浙江三花股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2009年7月31日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2008年8月10日（星期一）9:30在浙江省桐乡市乌镇通安客栈召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。董事王大勇先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。
会议由公司董事长张道才先生主持。全体董事对各项议案进行了逐项审议，以书面表决方式通过以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2009年半年度报告》及其摘要。
《公司2009年半年度报告摘要》刊登在2009年8月11日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2009年半年度报告》全文详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。
会议同意公司将节余募集资金1,964.01万元永久补充公司流动资金，具体内容详见2009年8月11日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2009-034）。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
因公司生产经营需要，公司向银行申请5.3亿元的综合授信额度，具体内容见下表：
■
上述综合授信额度期限均为自融资事项发生之日起一年。
董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资协议，融资事项发生时不再另行召开董事会。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
董事会认为：2008年度，本公司以向三花控股集团有限公司非公开发行人民币普通股 15,100 万股并向其支付现金4,171.95万元为对价，收购了其所持浙江三花制冷集团有限公司等6家公司的目标股权。为该次重大资产重组事项，本公司发生了独立财务顾问费800万元，并将其计入2008年度损益。根据《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定，该费用不应计入2008年度损益，而应自股份发行的溢价收入中扣减——即冲减“资本公积”科目。本公司对2008年度财务报表进行了重新表述，更正后的《2008年度审计报告》具体内容详见2009年8月11日巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
董事会对本次会计差错更正的审核意见如下：
本次公司对2008年度发生的会计差错进行更正，符合《企业会计准则》的规定，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，同意对本次会计差错的更正。具体内容详见2009年8月11日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2009-035）。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《召开2009年第2次临时股东大会的议案》。
会议同意于2009年9月3日召开公司2009年第2次临时股东大会，通知全文详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2009-032）。
特此公告
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2009年8月11日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2009-032
浙江三花股份有限公司
关于召开2009年第2次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，定于2009年9月3日召开公司2009年第2次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、会议时间：2009年9月3日（星期四）10:00
二、会议地点：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室
三、会议方式：现场会议
四、会议议程：
1、审议关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案
2、审议增补公司监事的议案
四、出席人员：
1、截止2009年8月27日15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师。
五、会议登记办法：
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2009年8月28日至2009年9月2日 上午8:30 -11:00 下午13:30 -17:30（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省新昌县城关镇下礼泉浙江三花股份有限公司董事会办公室（邮编：312500）。
4、联系电话：0575-86255360，0571-28876602
传真号码：0575-86255786
5、联系人：吕逸芳女士
6、其他事项：会期半天，与会股东费用自理；
特此公告
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2009年8月11日
附件一：回执
回 执
截止2009年8月27日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“三花股份”（002050）股票__________股，拟参加浙江三花股份有限公司2009年第2次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有限公司2009年第2次临时股东大会并代为行使下列表决权：
1、审议关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案（赞成、反对、弃权）
2、审议增补公司监事的议案（赞成、反对、弃权）
对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）；对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2009-033
浙江三花股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2009年7月31日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2009年8月10日（星期一）11:00在浙江省桐乡市乌镇通安客栈召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事仇兰英女士主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了以下决议。
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2009年半年度报告》及摘要。
公司监事会对2009年半年度报告审核后，认为：
1、公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规合公司章程的规定；
2、公司2009年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2009年半年度报告摘要》刊登在2009年8月11日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2009年半年度报告》全文详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，并发表如下审核意见：
