山西西山煤电股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议于2009年8月6日上午9：00时在太原市西矿街318号西山大厦会议室召开。公司董事会秘书处已于2009年7月27日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事9人。副董事长李建胜先生、董事刘志安先生因公出差，分别委托副董事长胡文强先生、董事张能虎先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长车树春先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年半年度报告全文及摘要》。（报告全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于安全费用、维简费、环保基金及转产基金核算会计政策变更的议案》。
根据财政部财会[2009]8号文《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》规定：“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。”
此项会计政策变更影响年初未分配利润减少63620万元，盈余公积减少50474万元，专项储备增加51097万元,固定资产净值减少97555万元，存货增加2646万元，资本公积增加246万元，递延所得税资产减少959万元，递延所得税负债减少31347万元，少数股东权益减少1769万元。
此项会计政策变更影响本年未分配利润减少4394万元，盈余公积减少30139万元，专项储备增加29707万元,累计折旧减少4060万元，递延所得税费用减少9696万元，少数股东权益减少811万元。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司山西西山热电有限责任公司提供担保的议案》。(详见本次临时公告2009-029)
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司共同出资设立唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司的议案》。(详见本次临时公告2009-030)
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向临汾市煤炭企业兼并重组整合工作领导组缴纳兼并重组抵押金的议案》。
根据《临汾市煤矿企业兼并重组整合抵押金管理办法》，公司作为整合主体参与临汾市煤矿企业兼并重组，需向临汾市煤炭企业兼并重组整合工作领导组缴纳主体企业抵押金。
1、抵押金保证责任范围：保证公司能够按照兼并重组整合合同约定及时注入资金；保证按整合方案及合同约定的时间开工建设、生产、经营，履行社会责任。
2、抵押金遵循原则：整合主体企业所有（含利息），履约前缴存，专户专账管理，履约后退付。
3、缴存金额：根据临汾市兼并重组整合方案中公司拟整合规划产能1095万吨/年，按100元/吨进行缴纳，共计109500万元。
4、缴存账户：临汾市领导组指定的银行账户。
5、抵押金退付方式：
（1）完成过渡生产矿井恢复生产后，退还抵押金的30%；
（2）规划区内被整合矿井被买断或入股，实现资产交易后，退还抵押金的30%；
（3）规划区内确定的关闭矿井关闭后，退还抵押金的20%；
（4）规划矿井改扩建项目完善开工建设手续并实施开工建设后，退还抵押金的20%；
（5）以下两项无法纳入原规划的相应产能的抵押金如数退还：
a、因资源条件限制，不能达到规划产能的；
b、因个别矿井不配合公司兼并重组整合工作，产能未进入整合
的。
6、未缴存抵押金的，取消整合主体企业资格。
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○九年八月六日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2009—028
山西西山煤电股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司第四届监事会第七次会议于2009年8月6日上午11：00时在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开，会议由监事会主席徐俊明先生主持，应到监事7人，实到监事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《2009年半年度报告全文及摘要》。
监事会对公司2009年半年度报告全文及摘要审核后，认为：
1、公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；
2、公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2009年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关
于安全费用、维简费、环保基金及转产基金核算会计政策变更的议案》。
监事会认为，此项会计政策变更是依据国家的有关规定作出的，符合年报编审工作的要求。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司监事会
二○○九年八月六日
证券代码：000983 证券简称:西山煤电 公告编号：2009—029
