品饮料股份有限公司第2次临时股东大会决议通过了〈关于将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案〉，将暂时闲置资金的3亿元用于暂时补充流动资金，期限为股东大会批准后，本次补充流动资金到账之日起6个月之内。 公司2009年3月13日召开的维维食品饮料股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议通过了〈关于将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案〉，将暂时闲置资金的3亿元用于暂时补充流动资金，期限为股东大会批准后，本次补充流动资金到账之日起6个月之内。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
对募集资金的存放和使用进行监督和管理，按照中国证监会、上交所有关募集资金管理和使用的相关规定、公司募集资金存储和使用制度及《募集资金三方监管协议》，做到规范使用募集资金。公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整。
受国际金融危机蔓延和国内经济形势的影响，市场的变化，公司本着谨慎投资原则，报告期内部分募集资金投资项目尚未投资建设，募集资金的使用没能达到计划进度。公司将根据市场变化和公司的实际情况，安排募集资金投资项目。公司将严格执行公司的《募集资金存储和使用制度》和相关规定，确保公司募集资金的使用符合有关规定并履行必要的决策程序。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二00九年八月六日
股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2009-030
维维食品饮料股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
维维食品饮料股份有限公司第四届监事会第八次会议于2009年7月28日以电子邮件或书面的形式发出通知，于2009年8月6日在本公司会议室召开。应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会召集人孟召永先生主持。
会议审议并一致通过了以下事项：
1、通过了公司2009年半年度报告全文及摘要。
全体监事一致认为：
（1）公司2009年半年度报告（全文、摘要）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2009年半年度报告（全文、摘要）的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定和要求，所包含的信息从各方面真实、客观、准确地反映了公司2009年半年度的财务状况和经营成果。
（3）没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、通过了《维维食品饮料股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
全体监事一致认为：
公司募集资金的使用与《招股说明书》承诺的投资项目基本一致，由于金融危机和市场情况大的变化，公司谨慎考虑，募集资金投资项目的进度与计划进度有所差异。为充分发挥募集资金效益，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，经过了公司董事会、监事会和股东大会审议通过，程序合法，符合中国证监会、上海证券交易所、及公司募集资金存放和使用的管理规定等上市公司募集资金管理规定的相关规定。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二00九年八月六日
股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2009-031
维维食品饮料股份有限公司
股东股权解押、质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司接股东维维集团股份有限公司(下称：集团公司)通知，集团公司于2007年12月18日将持有本公司的质押给中国银行铜山县支行的9000万股（转增后19800万股），于2009年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除登记手续。
集团公司于2009年8月6日将持有本公司的19800万股重新质押给中国银行铜山县支行并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二00 九年八月七日