深圳市长园集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
暨召开2009年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市长园集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第五次会议于2009年8月7日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文主持，经与会董事讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2009年半年度报告正文及摘要》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）；
二、审议通过了《关于2009年度向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行增加5000万元人民币授信额度的议案》，该额度可用于下属控股子公司，主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，并授权董事长签署相关协议；
三、审议通过了《关于为控股公司深圳市长园长通热缩材料有限公司提供贷款担保额度的议案》，同意为控股子公司深圳市长园长通热缩材料有限公司提供金额不超过2000万元人民币的贷款担保额度。在此额度内，公司将与金额机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带保证责任，并授权董事长许晓文签署有关协议；
截止公告日, 公司对控股、参股子公司对外担保总额11600万元,占公司最近一个会计年度合并报表净资产的12%，无逾期担保。
深圳市长园长通热缩材料有限公司系公司控股子公司,注册资本1052.0832万元人民币,公司持有60％股权,主要生产、销售PET热缩套管、管道防腐热缩材料等。该公司2009年1-6月实现主营收入2661.34万元,净利润246.75万元,截止2009年6月31日,总资产为4807.97万元,净资产2112.78万元(未经审计)。
四、审议通过了《会计师事务所选聘制度》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）；
五、审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》，同意于2009年8月24日召开2009年第二次临时股东大会。
2009年第二次临时股东大会通知如下：
（1）会议时间：2009年8月24日（星期一）上午10:00
（2）会议地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F栋5楼会议室
（3）会议议题：审议公司《会计师事务所选聘制度》
（根据公司第四届董事会第五次会议审议已经通过上述议案，详细内容请参见2009年8月8日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（4）会议参加人员：
A、截止2009年8月17日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
B、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样附后），该代理人不必持有本公司股份。
C、公司董事、监事及高级管理人员。
D、公司聘请的律师。
（5）、登记事项：
A、登记时间：2009年8月21上午8：00－12：00，下午2：00－5：00；（传真登记截止日期为2009年8月21日），公司接受股东大会现场登记。
B、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F栋五楼证券法律部；邮政编码：518057
C、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。（信函到达本地邮戳日不晚于2009年8月20日）
D、委托代理人应于2009年8月21日下午4时前将授权委托书置于公司联系地址。
E、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
（6）、与会人员食宿费、交通费自理。
（7）会议咨询部门：本公司证券法律部
联系电话：0755－26718868－8476、7828
传 真：0755－26739900
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：异地股东发函或传真方式登记的标准格式
深圳市长园集团股份有限公司
董事会
二OO九年八月七日
附件一： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市长园集团股份有限公司二OO九年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名(盖章)： 委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
1、《会计师事务所选聘制度》(同意□ 反对□ 弃权□)
本次行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二： 回 执
截止2009年8月17日，我单位(个人)持有深圳市长园集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年第二次临时股东大会。
股东帐户： 股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
日期：2009年 月 日