山西西山煤电股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容：
·被担保人名称：山西西山热电有限责任公司（以下简称“西山热电”）
·本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为9165万元，累计为其担保金额为48709.50万元。
·对外担保累计金额：171989.61万元，占公司净资产总额的18.38%。
·对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
2009年8月6日，公司召开的四届十四次董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司与太原市商业银行桥西支行签订的《保证合同》，根据公司章程规定，本次担保决策权属公司董事会，无需提交股东大会审议。公司将在该项议案获董事会批准后签订《保证合同》，为西山热电向该行申请流动资金贷款9165万元（贷款总额为10000万元，公司按出资比例91.65%为其中9165万元贷款提供担保）提供担保，担保期间为自借款合同生效之日起至借款合同约定的借款人的主债务履行期届满之日后两年止。
二、被担保方的基本情况
西山热电位于山西省太原市白家庄路75号，为本公司控股子公
司。公司法定代表人：张洪；注册资本：47920万元，公司占注册资本比例的91.65%；主营业务：电力开发。装机规模为3×50MW汽轮发电机组，配3×240t/h循环流化床锅炉，设计燃料为洗中煤和煤矸石。
西山热电一年又一期资产负债情况：
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三、担保协议的主要内容
1、公司保证担保的主债权为太原市商业银行桥西支行依据借主字 年第 号借款合同向公司控股子公司西山热电发放的10000万元短期流动资金贷款中，公司按出资比例91.65%为其中9165万元贷款提供的担保。贷款期限为12个月。
2、担保期间为自上述保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
3、担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
公司控股子公司西山热电为解决其采购燃料煤流动资金需求，同时增加流动资金借款在负债中的比例，调整财务结构，减少财务费用支出，进行了此次短期融资。目前西山热电无不良资产，资产负债率为54.69 %，具有良好偿债能力。西山热电另一股东山西焦煤集团有限责任公司已按其8.35%的持股比例，为该笔贷款提供了相应担保，担保公平、对等。
上述担保没有反担保措施，公司为其贷款提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截止2009 年8月6日，含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为171989.61万元，占公司净资产总额的18.38%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一年又一期财务报表。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○九年八月六日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2009--030
山西西山煤电股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2009年8月6日，公司四届十四次董事会以11票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称“首钢京唐公司”）共同出资设立唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司（以下简称“京唐西山焦化”）的议案》。该公司注册资本20亿元人民币，公司以货币出资10亿元，占注册资本的50%，首钢京唐公司以实物资产出资10亿元，占注册资本的50%。
根据公司章程，本次投资决策权属公司董事会，不需提交股东大会批准。
本次投资不构成关联交易。
本次投资行为已经山西省国资委晋国资改革函［2008］276号文件批复。
二、交易对手情况介绍
首钢京唐钢铁联合有限责任公司：
住所：唐山市路北区建设北路81号；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：朱继民;
注册资本：2199360万元;
主营业务：钢铁冶炼、钢材轧制、其他金属冶炼及其压延加工和销售；烧结矿、球团矿、焦炭、化工产品的生产和销售; 发电、供电等。
首钢京唐钢铁联合有限责任公司是按照国家发改委《关于首钢实施搬迁、结构调整和环境治理方案的批复》（发改工业〔2005〕273号）文件，于2005年10月9日在唐山市注册成立，首钢总公司占持股比例的51%、唐山钢铁集团有限公司占持股比例的49%。公司新建厂址为河北省唐海县曹妃甸岛，位于唐山市南部渤海海湾。
首钢京唐钢铁联合公司规划总建设规模为钢产量3000万吨/年，焦炭产能1050万吨/年。一期工程批复建设规模为生铁898万吨/年、钢970万吨/年、钢材913万吨/年、焦炭420万吨/年，主要工程内容包括焦化、烧球团、炼铁、炼钢、连铸、热轧、冷轧、热镀锌、彩涂等主要生产线和码头泊位、原料场、供配电、干熄焦余热发电、高炉煤气发电、海水淡化等配套设施，同时需围海造地21.5平方公里，一期工程批复总投资为677.31亿元。一期工程已于2005年全面开工建设，已于2008年9月底建成485万吨/年钢生产规模，全部工程于2010年建成投产。
