同方股份有限公司第四届董事会
第三十次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次公司拟实施向特定对象发行股份作为支付方式购买资产方案，拟向唐山晶源科技有限公司(以下简称“晶源科技”)发行股份1688万股，发行价格为16.32元/股，用以购买晶源科技持有的唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称“晶源电子”)3375万股股权。晶源电子经审计的历史财务数据以及经审核的盈利预测数据已在发行股票购买资产报告书中予以披露。
2、本次公司发行股份购买资产方案需提交股东大会通过后，报中国证券监督管理委员会核准方可实施。
同方股份有限公司于2009年7月31日以电话方式发出了关于召开第四届董事会第三十次会议的通知，会议于2009年8月10日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议讨论并一致通过了如下决议：
一、审议通过了2009年半年度报告
二、审议通过了《同方股份有限公司发行股票购买资产报告书》的议案
本议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于批准本次发行股票购买资产相关财务报告及晶源电子盈利预测报告的议案》
本议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、审议通过了《关于增资清华同方(海外)创业投资公司的议案》
为推行国际化战略的实施，扩大对境外的投资力度，同意公司向清华同方(海外)创业投资公司(Resuccess Investments Limited)增资1000万美元。
五、审议通过了《关于为清华同方(海外)创业投资公司、同方国际公司、同方光电香港公司三家海外窗口公司提供不超过3000万美元额度担保的议案》
为进一步开拓海外市场，同意公司为清华同方(海外)创业投资公司(Resuccess Investments Limited)、同方国际有限公司 (TongFang Global Limited)、同方光电(香港)有限公司Tongfang Optoelectronic (HK) Limited)三家境外窗口公司提供总金额不超过3000万美元的担保额度。由于同方国际、同方光电香港成立时间较晚且注册资本较小，随着业务开展，资产负债率超过70%，为此，同意将该议案提交股东大会审议。
授权总裁陆致成先生签署相关文件。
六、审议通过了《关于向建设银行申请增加综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案》
同意公司向建设银行申请增加15亿元的综合授信额度，授权下属子公司使用上述额度并在其使用时为其提供担保。
授权总裁陆致成先生签署相关文件。本议案尚需提交股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于向招商银行、广发银行、北京银行申请增加纳入授信额度范围内子公司的议案》
同意向招商银行申请扩大纳入授信额度内子公司范围，将沈阳同方多媒体科技有限公司、同方（哈尔滨）水务有限公司、佳木斯同方水务有限责任公司、牡丹江同方水务有限公司、哈尔滨同方平义水务有限公司、鸡西同方水务有限责任公司、富锦同方水务有限公司、肇东市同方水务有限责任公司、黑河市同方水务有限责任公司、淮安同方水务有限公司、惠州市同方水务有限公司纳入到公司在招商银行的综合授信度内，并在其使用时公司为其提供担保；同意向广发银行申请扩大纳入授信额度内子公司范围，将沈阳同方科技园有限公司纳入到公司在广发银行的综合授信额度内，并在其使用时公司为其提供担保；同意向北京银行申请扩大纳入授信额度内子公司范围，将北京同方光盘股份有限公司、沈阳同方多媒体科技有限公司纳入到公司在北京银行的综合授信额度内，并在其使用时公司为其提供担保；
授权总裁陆致成先生签署相关文件。
八、审议通过了《关于公司向淮安水务增资5726万元并出资3600万元收购淮安公司所持惠州同方水务100%股权的议案》
目前，淮安同方水务公司和惠州水务公司日处理污水规模合计达到24.5万吨，为进一步扩大规模，同意公司出资5726万元增资淮安同方水务公司，增资完成后，公司对其持股比例为49.55%；同意公司出资3600万元收购淮安同方水务有限公司持有的惠州同方水务公司100%的股权，以增强其经营实力。
九、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知详见2009年8月12日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站上的公告。
上述议案均以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2009年8月12日
证券简称：同方股份 股票代码：600100 编号：临2009－027
同方股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司于2009年7月31日以电话方式发出了关于召开第四届监事会第十四次会议的通知，会议于2009年8月10日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2009年半年度报告
二、审议通过了《监事会对公司2009年半年度报告的书面审核意见》
监事会对董事会编制的公司2009年半年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：
1、公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2009年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《同方股份有限公司发行股票购买资产报告书》的议案
本议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
上述议案均以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司监事会
2009年8月12日
证券代码：600100 证券简称:同方股份 编号:临2009－028
同方股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●股东大会现场会议召开时间：2009年8月31日下午13时30分整；网络投票时间：2009年8月31日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
●股东大会现场会议召开地点：北京海淀清华同方科技广场；
●有权参加股东大会的股权登记日：2009年8月24日；
●股东大会审议议案：会议审议公司以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产的预案等议案。
