名流置业集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2009年8月7日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2009年7月28日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，5名独立董事出席会议，全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。本次会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：
一、 审议通过了2009年半年度报告全文及摘要
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了关于修正公司章程部分条款的议案
为了突出体现公司“建筑品位生活”的企业新理念，统一公司形象标识，以增强企业品牌的标准化、国际化，拟将公司英文名称中原“名流”的英文由“Celebrities” 修正为“Milord”，同时对公司章程相关条款进行修正。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该事项需提交公司股东大会审议通过。
三、 审议通过了关于投资设立东莞名流置业有限公司的议案
因公司业务发展需要，拟在广东省东莞市投资设立全资子公司“东莞名流置业有限公司”，具体事项如下：
1、公司名称及经营范围
公司名称暂定为：东莞名流置业有限公司
经营范围：房地产开发经营、房屋销售、物业管理、销售建筑材料。（以工商管理部门核准为准）
2、注册资本：10,000万元人民币
3、办公地址：东莞市塘厦镇138工业区湖景路塘坑水库
4、股东、出资额、出资方式及出资比例
| 股东 | 出资额 | 出资方式 | 出资比例 |
| 名流置业集团股份有限公司 | 10,000万 | 现 金 | 100% |
5、建议人员组成：
董事长、法人代表： 熊晟楼
总经理：杨向明
监 事：吕 卉
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009年8月10日