中国海诚工程科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2009年8月5日以传真、电子邮件形式发出，会议于2009年8月10日（星期一）以通讯表决方式举行。会议应参加表决的董事12人，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下议案：
以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年半年度报告及摘要》。
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2009年8月11日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2009-024
中国海诚工程科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2009年8月5日以传真、电子邮件形式发出，会议于2009年8月10日（星期一）以通讯表决方式举行。会议应参加表决的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下议案：
以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年半年度报告及摘要》，经认真审核，监事会认为董事会编制的中国海诚工程科技股份有限公司2009年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，报告客观地反映了公司2009年上半年度的经营状况。
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司
监 事 会
2009年8月11日