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    广东德豪润达电气股份有限公司2009年半年度报告摘要
    广东德豪润达电气股份有限公司
    第三届董事会第十五次会议决议公告
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    广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
    2009年08月08日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:002005        股票简称:德豪润达          公告编号:2009—64

      广东德豪润达电气股份有限公司

      第三届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2009年7月27日以电子邮件及传真形式发出,2009年8月6日以通讯表决方式举行。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

      会议以8票同意,0票反对和0票弃权的结果,审议通过了《2009年半年度报告及其摘要》。

      特此公告。

      广东德豪润达电气股份有限公司董事会

      二○○九年八月六日

      股票代码:002005         股票简称:德豪润达         公告编号:2009—65

      广东德豪润达电气股份有限公司

      第三届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      广东德豪润达电气股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于2009年7月27日以电子邮件和电话的方式发出,并于2009年8月6日在公司总部四楼会议室举行。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人杨宏先生主持,会议通过如下决议:

      会议以3票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《2009年半年度报告及其摘要》:

      经审核,监事会认为:公司2009年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特此公告。

      广东德豪润达电气股份有限公司监事会

      二○○九年八月六日