本次会计差错更正处理是合理的，符合《企业会计准则》的规定，通过会计差错调整，更正后的财务报告能够更加准确反应公司的财务状况和经营成果，同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
具体内容详见2009年8月11日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2009-035）。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《增补公司监事的议案》。
仇兰英女士因工作变动原因提出辞去公司监事及监事会召集人职务，我会对仇兰英女士在任职期间为公司所做的贡献给予肯定并表示诚挚的谢意。
经公司股东浙江中大集团股份有限公司推荐，同意提名颜亮先生为公司监事候选人，并提交最近一次股东大会审议。颜亮先生个人简历见附件。
特此公告
浙江三花股份有限公司
监 事 会
2009年8月11日
附件：颜亮先生简历：
1973年出生，博士。现任浙江中大集团股份有限公司企业发展研究中心主任、证券事务代表，浙江中大集团投资有限公司总经理；2005年4月至2008年4月历任开元旅业集团战略发展部经理助理、战略发展部经理；2008年5月至今在浙江中大集团股份有限公司工作，曾任浙江中大集团股份有限公司企业发展部总经理，浙江中大集团投资有限公司董事长。未持有本公司股份，与公司第二大股东存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2009-034
浙江三花股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充公司
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金使用情况及节余原因
经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2005年5月向社会公开发行人民币普通股3,000万股，扣除发行费用后的实际募集资金金额为20,560.09万元。该募集资金已于2005年5月24日和30日分两次到账。该次募集资金净额业经浙江天健会计师事务所验证，并由该所出具了《验资报告》（浙天会验[2005]第77号）。
本公司承诺用募集资金投资建设4个技改项目，分别系“新增500万只截止阀技改项目”（以下简称截止阀项目）、“新增200万只电磁阀技改项目”（以下简称电磁阀项目）、“新增150万只空调用球阀技改项目”（以下简称球阀项目）和“扩建年产500万套家用空调机电子膨胀阀项目”（以下简称电子膨胀阀项目）。截至2009年6月30日，4个募集资金投资项目的实际支出情况如下表：
单位：人民币万元
■
注：4个募集资金投资项目的承诺支出共20,602万元，实际募集资金净额为20,560.09万元，资金缺口为41.91万元。本公司原计划由自有资金或银行贷款来解决该资金缺口。
对照上表，4个募集资金投资项目的累计实际支出较变更后承诺支出少1,861.02万元，其中长期资产支出超支375.98万元。由于公司对募集资金使用比较谨慎，一直未将募集资金用于铺底流动资金。而在项目实施过程中，公司实际已用自有资金用于铺底流动资金，故铺底流动资金结余2,237万元。目前，电子膨胀阀项目尚有少量设备尾款未支付完毕，本公司拟使用自有资金予以支付。
截至2009年6月30日，基于4个募集资金投资项目业已完工，该4个募集资金投资项目的长期资产实际累计支出业已超出承诺支出，募集资金结余额主要系铺底流动资金未投入使用以及募集资金专项存款的利息收入所形成。
二、募集资金节余情况
本公司实际募集资金净额为20,560.09万元，4个募集资金投资项目截至截止日的累计实际支出为18,740.98万元，募集资金应结余额为1,819.11万元。
截至2009年6月30日，本公司募集资金在商业银行的专项存储情况如下表：
单位：人民币万元
■
此外，截至2009年6月30日，子公司浙江三花自控元器件有限公司因进口设备而转存入中国银行新昌支行信用证保证金账户（账户870033261508402001）的募集资金余额为29.73万元。
综上，本公司募集资金实际存储余额共1,964.01万元，较募集资金应结余额1,819.11万元多出144.90万元，主要原因系募集资金专项存款利息收入扣减银行手续费、进口设备购汇损益及零星误差支出等所形成溢余款。
三、将项目节余募集资金永久补充公司流动资金的计划
本公司作为一家生产经营制冷控制元器件的专业公司，为应对日趋激烈的市场竞争，增强企业持续发展后劲，充分发挥募集资金的使用效率，公司2009年8月10日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金1,964.01万元永久补充公司流动资金，该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
四、备查文件：公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2009年8月11日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2009-034
浙江三花股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的规定精神，本公司对前期会计差错予以更正，情况如下：
一、会计差错事项的原因及性质说明
2008年度，本公司以向三花控股集团有限公司非公开发行人民币普通股 15,100 万股并向其支付现金4,171.95万元为对价，收购了其所持浙江三花制冷集团有限公司等6家公司的目标股权。为该次重大资产重组事项，本公司发生了独立财务顾问费800万元，并将其计入2008年度损益。根据《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定，该费用不应计入2008年度损益，而应自股份发行的溢价收入中扣减——即冲减“资本公积”科目。
二、会计差错更正对公司2008年末财务状况及2008年度经营情况的影响
经公司第三届董事会第九次会议决议通过，本公司对2008年度财务报表进行了重新表述。相关财务数据（合并财务报表口径）更正情况如下表：
单位：人民币元
■
更正后的《公司2008年度报告摘要》和《公司2008年度报告》全文详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、会计师事务所的专项审计情况及更正后的2008年度报表
根据有关规定，浙江天健东方会计师事务所对本次会计差错更正及更正后的2008年度财务报告进行了审计，并出具了《关于浙江三花股份有限公司2008年度财务报表重要会计差错更正说明的专项审核报告》和《浙江三花股份有限公司2008年度审计报告》，公司本次会计差错更正及以上补充审计意见，不影响浙江天健东方会计师事务所对公司2008年度财务报告已发表的审计意见，具体内容详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
四、公司董事会、监事会、独立董事关于会计差错更正事项的意见
1、董事会意见：
本次公司对2008年度发生的会计差错进行更正，符合《企业会计准则》的规定，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，同意对本次会计差错的更正。
2、监事会意见：
本次会计差错更正处理是合理的，符合《企业会计准则》的规定，通过会计差错调整，更正后的财务报告能够更加准确反应公司的财务状况和经营成果，同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
3、独立董事意见：
本次会计差错更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务报告更加客观公允地反映了公司财务状况，同意对本次会计差错的更正。
特此公告
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2009年8月11日