债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
权证代码：580025 权证简称：葛洲CWB1
中国葛洲坝集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2009年7月30日以书面方式发出通知，2009年8月10日在北京金地中心中国葛洲坝集团国际工程有限公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事7名。李克麟独立董事和李清泉独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，分别委托宋思忠独立董事和谢朝华独立董事代为出席会议并行使表决权，6名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经过与会董事认真讨论，会议以记名投票表决的方式形成以下决议：
一、审议通过《公司2009年半年度报告》及其摘要
同意9票，反对0票，弃权0票
中国葛洲坝集团股份有限公司2009年半年度报告全文和摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于公司对有关控股子公司增加注册资本的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票
为了支持公司控股子公司加快发展，促进其提高综合实力和专业水平，增强市场竞争能力，更好地抢抓国家扩大内需政策的历史机遇，根据公司发展需要，公司董事会同意出资8.5亿元对8个全资子公司增加注册资本，分两年实施，资金来源为本公司自有资金。具体方案如下：
三、审议通过《关于公司投资建设新疆伊犁斯木塔斯水电站的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票
详见同日刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告》。
四、审议通过《关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司加纳代表处等五个代表处的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票
为了进一步加大国际市场的开拓力度，公司董事会同意在加纳、加蓬、斐济、蒙古、白俄罗斯等五国设立代表处。代表处名称及注册地如下：
1、中国葛洲坝集团股份有限公司加纳代表处，英文名称为“Ghana Office of China Gezhouba Group Company Limited”，注册地设在加纳首都阿克拉(Accra)市。
2、中国葛洲坝集团股份有限公司加蓬代表处，法文名称为“Bureau de Représentation de China Gezhouba Group Company Limited à la République du Gabon”，注册地设在加蓬首都利伯维尔（Libreville)市。
3、中国葛洲坝集团股份有限公司斐济代表处，英文名称为“FiJi Office of China Gezhouba Group Company Limited”，注册地设在斐济首都苏瓦（Suva）市。
4、中国葛洲坝集团股份有限公司蒙古代表处，英文名称为“Mongolia Office of China Gezhouba Group Company Limited”，注册地设在蒙古首都乌兰巴托(Ulan Bator)市。
5、中国葛洲坝集团股份有限公司白俄罗斯代表处，俄文名称为“Представительство в Белоруси АОО Китайская корпорация ГЭЧЖОУБА”，注册地设在白俄罗斯首都明斯克（Minsk）市。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二○○九年八月十二日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2009-045
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
权证代码：580025 权证简称：葛洲CWB1
中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
中国葛洲坝集团股份有限公司控股95%的子公司葛洲坝伊犁水电开发有限公司投资建设新疆伊犁斯木塔斯水电站，项目总投资估算83819万元。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了开发新疆丰富的水电资源，提升公司的水电装机规模，有效地推进公司投资兴业战略的实施，做大做强公司水电投资板块，公司决定投资建设新疆伊犁阿克牙孜河斯木塔斯水电站。本次投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2009年8月10日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司投资建设新疆伊犁斯木塔斯水电站的议案》。
3、股东大会审议情况
本投资项目不需提交股东大会审议。
二、投资协议主体介绍
斯木塔斯水电站由本公司控股95%的子公司葛洲坝伊犁水电开发有限公司负责投资建设。葛洲坝伊犁水电开发有限责任公司由本公司和新疆伊犁昭苏县国有资产投资公司共同发起设立，注册资本为4200万元人民币。
三、投资标的基本情况
阿克牙孜河发源于天山主脉哈尔克他乌上北坡，是昭苏县境内水量最大的一条河流，全长136.4公里，规划开发河段为中下游河段，长53.1公里。斯木塔斯水电站处于阿克牙孜河中下游，位于伊犁哈萨克自治州昭苏县喀夏加尔乡，距昭苏县城45公里、距夏加尔乡10公里。
斯木塔斯水电站总投资估算83819万元，项目装机11万千瓦，财务内部收益率6.77%，投资回收期15.06年。
四、对外投资合同的主要内容
2009年3月31日，葛洲坝伊犁水电开发有限公司与昭苏县人民政府签订了《阿克牙孜河流域水能开发项目协议书》，昭苏县人民政府同意将阿克牙孜河的水能资源交由葛洲坝伊犁水电开发有限公司开发。
五、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源安排。
该项目的项目资本金比例为总投资的20%。项目资本金为自有资金，其余资金为银行贷款。
2、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响分析
水电作为国家鼓励开发的可再生清洁能源，是本公司最熟悉的经营领域，投资水电项目符合公司产业发展规划。投资建设斯木塔斯水电站，能有效地提高公司的水电装机规模，充分发挥公司在水电建设方面的技术优势，带动公司建筑施工业发展。
六、对外投资的风险分析
1、工程施工问题。由于项目位于寒冷地区，一年中有近4个月的时间不能施工，如果组织管理不当，将直接制约施工过程的安排，对施工工期产生不利影响。
2、环境保护问题。斯木塔斯水电站坝址在大草原上，工程施工过程中不可避免地要毁坏部分草皮，水库蓄水后将会淹没一些树木和草地，施工过程中要注意切实做好环境保护，将对环境的损害减少到最低程度。
七、备查文件
1、 公司第四届董事会第二十三次会议决议
2、《阿克牙孜河流域水能开发项目协议书》
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二〇〇九年八月十二日