按照国家有关法规及《公司章程》规定，公司第四届董事会第三十次会议决定在2009年8月31日召开2009年第一次临时股东大会，会议有关议程及事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：同方股份有限公司董事会
2、会议地点：北京海淀清华同方科技广场
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票的一种。
4、现场会议时间：2009年8月31日下午13时30分整。
5、网络投票时间：2009年8月31日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
6、股权登记日：2009年8月24日。
7、提示公告：公司将于2009年8月19日刊登2009年第一次临时股东大会的第二次通知。
二、会议审议事项
1、审议《关于以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产的议案》
1.1 发行股份的种类和面值
1.2 发行数量
1.3 发行对象
1.4 发行价格
1.5 认购方式及交易标的
1.6 定价方式
1.7 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.8 交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
1.9 锁定期安排
1.10 上市地点
1.11 滚存利润安排
1.12 本次发行决议有效期
1.13 本次发行的审批
2、审议《关于公司符合上市公司发行股票条件的议案》
3、审议《本次发行股份收购资产可行性分析的议案》
4、审议《关于签署<发行股份购买资产协议>的议案》
5、审议《关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6、审议《同方股份有限公司发行股票购买资产报告书》的议案
7、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票购买资产相关事宜的议案》
8、审议《关于为清华同方(海外)创业投资公司、同方国际公司、同方光电香港公司提供不超过3000万美元额度担保的议案》
9、审议《关于向建设银行申请增加综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案》
上述议案第1、2、3、4、5、7项经第四届董事会第二十八次会议审议通过，议案第6、8、9项经第四届董事会第三十次会议审议通过。四届董事会第二十八次会议、第四届董事会第三十次会议决议公告分别详见2009年6月23日、2009年8月12日的中国证券报、上海证券报和上交所网站。
三、出席对象
1、凡2009年8月24日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。
2、公司董事、监事和高级管理人员可出席会议。
四、会议登记方法
出席现场会议的股东持本人身份证、证券帐户卡；被委托人持委托人证券帐户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证。出席会议的股东请于8月25日至27日工作日期间到本公司董事会办公室登记，异地股东可以信函或传真方式登记。
五、参加网络投票程序及相关事项
1、本次大会网络投票时间：2009年8月31日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；
2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
六、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738100，沪市挂牌股票简称：同方投票
2、具体程序
(1)买卖方向为买入；
(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产的议案 | ―― |
| 1.1 | 发行股份的种类和面值 | 1.00 |
| 1.2 | 发行数量 | 2.00 |
| 1.3 | 发行对象 | 3.00 |
| 1.4 | 发行价格 | 4.00 |
| 1.5 | 认购方式及交易标的 | 5.00 |
| 1.6 | 定价方式 | 6.00 |
| 1.7 | 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属 | 7.00 |
| 1.8 | 交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任 | 8.00 |
| 1.9 | 锁定期安排 | 9.00 |
| 1.10 | 上市地点 | 10.00 |
| 1.11 | 滚存利润安排 | 11.00 |
| 1.12 | 本次发行决议有效期 | 12.00 |
| 1.13 | 本次发行的审批 | 13.00 |
| 2 | 关于公司符合上市公司发行股票条件的议案 | 14.00 |
| 3 | 本次发行股份收购资产可行性分析的议案 | 15.00 |
| 4 | 关于签署《发行股份购买资产协议》的议案 | 16.00 |
| 5 | 关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | 17.00 |
| 6 | 同方股份有限公司发行股票购买资产报告书 | 18.00 |
| 7 | 提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票购买资产相关事宜的议案 | 19.00 |
| 8 | 关于为清华同方(海外)创业投资公司、同方国际公司、同方光电香港公司提供不超过3000万美元额度担保的议案 | 20.00 |
| 9 | 关于向建设银行申请增加综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案 | 21.00 |
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
(4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
七、其他事项
联系地址：北京海淀区清华园清华同方科技广场A座29层
联系电话：(010)82399888
传真：(010)82399970、82399765
邮政编码：100084
联系人：张园园、杜林虎
注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2009年8月12日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席同方股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并对会议 议案行使表决权。
