青海华鼎实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600243      证券简称：青海华鼎     公告编号：临2009-020

　　青海华鼎实业股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青海华鼎实业股份有限公司董事会于2009年8月5日以通讯方式向全体董事发出会议通知，会议于2009年8月10日上午九点以通讯方式召开。会议由董事长于世光先生主持，应到董事11人，实到11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

　　一、 审议通过了变更公司注册资本的议案

　　公司已于2009年7月8日完成非公开发行，本次共发行股票5000万股，发行后公司总股本增加为23685万股，实收资本增加为23685万元，该事项已经立信羊城会计师事务所有限公司出具《验资报告》（(2009)羊验字第17237号）审验。

　　据此，公司注册资本变更为23685万元。根据2008年第一次和第二次临时股东大会授权，本事项无需提交股东大会审议。

　　同意：11票 反对：0票 弃权：0票

　　二、 审议通过修订《公司章程》部分条款的议案。

　　1. 现有第六条原文为：

　　第六条 公司注册资本为人民币18,685万元。

　　修订为：

　　第六条 公司注册资本、实收资本为人民币23,685万元。

　　根据2008年第一次和第二次临时股东大会授权，本事项无需提交股东大会审议。

　　同意：11票，反对：0票，弃权：0 票。

　　特此公告。

　　青海华鼎实业股份有限公司

　　董事会

　　2009年8月10日