邯郸钢铁股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600001     证券简称：邯郸钢铁        编号：临2009-025

　　邯郸钢铁股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　邯郸钢铁股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2009年8月10日以通讯方式召开，董事长李贵阳先生主持会议。会议通知于2009年8月1日以专人送达和邮件的方式通知各位董事。本次会议应出席董事14人，实际参会14人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2009年半年度报告及摘要》

　　同意14 票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《关于成立质量检验部的议案》

　　为强化质量检验职能，优化质检业务流程，公司决定将生产制造部、原料部及各主体生产厂的相关质检部门进行整合，成立专门的质检机构——质量检验部，负责公司质量检验工作的归口管理。

　　同意14 票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　邯郸钢铁股份有限公司董事会

　　2009年8月12日