产权控制关系图：
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截止到2008年12月31日，首钢京唐钢铁联合公司总资产为456亿元，负债为236亿元，净资产为220亿元，。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：
公司以货币资金出资，资金来源于自有资金。
首钢京唐公司以实物资产进行出资，投入资产是以北京市国资委京国资产权函[2009]169号文件中核准的首钢京唐焦化一期在建工程资产评估值中的10亿元进行注资。本次评估基准日为2008年11月30日，首钢京唐焦化一期工程项目于评估基准日的全部在建工程评估值为201293.43万元。本次出资完成后，其余评估资产价值及自评估基准日至本次投资资产产权交割日期间形成的新增资产价值由京唐西山焦化在注册成立后进行收购。
评估汇总表
评估基准日：2008年11月30日 单位：万元
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2、标的公司基本情况
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司：
该公司注册资本20亿元人民币，公司以货币出资10亿元，占注册资本的50%，首钢京唐公司以实物资产出资10亿元，占注册资本的50%。
经营范围：冶金焦、煤气、焦油、硫铵、轻苯、重苯、蒸汽等相关产品的开发、生产、销售和贸易及余热发电等。
投资项目概况：年产干全焦约420万吨，生产品种为冶金焦，分两步实施：第一步建设2*70孔7.63m复热式焦炉及配套的生产能力；第二步2*70孔7.63m复热式焦炉及配套的生产能力。配套建设：备（配）煤系统、筛焦系统、煤气净化系统和干法熄焦装置（2*260t/h）四个子项目。总投资约421495万元，其中： A焦炉于2008年8月建成投产，B焦炉于2009年5月建成投产，工程C、D焦炉预计将于2010年建成投产。
该项目已获国家发展改革委发改工业〔2007〕449号文件批复。
四、对外投资合同的主要内容
1、投资金额及支付方式：注册资本为200000万元人民币。本公司以货币资金100000万元进行出资，占注册资本的50%；首钢京唐公司以非货币资产进行出资，占注册资本的50%。若首钢京唐公司投入的资产大于注册资本的50%，则由京唐西山焦化在注册成立后进行收购。若小于注册资本的50%，则由首钢京唐公司以货币资金补足。
2、担保条款：项目总投资与注册资本差额部分，由京唐西山焦化申请贷款解决，双方按出资比例提供担保。
3、其它条款：
（1）双方同意公司的财务报表纳入山西西山煤电股份有限公司财务报表合并范围。
（2）原燃料由首钢总公司代理采购，燃料煤采购总量的60%由本公司及本公司母公司提供。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
围绕壮大煤炭主业，打造煤焦化产业链一直是公司核心发展战略，但鉴于目前焦化及钢铁产业发展格局，直接投资建设下游独立焦化企业的风险相对集中，本次与首钢京唐公司合作,是公司积极谋求新型产业链延伸模式,通过与国有大型钢铁企业合作建设大型焦化企业,建立起与下游产业的紧密型战略合作伙伴关系,降低延伸产业链风险的重要举措。
本次公司董事会通过对京唐钢铁公司一期焦化项目的调研和初步测算，认为该焦化项目手续完备、装备自动化水平高、经济效益明显，并且建设进度较快，到2009年底即可形成420万吨/年焦炭生产能力，按2009年7月底焦炭市场价格测算，年实现销售收入76亿元，税后利润达3.6亿元。本次投资对公司快速切入焦化行业，巩固和扩大产品销售渠道，提升公司规模效益和长远发展具有十分积极的意义。同时也存在投资风险：
1、宏观经济政策风险：焦炭行业对钢铁行业依赖较强，对宏观经济周期变化较为敏感。如果国家采取紧缩性的宏观经济政策，压缩投资规模，将减少钢铁的总需求，从而影响钢铁企业对焦炭的需求，对焦炭企业盈利水平会产生一定影响。
2、关联交易风险：由于京唐西山焦化原材料采购和产品销售的主要对象都是关联方，需要加大对关联交易的规范管理和风险控制力度。
六、备查文件
1、公司四届十四次董事会决议；
2、拟定投资协议；
3、项目批复文件；
4、资产评估报告。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○九年八月六日
| 项目 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 |
| 资产总额 | 956,148,462.14 | 922,450,341.85 |
| 负债总额 | 522,951,755.39 | 512,561,492.83 |
| 其中： | ||
| 银行贷款总额 | 380,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 30,000,000.00 | 0 |
| 净资产 | 433,196,706.75 | 409,888,849.02 |
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 |
| 在建工程 | 200838.64 | 201293.34 | 454.70 | 0.23% |
| 合计 | 200838.64 | 201293.34 | 454.70 | 0.23% |