三安光电股份有限公司第六届第十三次董事会决议公告

　　证券代码：600703            股票简称： 三安光电             编号：临2009-027

　　三安光电股份有限公司

　　第六届第十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三安光电股份有限公司第六届第十三次董事会于2009年8月7日上午9点在公司一楼会议室召开,本次董事会已于2009年7月27日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事7人，实到董事7人，，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议事项如下：

　　一、审议通过了关于公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司新增投资购买生产设备，扩大产能的议案；

　　为满足国内外LED市场的旺盛需求，根据公司发展的需要，进一步扩大生产规模和提高企业经济效益，经董事会研究，决定同意公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司购买最新型大功率4台 MOVCD及相关配套进口设备，预计总投资约3,000万美元，新增氮化镓(蓝、绿光)产品产能50%，计划2009年10月份到货安装调试并投产运行，该项投资将对公司未来业绩产生积极影响。

　　表决结果：7票赞成     0票反对    0票弃权

　　二、审议通过了公司董事会授权公司经理层全权负责投资购买生产设备等有关后续事宜的议案。

　　表决结果：7票赞成     0票反对    0票弃权

　　特此公告

　　三安光电股份有限公司董事会

　　二OO九年八月七日