委托人签名 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托事项：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
证券简称：同方股份 证券代码：600100 编号：临 2009—029
同方股份有限公司
为下属子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 公司于2009年8月10日召开第四届董事会第三十次会议，同意为清华同方(海外)创业投资公司(Resuccess Investments Limited)、同方国际有限公司 (TongFang Global Limited)、同方光电(香港)有限公司Tongfang Optoelectronic (HK) Limited)三家境外窗口公司提供总金额不超过3000万美元的担保额度。由于同方国际、同方光电香港成立时间较晚，且注册资本较小，目前同方国际资产负债率超过了70%，而同方光电香港财务情况未能统计，为此，同意将该议案提交股东大会审议。
● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为Resuccess、同方国际、同方光电香港三海外窗口公司提供3000万美元的担保，截止2009年6月30日，公司对Resuccess、同方国际、同方光电香港提供的担保余额均为0元。
● 对外担保累计数量：截至2009年6月30日，公司担保余额为15.18亿元，其中为控股子公司的担保余额为9.12亿元。
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
公司于2009年8月10日召开第四届董事会第三十次会议，审议同意为清华同方(海外)创业投资公司(Resuccess Investments Limited)、同方国际有限公司 (TongFang Global Limited)、同方光电(香港)有限公司(Tongfang Optoelectronic (HK) Limited)三家境外窗口公司提供总金额不超过3000万美元的担保额度。由于同方国际、同方光电香港成立时间较晚，且注册资本较小，目前同方国际资产负债率超过了70%，而同方光电香港财务情况未能统计，为此，同意将该议案提交股东大会审议。
上述担保事宜董事会均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
二、被担保人基本情况
1、Resuccess介绍
清华同方(海外)创业投资公司(Resuccess Investments Limited)是公司在BVI设立的投融资平台，该公司目前注册资本为1000万美元，公司对其持股100%。
目前，公司已经形成了以Resuccess为核心投资平台的架构体系，并通过Resuccess先后投资了从事学术期刊数据库业务的同方知网、从事能源与环保基金运作的事安集团、从事大功率LED芯片研发工作的Tinggi公司、从事公司消费电子产品进出口业务的同方国际等项目，公司的国际化战略得到初步实现。
截至2009年6月底，Resuccess资产总额为69,057.38万元，负债总额为31,835.35万元，其中短期借款为0元，一年内到期的负债总额为0元，净资产为36,795.70万元，资产负债率为46.10%，2008年Resuccess实现营业收入为36,604.95万元，2009年1-6月实现营业收入为23,906.42万元。
2、同方国际介绍
同方国际有限公司 (TongFang Global Limited)于2008年9月设立于香港，是Resuccess持股100%的全资子公司，目前资本金为100万港币，专门负责公司计算机、数字电视机等消费类电子产品海外市场业务及贸易。
受到各国的贸易保护及进口税收政策影响，公司数字电视机等产品的境外销售均采用SKD (半散装件)出口贸易方式，同时公司的计算机产品目前随着海外市场的拓展，海外贸易量也逐年上升，为此，公司通过Resuccess在香港设立了同方国际，以节省费用、缩短交货时间。目前，该公司设立以来，公司通过总部财务部对其实施了专门监督和管理，各业务单位根据业务需求以该公司为平台对外承接业务、进行贸易。
截至2009年6月底，同方国际资产总额为7,784.29万元，负债总额为7,281.77万元，其中短期借款为0元，一年内到期的负债总额为0元，净资产为502.45万元，资产负债率为93.54%， 2009年1-6月同方国际实现营业收入为13,263.78万元。
3、同方光电香港介绍
同方光电(香港)有限公司(Tongfang Optoelectronic (HK) Limited)于2009年7月设立于香港，是公司全资子公司深圳同方多媒体技术有限公司持股45%的下属公司，目前该公司资本金为100万美元，主要从事数字电视LCD液晶模组的生产组织和海内外销售。台湾奇美LCD模组主要代理商香港迪龙集团公司的属下企业宇威电子(香港)有限公司持有同方光电香港的35%股权，马来西亚统明亮半导体科技公司下属企业亚一科技(香港)有限公司持有同方光电香港的20%股权。
同方光电香港主要从事LED液晶电视模组的生产组织和海内外销售。模组产品将利用香港迪龙集团公司现有的销售网络，组建同方光电香港的营销团队，拓展国内和国际市场，产品首先满足同方数字电视生产所需，同时面向国内其它数字电视生产厂家，以及国外市场需求。同方光电香港目前采取委外加工方式进行生产，所有原材料由同方光电香港对外采购，利用广东亚一半导体应用科技有限公司现有的工厂，委托其生产、组装。同时，亚一照明的控股股东马来西亚欧米茄(统明亮)半导体(专业从事高亮度LED芯片的封装)将优先采用公司的LED芯片进行封装，为同方光电香港的液晶模组供货。
通过同方光电香港的设立，公司一方面可以介入数字电视机产业中液晶屏这一最关键的核心环节，另一方面，公司新兴的LED芯片制造业务也可以在此环节中得到应用，并借此打开市场，以实现公司整个光电产业上下游应用的完整打造。
为增加资金周转，加快扩大业务规模的速度，同方光电香港拟向银行申请1000万美元的授信额度并申请公司为其提供担保。
同方光电由于刚刚设立，因此其财务情况未进行统计。
三、董事会意见
董事会认为，上述海外窗口公司向银行申请的贷款事宜为正常业务开展所致，属正常的经营安排，上述海外窗口公司经营状况良好，上述担保事宜风险可控。
由于同方国际、同方光电香港成立时间较晚，且注册资本较小，目前同方国际资产负债率超过了70%，而同方光电香港财务情况未能统计，为此，同意将该议案提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年6月30日，公司担保余额为15.18亿元，占截至2009年6月30日净资产的21%，其中为控股子公司的担保余额为9.12亿元，占截至2009年3月31日净资产的13%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件目录
1、 第四届董事会第三十次会议决议
同方股份有限公司董事会
2009年8月12日