酒鬼酒股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王新国、主管会计工作负责人杨建军及会计机构负责人(会计主管人员)钟希文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
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2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
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3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为173.55万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额4,000.00万元，余额7,850.40万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
（一）2009年5月19日，公司发布了重大诉讼事项公告：因本公司与被告泰腾贸易（上海）有限公司发生买卖合同纠纷，本公司于2009年1月12日向上海市长宁区人民法院提起诉讼。
1、2009 年1月15 日，本公司收到上海市长宁区人民法院民事裁定书[（2009）长民二（商）初字第71 号]，裁定如下：查封被告泰腾贸易（上海）有限公司价值人民币2700 万元的财产。
2、被告在本公司对其在上海市长宁区人民法院起诉后，已于2009年3 月20 日向上海市第一中级人民法院提起上诉，因上海市第一中级人民法院是上海市长宁区人民法院上级法院，故本公司在上海市长宁区人民法院的起诉被移送到上海市第一中级人民法院并案审理。
3、2009 年5月14日，上海市中级人民法院对本案召开了预备庭，双方交换证据，下次开庭的时间尚未确定。
（二）泰腾贸易（上海）有限公司在本公司对其在上海市长宁区人民法院起诉后，已于2009 年3月20日向上海市第一中级人民法院提起上诉。2009 年５月14 日，本公司收到上海市第一中级人民法院民事裁定书[2009）沪一中民四（商）初字第10-1 号]。裁定如下：查封、冻结被告酒鬼酒股份有限公司银行存款人民币6043.79 万元或其他相应等值财产。上海市第一中级人民法院已冻结上海市长宁区人民法院（2009）长民二（商）初字第71 号案中原告酒鬼酒股份有限公司担保金395万元人民币及上海市长宁区人民法院查封的泰腾贸易（上海）有限公司价值2700万元人民币的财产。目前，上述事项尚未结案。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2008年8月19日，公司在指定报刊和网站上披露了公司重大资产重组事项,酒鬼酒股份有限公司（下称本公司）、酒鬼酒供销有限公司（下称酒鬼酒供销公司）、中铁大桥局集团武汉置业发展有限公司（下称中铁武汉置业）三方签署的关于湘西自治州利新源房地产开发有限公司（下称利新源公司，后变更为中铁金桥世纪山水置业有限公司）的《股权转让协议》，本公司将持有的利新源公司53％的股权、控股子公司酒鬼酒供销公司将持有的利新源公司0.33％的股权转让给中铁武汉置业。转让完成后，本公司持有利新源公司20％的股权，中铁武汉置业持有利新源公司80％的股权。
2、2008年11月14日，本公司在指定报刊和网站上披露了中国证监会正式核准公司重大资产重组方案的情况。
3、2008年11月27日, 本公司在指定报刊和网站上披露了公司重大资产重组进展及中铁武汉置业向公司支付股权转让款进展的情况。
4、2009年1月14日,本公司在指定报刊和网站上披露了收到中铁武汉置业支的股权转让款6000 万元。
5、2009年3月10日，天相投资顾问有限公司出具了《酒鬼酒股份有限公司重大资产出售之持续督导意见书（2008 年度）》，2009年3月12 日本公司在指定报刊和网站上披露了重大资产重组事项进展情况。
6、截止本报告期，中铁武汉置业已累计向本公司支付股权转让款 19000 万元，目前欠款余额为1000 万元。2009年6月28日上午，中铁金桥世纪山水置业有限公司开发的湘西自治州目前规模最大、投资最大的城市综合建设项目—“中铁置业·世纪山水”在吉首市乾州新区隆重奠基开工，但由于目前地面部分高压线路未搬迁完成，按相关协议，公司尚未收取中铁武汉置业所欠的1000万元欠款，搬迁工作有望在2009 年8月底完成，公司将尽快完成欠款回收工作。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也没有以前期间发生但延续到报告期的占用；未发现公司
为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保，公司当期无对外担保事项。
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
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6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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§7 财务报告
7.1 审计意见
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7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
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7.2.2 利润表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
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7.2.3 现金流量表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
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7.2.4 合并所有者权益变动表（见附表）
7.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 303,050,000.00 | 759,982,797.95 | 195,586,740.00 | -640,446,514.60 | 618,173,023.35 | 303,050,000.00 | 759,982,797.95 | 195,586,740.00 | -681,611,565.69 | 577,007,972.26 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 303,050,000.00 | 759,982,797.95 | 195,586,740.00 | -640,446,514.60 | 618,173,023.35 | 303,050,000.00 | 759,982,797.95 | 195,586,740.00 | -681,611,565.69 | 577,007,972.26 | ||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 14,073,592.55 | 14,073,592.55 | 41,165,051.09 | 41,165,051.09 | ||||||||||||||||
| （一）净利润 | 14,073,592.55 | 14,073,592.55 | 41,165,051.09 | 41,165,051.09 | ||||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 14,073,592.55 | 14,073,592.55 | 41,165,051.09 | 41,165,051.09 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 303,050,000.00 | 759,982,797.95 | 195,586,740.00 | -626,372,922.05 | 632,246,615.90 | 303,050,000.00 | 759,982,797.95 | 195,586,740.00 | -640,446,514.60 | 618,173,023.35 | ||||||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 303,050,000.00 | 759,982,797.95 | 126,850,576.72 | -454,707,066.36 | 735,176,308.31 | 303,050,000.00 | 759,982,797.95 | 126,850,576.72 | -502,073,848.42 | 687,809,526.25 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 303,050,000.00 | 759,982,797.95 | 126,850,576.72 | -454,707,066.36 | 735,176,308.31 | 303,050,000.00 | 759,982,797.95 | 126,850,576.72 | -502,073,848.42 | 687,809,526.25 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 7,146,010.74 | 7,146,010.74 | 47,366,782.06 | 47,366,782.06 | ||||||||||
| （一）净利润 | 7,146,010.74 | 7,146,010.74 | 47,366,782.06 | 47,366,782.06 | ||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 7,146,010.74 | 7,146,010.74 | 47,366,782.06 | 47,366,782.06 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 303,050,000.00 | 759,982,797.95 | 126,850,576.72 | -447,561,055.62 | 742,322,319.05 | 303,050,000.00 | 759,982,797.95 | 126,850,576.72 | -454,707,066.36 | 735,176,308.31 | ||||