东方国际创业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
东方国际创业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2009年8月10以通讯方式召开,本次会议应到董事9名，实到董事9名,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，通过以下议案：
一、 关于对东方金发国际物流有限公司追加增资的议案
同意对东方金发国际物流有限公司追加增资1000万元，按股权比例本公司和本公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司的增资金额分别200万元、300万元。(关联董事蔡鸿生、徐建新、强志雄、邢建华回避表决)详见2009-013关联交易公告
(表决结果:5票赞成，0票反对 0票弃权)
二、 关于东方国际物流上海新海航业有限公司购置一艘灵便型多用途散货船的议案
同意授权本公司控股子公司东方国际物流（集团）有限公司的全资子公司东方国际物流上海新海航业有限公司购置一艘32000-35000载重吨位的多用途散货船，船龄在5年左右，船价在2000万美元左右（最高不超过2500万美元）
（表决结果:9票赞成，0票反对 0票弃权）
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2009年8月10日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2009-013
东方国际创业股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
东方金发国际物流有限公司是由金发投资（中国）有限公司持股45%，东方国际物流（集团）公司持股30%，本公司持股20%，东方国际集团持股5%的合资公司。曾在公司第三届董事会第三十次会议审议通过，由股东方按股权比例对金发物流公司增资，增资总额1000万元。
目前由于洋山物基地项目已正式开工，根据一期获利政府批准的设计施工方案，项目新增加了仓库面积以及二期的辅助设施等，因此该项目的建造费用缺口约为人民币1000万元。经公司四届十四次董事审议通过：各股东方在前次增资的基础上再按股权比例以现金方式追加增资1000万元，即本公司和东方物流分别追加增资200万元、300万元，东方国际集团追加增资额为50万。
东方国际（集团）有限公司持有本公司国家股20925.33万股，是本公司第一大股东。本次追加增资涉及上市公司及其控股子公司与大股东的共同增资，根据上海证券交易所《股票上市规则》此次交易构成关联交易，公司现有董事9名，其中关联董事蔡鸿生、徐建新、强志雄、邢建华回避表决，独立董事、非关联董事全票赞成通过以上议案。
二、关联方介绍
东方国际（集团）有限公司：注册资本80000万元，企业类型：国有独资有限责任公司，法人代表：蔡鸿生，经审计,东方国际（集团）有限公司截止2008年12月31日的总资产为119.55亿元，净资产为30.86亿元，2008年度营业收入279.94亿元，净利润2.10亿元。
三、关联交易的标的基本情况及主要内容
东方金发国际物流有限公司：注册资本6000万元，企业类型：中外合资企业，法人代表：李亚青，经审计,截止2008年12月31日，东方金发国际物流有限公司的总资产为6086万元，净资产为5983万元，2008年度营业收入1626万元，净利润0.54万元。
根据一期获利政府批准的设计施工方案，新增加了仓库面积以及二期的辅助设施等，因此项目的建造费用缺口约为人民币1000万元。故东方金发国际物流有限公司要求各股东方在前次增资的基础上再按股权比例追加增资1000万元。按股权比例，本公司和东方国际物流（集团）公司分别追加增资200万元、300万元，东方国际集团追加增资额为50万，此项增资将增加金发公司注册资本1000万元。
四、进行关联交易的目的及本次关联交易对本公司影响
1、目的：随着洋山港一、二期的投运，上海港的集装箱吞吐量开始突飞猛进，这一巨大的市场空间，对于公司的流板块来说是一个发展的有利时机，公司将以此为契机，打造具有“东方国际”特色的供应链管理和服务贸易大平台，实现公司以生产基地和物流平台为核心的“前后向一体化”经营格局，提升公司的核心竞争能力。
2、影响：洋山港物流市场的兴起将是一个必然的趋势，但是有一个时间与速度问题。目前的市场需求尚未完全启动，现在进入难以很快产生经济效益，但也会有先发效应,市场机遇大。如果等市场启动后再进入,进入成本可能降低，但市场机会也会相应减少。
五、独立董事意见
公司独立董事霍佳震、惠熙荃、吴大器就此次追加增资发表了独立意见，认为此次追加增资行为的目的是为了上市公司及其控股子公司的长远发展，其定价原则合理，决策程序合法、公正，未发现有损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2009年8月10日