上海新世界股份有限公司
七届六次董事会决议公告
上海新世界股份有限公司七届董事会第六次会议, 于2009年8月7日下午在新世界城会议室召开。会议由董事长顾振奋先生主持。应出席董事九名, 实际出席九人, 公司监事及有关人员列席会议。
会议审议通过：
一、公司2009年半年度报告全文及摘要；
二、2009年半年度, 公司不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本；
三、关于人事聘任的提案。
公司财务总监周丽芬女士已退休, 根据有关规定，此前公司对其进行了离职审计。对周丽芬女士21年来, 为新世界发展所做的大量工作和贡献，公司董事会表示由衷的感谢。
经总经理徐家平先生提名, 董事会聘任吴胜军先生(简历附后)为公司财务副总监(主持工作)。
特此决议。
上海新世界股份有限公司董事会
二零零九年八月七日
附：公司财务副总监吴胜军先生简历
吴胜军：男, 1960年4月出生, 大学, 助理会计师、讲师、高级国际财务管理师。历任上海新世界投资咨询公司副经理、经理，上海新世界股份有限公司财务总监助理。2009年8月7日，经总经理徐家平先生提名, 七届六次董事会聘任其为公司财务副总监(主持工作)。
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2009-008
上海新世界股份有限公司
2008年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
| 每股现金红利(扣税前) | 0.100 |
| 每股现金红利(扣税后) | 0.090 |
●股权登记日
| 股权登记日 | 2009年8月14日 |
●除权(息)日：2009年8月17日
●现金红利发放日
| 现金红利发放日 | 2009年8月21日 |
一、通过利润分配方案的股东大会日期
本公司2008年度利润分配方案已经2009年6月26日召开的2008年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2009年6月27日的《上海证券报》和上海证券交易所网站上(http://www.sse.com.cn)。
二、分配方案
⒈发放年度：2008年度
⒉发放范围：
截至2009年8月14日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记公司”)登记在册的公司全体股东。
⒊本次分配以531,799,270股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税), 扣税后每10股派发现金红利0.90元, 共计派发现金红利53,179,927.00元。
经上海众华沪银会计师事务所审计, 2008年公司实现净利润153,182,431.82元, 提取10﹪法定盈余公积15,318,243.18元, 加期初未分配利润374,626,257.66元, 扣除实施2007年度分配的69,133,908.24元, 本期实际可供投资者分配的利润为443,356,538.06元。现以2008年末总股本为基数每10股派送红利1.00元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。10派1.00元(含税)后, 剩余的可分配利润结转以后年度分配。
⒋分派对象
截止2009年8月14日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
三、实施日期
⒈股权登记日
| 股权登记日 | 2009年8月14日 |
⒉除权(息)日：2009年8月17日
⒊现金红利发放日
| 现金红利发放日 | 2009年8月21日 |
四、分红实施办法
⒈公司本次现金红利派发将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册, 并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者, 可于红利发放日在指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东, 其红利暂由登记公司保管, 待办理指定交易后再行派发。
⒉QFII股东按照税后金额发放。
⒊国家股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会的现金红利,由本公司直接派发。
五、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
电 话：(021)6358888*3322
传 真：(021)63583331
地 址：上海市南京西路2～88号
邮 编：200003
六、备查文件
公司2008年度股东大会决议及公告。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零零九年八月十日