上海海立(集团)股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2009年8月7日假座上海希尔顿酒店召开。会议通知于2009年7月27日以传真和邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈建芳先生主持，监事会全体成员列席了会议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议经过审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《2009年上半年度计提资产减值准备的议案》。2009年上半年度计提资产减值（跌价）准备共3,314,862.64元，其中计提存货跌价准备3,108,635.12元，金融资产中计提应收账款坏帐准备206,227.52元。投资性房地产按规定折旧年限提取折旧，无形资产按使用年限进行摊销，递延所得税资产未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益，长期股权投资、在建工程、固定资产不存在减值迹象，故本期均无需计提减值准备。
2、审议通过《2009年半年度报告及摘要》，同意于2009年8月11日在境内外同时公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2009年8月11日
股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2009-013
上海海立(集团)股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2009年8月7日在上海希尔顿酒店会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。董事会秘书钟磊列席会议。会议由监事长张兆琪先生主持。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2009年上半年度计提资产减值准备的议案》。
二、审议通过《2009年半年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：
（1）公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2009年半年度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
（3）在提出本意见前，未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上海海立（集团）股份有限公司监事会
2009年8月11日