北京华联商厦股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2009年8月10日（星期一）上午10:00

　　2、召开方式：现场投票

　　3、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事牛晓华

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及代理人共3名，代表股份392,791,320股，占公司股份总数的79.54%。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、《关于明确公司发展战略的议案》

　　表决结果：同意392,791,320股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意392,791,320股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　　2、律师姓名：温薇薇 曾青

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　特此公告。

　　北京华联商厦股份有限公司董事会

　　2009年8月11日

　　证券代码：000882        证券简称：华联股份        公告编号：2009-039

　　北京华联商厦股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告